OKX визнає провину і виплачує $500M після порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей

OKX сплачує $500 млн після визнання вини у справі про боротьбу з відмиванням грошей

Криптовалютна біржа OKX, розташована на Сейшельських островах, визнала себе винною за обвинуваченням у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей та отримала штраф у розмірі 504 мільйони доларів у понеділок, згідно з прес-релізом, опублікованим Офісом прокурора США.

Позов стверджує, що між 2017 і 2024 роками OKX робила вигляд, що має сувору політику заборони використання її платформи особами зі США, але таємно дозволяла американським громадянам здійснювати торги на біржі на суму понад 5 мільярдів доларів. У довершення приниження, біржа навіть допомагала своїм клієнтам зі США обійти ті недостатні контролі, які були поверхнево впроваджені.

Незрозуміло, що привернуло увагу правоохоронних органів, але зрештою OKX була спіймана на гарячому, і представлені докази виявилися настільки звинувачувальними, що біржа вирішила просто визнати себе винною і сплатити величезний штраф у розмірі 504 мільйони доларів.

«Протягом років OKX грубо порушувала закони США, активно залучаючи клієнтів у Сполучених Штатах, і навіть настільки, що радила особам надавати неправдиву інформацію для обходу необхідних процедур», — сказав в.о. прокурора США Меттью Подольський. «В результаті OKX було використано для сприяння підозрілим транзакціям та кримінальним прибуткам на суму понад п’ять мільярдів доларів».

Позов малює картину зухвалої сутності, яка виявляла яскраву неповагу до законів США. У ньому стверджується, що OKX активно залучала клієнтів зі США та створювала покрокові інструкційні відео, які навчали їх, як саме нелегально відкрити акаунти в OKX.

В одному випадку в релізі йдеться про те, як співробітник OKX супроводжує потенційного клієнта зі США в процесі реєстрації акаунта і каже клієнту, щоб той збрехав про свою країну проживання та надав фальшивий номер ID.

«Я знаю, що ви знаходитеся в США, але ви могли б просто вказати випадкову країну, і воно має пройти», — пише співробітник клієнту. «Ви могли б просто вказати Об’єднані Арабські Емірати і випадкові числа для номера ID».

Минулого року Binance, найбільша у світі криптобіржа, визнала себе винною у подібних обвинуваченнях і отримала найбільший штраф в історії галузі — $4.3 мільярда. Засновник Binance Чанпен «CZ» Чжао був змушений піти у відставку з посади генерального директора і відсидів чотири місяці у в’язниці.