Наркосиндикат у даркнеті використовував криптовалюту для приховування своїх коштів — Binance допоміг Індії заморозити його активи

Блокчейн залишив слід, незважаючи на секретність мережі

Наркосиндикат у даркнеті, як стверджується, використовував криптовалюту, зашифровані месенджери та анонімні онлайн-торговельні майданчики, щоб приховати свою діяльність на території Індії. Однак, за словами слідчих, активність у блокчейні викрила фінансовий слід.

Криптовалютна біржа Binance 22 липня оприлюднила подробиці розслідування, описавши, як її слідча команда співпрацювала з Бюро з контролю за наркотиками Індії (NCB) та Радою з безпеки даних Індії (DSCI).

За даними Binance, під час операції слідчі відстежили потоки криптовалюти, ідентифікували пов’язані гаманці та заморозили активи. Компанія заявила:

«У ході цієї операції Binance та DSCI надали важливу аналітику блокчейну та дані щодо відстеження гаманців, що допомогло владі виявити та заморозити криптовалютні активи, пов’язані з «Team Kalki».

Слідчі повідомили, що «Team Kalki» використовувала платформу шифрованого обміну повідомленнями Session, форум у даркнеті Dread та систему передачі «dead drop» для розповсюдження наркотиків, отриманих від міжнародних постачальників. Правоохоронні органи вилучили тисячі одиниць наркотиків із внутрішніх та міжнародних посилок, пов’язаних із цією мережею.

Аналітика блокчейну розширює можливості правоохоронних органів

Ця справа демонструє, як слідчі можуть відстежувати цифрові гроші поряд із фізичними доказами. Публічні записи блокчейну можуть розкривати рухи коштів та пов’язані гаманці, що дозволяє правоохоронним органам співпрацювати з біржами для заморожування активів, пов’язаних зі злочином.

Індійське агентство з боротьби з наркотиками детально описало операцію в офіційному повідомленні NCB щодо «Team Kalki» на початку цього місяця, тоді як у повідомленні Binance від 22 липня йшлося про аналітику та інформацію про гаманці, надану слідчим.

С.Б. Секер, керівник Binance у регіоні Азіатсько-Тихоокеанського регіону (APAC), зазначив, що прозора інфраструктура блокчейну може спростити розслідування незаконних транзакцій:

«Ця прозорість насправді є значною перевагою — вона дозволяє правоохоронним органам ефективніше відстежувати, розслідувати та протидіяти правопорушенням».

Він зазначив, що поєднання прозорості блокчейну з діяльністю правоохоронних органів може зруйнувати злочинні організації та сприяти розслідуванням, пов’язаним із цифровими активами. Подібна співпраця була підкреслена під час індійської операції проти даркнет-синдикату «Ketamelon» — ще одного розслідування, в якому використовувалися аналітичні дані з блокчейну для відстеження незаконної діяльності з криптовалютами.

Генеральний директор Binance: криптовалюта залишає слід для розслідування

Генеральний директор Binance Річард Тенг прокоментував ситуацію після того, як про операцію стало відомо громадськості. У дописі від 27 липня на X він написав:

«Криптовалюта — не найкращий друг злочинців, а часто саме той слід, який допомагає їх викрити. Binance та DSCI підтримали Національне бюро з боротьби з наркотиками (NCB) Індії у ліквідації наркосиндикату в даркнеті шляхом відстеження потоків коштів у ланцюжку блоків. Ось як виглядає справжня підзвітність блокчейну».

Справа «Team Kalki» — ще один приклад того, як органи влади використовують аналітику блокчейну для переслідування злочинних мереж. Раніше цього року допомога Binance у ліквідації наркоринку в даркнеті на суму 100 мільйонів доларів продемонструвала, як біржі та правоохоронні органи можуть відстежувати незаконні криптовалютні операції через кордони.