Крипто «пули ліквідності» маскували схему Понці на $328 мільйонів, гендиректора заарештовано

Викрито крипто-Ponzi-схему на $328 млн: гендиректора Goliath Ventures заарештовано у федеральній справі про шахрайство

Федеральна влада продовжує націлюватися на великомасштабні справи про фінансове шахрайство по всіх Сполучених Штатах. Офіс прокурора США Північного округу Флориди 24 лютого оголосив про арешт генерального директора Goliath Ventures Крістофера Александера Делгадо за обвинуваченнями у шахрайстві з використанням засобів електронного зв’язку та відмиванні коштів, пов’язаними з імовірною криптовалютною інвестиційною схемою на $328 млн.

У повідомленні пояснюється:

«Схема Делгадо передбачала залучення потерпілих до інвестування значних сум грошей під неправдиві та шахрайські обіцянки щомісячних прибутків, нібито згенерованих через криптовалютні “пули ліквідності”.»

«Потерпілих схиляли передавати гроші Goliath через особисті рекомендації, професійні маркетингові матеріали, розкішні заходи, благодійне спонсорство та деякі щомісячні виплати нібито прибутків — усе це було спрямовано на створення репутації Goliath в очах інвесторів», — зазначив Офіс прокурора США Північного округу Флориди. «На підставі цих неправдивих і шахрайських тверджень Goliath отримала щонайменше $328 млн від потерпілих інвесторів».

Прокурори стверджують, що Делгадо, 34 роки, з Апопки, керував Goliath Ventures, раніше відомою як Gen-Z Venture Firm, як Ponzi-схемою з січня 2023 року по січень 2026 року, використовуючи кошти нових інвесторів для підтримання операції замість спрямування капіталу в легітимні криптовалютні пули ліквідності.

«Хоча Goliath заявляла, що розмістить кошти потерпілих інвесторів у криптовалютних пулах ліквідності, насправді ці кошти переважно використовувалися для виплати нібито прибутків попереднім інвесторам, повернення основної суми інвесторам, які цього вимагали, а також для екстравагантних ділових зібрань Goliath, святкових вечірок і розкішних подорожей та проживання», — додатково уточнили правоохоронці, додавши:

«За кошти потерпілих інвесторів Делгадо придбав чотири житлові об’єкти нерухомості, кожен вартістю від $1,15 млн до $8,5 млн … Якщо його визнають винним за всіма пунктами, Делгадо загрожує максимальне покарання до 30 років федерального ув’язнення».

Про справу повідомив прокурор США Грегорі В. Кігоу, а розслідування проводять Служба кримінальних розслідувань Податкової служби США та Служба розслідувань у сфері внутрішньої безпеки. Прокурори наголошують, що кримінальна скарга містить лише твердження, а підсудний вважається невинуватим, доки його вину не буде доведено.

FAQ 🧭

• Які основні обвинувачення висунуто проти Крістофера Александера Делгадо?
  Йому висунуто федеральні обвинувачення у шахрайстві з використанням засобів електронного зв’язку та відмиванні коштів, пов’язані з імовірною схемою криптовалютних інвестицій.
• Яку суму, за твердженням прокурорів, було залучено від інвесторів?
  Влада стверджує, що Goliath Ventures отримала щонайменше $328 млн від потерпілих інвесторів.
• На що, за словами слідчих, використовувалися кошти інвесторів?
  Прокурори стверджують, що кошти використовувалися для виплат раннім інвесторам та фінансування розкішної нерухомості й заходів.
• Яке потенційне покарання загрожує Делгадо у разі визнання винним?
  У разі визнання винним за всіма пунктами йому загрожує максимальний строк до 30 років федерального ув’язнення.