Федеральна поліція Бразилії провела операцію “Фантасос”, у якій понад 50 офіцерів виконали 11 ордерів на обшуки та вилучення в різних місцях по всьому Ріо-де-Жанейро. Організатор цих дій був екстрадований зі Швейцарії до США у лютому.
Операція Фантазос: Бразилія розправляється із залишками криптовалютної піраміди на $290 млн
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Операція “Фантасос” націлена на залишки крипто-понзі-схеми на $290 мільйонів у Бразилії
Бразилія знову націлилася на організацію крипто-злочинів у масштабній операції. Операція “Фантасос”, виконана 30 квітня, звернулася до триваючих дій групи з відмивання крипто-грошей, на яку вже вплинуло екстрадування Дувера Торрес Брага, організатора Trade Coin Club, крипто-понзі-схеми на $290 мільйонів.
Операція “Фантасос” залучила понад 50 офіцерів, які виконали 11 ордерів на обшуки та вилучення у містах Петрополіс та Ангра-дус-Рейс, обидва у Ріо-де-Жанейро.
Понад $280 мільйонів були вилучені під час цих операцій, які були націлені на підозрюваних, імовірно пов’язаних з Брага. Поліція конфіскувала човен, розкішні автомобілі, годинники, ювелірні вироби, готівку, криптовалюти, комп’ютери та мобільні телефони за наказом федерального суду.
Згідно з прес-релізом, “Фантасос” мав подвійну мету: по-перше, боротися із залишками операції, яка використовувала криптовалюти для відмивання грошей, і відновити докази для зміцнення справи проти Брага, який наразі проходить судове засідання у США.
“Фантасос” отримала підтримку кількох американських агентств, включаючи ФБР (Федеральне бюро розслідувань), HSI (Слідчі служби національної безпеки) та IRS-CI (Служба кримінальних розслідувань податкової інспекції).
Нещодавно Брага заявив, що не винний у шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку та змові і загрожує до 20 років позбавлення волі, якщо буде визнаний винним.
Читати більше: ФБР розкриває крипто-шахрайство на $290M—Trade Coin Club викрито
Операція “Фантасос” є останньою в списку дій, спрямованих на боротьбу з криптовалютними схемами високого рівня, які стали звичними у Бразилії.
У жовтні влада розпочала операції “Alcacaria” та “Privilege”, які призвели до 62 ордерів на обшуки, 13 ордерів на арешт і ліквідації кількох неідентифікованих крипто-бірж, які пропонували послуги з відмивання крипто-грошей.
Читати більше: Бразильська влада починає операцію, націлену на суб’єкти, що сприяють відмиванню крипто-грошей
Раніше, у вересні, Бразилія розгромила організацію з відмивання крипто-грошей, яка обробила понад $9,7 мільярда з 2021 року.
Читати більше: Операція “Niflheim”: Бразильська влада розгромлює кільця з відмивання крипто-грошей на суму $9,7 мільярда
