Після краху піраміди «Арбістар» з її гаманців вивели 1,1 млрд $ у BTC: звіт

Виявлено перекази біткойнів після краху

У ході іспанського розслідування щодо Arbistar — шахрайської криптовалютної платформи, яка обдурила десятки тисяч інвесторів, — з’явилися нові подробиці. Згідно з повідомленням Teneriffa News, свіжі висновки Гвардії Цивільної свідчать, що цифрові гаманці, пов’язані з нині неіснуючою компанією, здійснювали масштабні перекази біткойнів навіть після її краху.

Історія почалася у вересні 2020 року, коли Arbicorp, материнська компанія, що діяла на півдні Тенеріфе, раптово заморозила рахунки інвесторів, звинувативши в цьому «збій» у роботі своїх автоматизованих ботів для торгівлі криптовалютою. Обіцяючи щотижневу прибутковість близько 28%, ця схема залучила десятки тисяч жертв у 30 іспанських провінціях, а також у таких країнах, як Мексика, Венесуела, Франція та Андорра.

Пізніше іспанські органи влади класифікували Arbistar як піраміду, яка зачепила до 32 000 інвесторів, а початкові збитки оцінювалися в діапазоні від 111 млн до понад 220 млн доларів.

Однак у останньому звіті Цивільної гвардії детально описано, як цифрові активи активно переміщувалися з метою приховування слідів руху коштів. Слідчі виявили, що саме в момент краху платформи у вересні 2020 року приблизно 881 біткойн було виведено на зовнішні гаманці.

Триваючі розслідування щодо відмивання грошей

Кількість рухів коштів різко зросла через кілька місяців. У період з січня по березень 2021 року гаманці, пов’язані з головними обвинуваченими, зафіксували значні надходження та відтоки, загальний обсяг яких перевищив 20 000 біткойнів, що на той час, виходячи з ціни біткойна станом на 31 березня 2021 року, становило понад 1,1 млрд доларів — або близько 1,6 млрд доларів за сьогоднішнім курсом.

Іспанські прокурори у 2020 році заявили, що кошти інвесторів на суму приблизно 1 млрд доларів не були обліковані. Влада зазначила, що ці транзакції були спрямовані особам із найближчого оточення адміністраторів без будь-яких законних операційних підстав, що вказує на операцію з приховування активів.

Поточне фінансове розслідування проводиться паралельно з кримінальним провадженням, яке вже призвело до усунення основного керівництва платформи.

Засновник Сантьяго Фуентес Ховер та його партнер Дієго Фернандес Нохарова були притягнуті до відповідальності за шахрайство з обтяжуючими обставинами, підробку документів та участь у злочинній організації. Після винесення первинних вироків Апеляційна палата Національного суду (Audiencia Nacional) призначила суворі терміни ув’язнення, збільшивши покарання до 16 та 11 років відповідно.

Оскільки у триваючому розслідуванні щодо відмивання грошей офіційно фігурує чимало осіб, іспанські органи влади продовжують докладати зусиль для повного відстеження розгалуженої мережі криптовалютних операцій, пов’язаної з колишнім підприємством на Тенеріфе.