Глобальна біткойн-Понці-схема залишає інвесторів з втратою в $63 млн

Генеральний директор визнав провину у глобальній криптопонці-схемі на $200 мільйонів

Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило 17 вересня, що головний виконавчий директор міжнародної біткоїн-інвестиційної компанії зізнався в організації шахрайської операції, яка вела в оману тисячі людей у всьому світі. Раміль Вентура Палафокс, 60 років, який керував Praetorian Group International (PGI), визнав вину в шахрайстві через інтернет і відмиванні грошей, керуючи тим, що прокурори описують як понці-схему. Офіційні особи заявили, що маркетинг компанії обіцяв щоденні прибутки до 3%, але насправді використовував кошти нових інвесторів для виплат попереднім учасникам.

Судові записи задокументували масштаб схеми: “З грудня 2019 року по жовтень 2021 року, принаймні 90,000 інвесторів по всьому світу вклали більше $201,000,000 в PGI, включаючи щонайменше $30,295,289 у фіатній валюті та щонайменше 8,198 біткоїнів загальною вартістю $171,498,528.” DOJ додало:

Внаслідок дій Палафокса інвестори зазнали збитків на загальну суму принаймні $62,692,007.

Прокурори пояснили, що Палафокс розробив вебсайт, який хибно повідомляв про зростання балансу рахунків, щоб підтримати довіру серед жертв, одночасно перенаправляючи гроші на особисті розкоші.

Слідчі виявили, що він придбав 20 екзотичних автомобілів вартістю близько $3 мільйонів, пентхаус-апартаменти в готелях та багатомільйонні будинки в Лас-Вегасі та Лос-Анджелесі.

Офіційні особи також деталізували, як гроші інвесторів були перенаправлені на розкішні покупки та збагачення його родичів. “Палафокс витратив ще $3 мільйони грошей інвесторів на купівлю одягу, годинників, ювелірних виробів та меблів у розкішних магазинах, включаючи Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex та Hermes, серед інших,” – детально розповіла Міністерство юстиції, додавши:

Він перевів щонайменше $800,000 у фіатній валюті, плюс додатково 100 біткоїнів, які на той момент оцінювались приблизно у $3,3 мільйона, одному з членів своєї родини.

Палафокс чекає на винесення вироку 10 лютого 2026 року, де йому загрожує до чотирьох десятиліть ув’язнення та він погодився на реституцію у $62,692,007. Федеральний суддя в кінцевому підсумку вирішить його вирок після розгляду рекомендацій та законодавчих міркувань.