Голова Комітету з нагляду Палати представників Джеймс Комер розширив розслідування Конгресу щодо інсайдерської торгівлі на ринку прогнозів, включивши до нього компанії Hyperliquid, Crypto.com та Predictit, і вимагає надати документи до 13 жовтня. Розслідування розпочато після звинувачень у тому, що старший сержант армії США заробив понад 409 000 доларів, роблячи ставки на платформі Polymarket на основі секретної розвідувальної інформації. Законодавці також вивчають підозрілу операцію з криптовалютою з використанням кредитного плеча на суму 1,1 млрд доларів, яка, за повідомленнями, принесла понад 150 млн доларів прибутку.
Конгресмен Комер зосередився на трьох платформах у рамках розширеного розслідування щодо ринку прогнозів
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- Комер дав компаніям Hyperliquid, Crypto.com та Predictit час до 13 жовтня, щоб надати дані про торгові операції.
- Hyperliquid стикається з питаннями щодо короткої позиції на суму 1,1 млрд доларів, яка, за повідомленнями, принесла 150 млн доларів прибутку.
- Polymarket та Kalshi надали Конгресу майже 1 000 документів та провели п’ять брифінгів.
Конгрес посилює тиск щодо інсайдерської торгівлі на ринках прогнозів
Один солдат, як стверджується, заробив понад 409 000 доларів, роблячи ставки на секретну військову розвідінформацію, а інший трейдер, за повідомленнями, заробив 150 млн доларів, відкривши позиції напередодні президентського оголошення про введення мит. Тепер Конгрес вимагає відповідей.
У вівторок, 29 вересня, голова Комітету з нагляду Палати представників Джеймс Комер (республіканець від штату Кентуккі) розширив розслідування щодо інсайдерської торгівлі на ринках прогнозів, надіславши офіційні запити на інформацію компаніям Hyperliquid Labs, Crypto.com та Aristotle Exchange — оператору платформи Predictit. Усі три компанії мають до 13 жовтня надати документи з детальною інформацією про процедури верифікації клієнтів та заходи контролю за підозрілими торговими операціями.
Справа військової розвідки на суму 409 000 доларів викликає питання
У прес-релізі пояснюється, що розслідування розпочалося у травні 2026 року з метою з’ясування, чи адекватно платформи ринків прогнозів запобігають отриманню прибутку державними службовцями, підрядниками та іншими інсайдерами за рахунок привілейованої інформації.
У листах цитується федеральний обвинувальний акт від 24 квітня, в якому стверджується, що старший сержант армії США Ганнон Кен Ван Дайк використовував секретну розвідінформацію щодо операції «Absolute Resolve», військової операції, що призвела до затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро, для здійснення ставок на платформі Polymarket, отримавши таким чином понад 409 000 доларів особистої фінансової вигоди. Ці звинувачення не були підтверджені як факти провини, а американський солдат заявив про свою невинуватість.
«У міру того як онлайн-платформи для прогнозування зростають і стають дедалі популярнішими, деякі зловмисники використовують їх, щоб заробити тисячі доларів, роблячи ставки на основі непублічної інформації», — зазначив Комер.
Голова Комітету з нагляду Палати представників додав:
«Американці мають право знати, що ці платформи вживають заходів для запобігання інсайдерській торгівлі».
Угода Hyperliquid на суму 1,1 млрд доларів привернула увагу Конгресу
У листі до компанії Hyperliquid, адресованому співзасновнику Джеффу Яну, йдеться про ще одну операцію, що викликає подив. Посилаючись на опубліковані дослідження, законодавці згадують коротку позицію з левереджем на суму 1,1 млрд доларів за безстроковими контрактами на біткойн та ефір, відкриту приблизно за 30 годин до оголошення президентом Дональдом Трампом у жовтні 2025 року про введення мит. Як повідомляється, трейдер закрив цю позицію незабаром після цього, отримавши понад 150 млн доларів прибутку.
Конгрес не встановив, що трейдер володів попередньою інформацією, але час укладення угоди викликав пильну увагу, поряд із занепокоєнням щодо перевірки особи та повідомлення про підозрілу діяльність. Законодавці вимагають надати документи, що стосуються географічних обмежень, нагляду за торгівлею, дотримання нормативних вимог та співробітників, які мають допуск до державної таємниці.
Crypto.com та Predictit стикаються з окремими вимогами
Крім того, у листі до Crypto.com, адресованому засновнику та генеральному директору Крісу Маршалеку, розглядаються відмінності у процедурах перевірки особи між міжнародною біржею компанії та Crypto.com Derivatives North America (CDNA). Конгрес також вимагає надати документи щодо співробітників, які здійснюють торги напередодні корпоративних оголошень, та державних посадовців, які роблять ставки на результати регулювання криптовалют.
Співзасновник та генеральний директор Predictit Джон Арістотель Філіпс отримав окремий запит щодо аналізу торгівлі, пов’язаної з політичними подіями, звітування про підозрілу діяльність та скасування обмеження кількості угод на одного трейдера на платформі відповідно до Листа CFTC № 25-20. Законодавці хочуть дізнатися, чи вплинуло скасування цього обмеження на ліквідність, масштаб торгівлі або виявлення інсайдерської торгівлі. Компанія Predictit також повинна провести брифінг для персоналу.
Вже зібрано майже 1 000 документів
Згідно з повідомленням комітету від 29 вересня, в результаті розслідування вже отримано майже 1 000 документів та п’ять брифінгів від представників Polymarket і Kalshi.
Останні запити стосуються документів, починаючи з 1 січня 2024 року, оскільки законодавці обмірковують, чи є підстави для вжиття додаткових заходів з боку Конгресу. Для платформ, що базуються на торгівлі майбутніми подіями, це розслідування ставить складне питання: коли хтось уже сьогодні знає про завтрашнє рішення уряду, хто може встановити особу, яка зробила виграшну ставку?
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
