Crypto відмивання грошей: Австралійське агентство націлюється на провайдерів криптовалютних банкоматів

Цільова група націлена на крипто-банкомати

Австралійський центр звітів і аналізу транзакцій (AUSTRAC), агентство фінансової розвідки Австралії, оголосило 6 грудня, що буде притискати постачальників криптовалютних банкоматів, які не дотримуються режиму боротьби з відмиванням грошей країни. Агентство заявило, що його розвідка показує, що криптовалюта “все частіше використовується для відмивання грошей, шахрайств і діяльності фінансових мулистів.”

Щоб вирішити цю проблему, AUSTRAC заявило, що створило цільову групу, щоб гарантувати, що постачальники послуг банкоматів відповідають мінімальним стандартам. Цільова група працюватиме над тим, щоб оператори крипто-банкоматів мали засоби для ідентифікації та мінімізації шансів на використання їхніх пристроїв шахраями та відмивачами грошей.

Генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас сказав, що агентство збільшить моніторинг постачальників банкоматів і попередив про суворі дії проти провайдерів, які не дотримуються правил. Він сказав:

Криптовалюта та крипто-банкомати є привабливими шляхами для злочинців, які шукають можливості відмити гроші, оскільки вони широко доступні та забезпечують майже миттєві та необоротні перекази. Ми бачимо занадто багато австралійців, які стають жертвами шахрайств, здійснених через криптовалюту, і ми чули про деяких жертв, які втратили свої життєві заощадження, що просто розбиває серце.

Голова AUSTRAC додав, що його агентство спочатку зосередиться на націленні на постачальників банкоматів як частина ширшої мети зменшення кримінального використання криптовалюти в Австралії.

За даними заяви, випущеної агентством, 1200 діючих криптовалютних банкоматів Австралії займають третє місце у світі. Їх керує частка з 400 постачальників цифрових активів, зареєстрованих в AUSTRAC.

Тим часом, австралійське агентство заявило, що розробило матеріали, щоб допомогти крипто-біржам виявити ризики фінансових злочинів. Крім того, агентство закликало членів громадськості, які підозрюють шахрайство чи шахраї дію під час використання крипто-банкомата, повідомляти про це у поліцію та до Національного антикорупційного центру Scamwatch.