Як 230 млн доларів у криптовалюті, отримані за венесуельську нафту, зникли на USB-накопичувачах

Зниклі мільйони та USB-накопичувачі

Таємна спроба контрольованого державою польського енергетичного гіганта придбати венесуельську нафту зі знижкою за допомогою криптовалюти обернулася одним із найбільших корпоративних і політичних скандалів в історії країни, внаслідок чого зникли сотні мільйонів доларів.

Згідно з повідомленням Financial Times, компанія «Orlen» втратила до 424 мільйонів доларів у результаті схеми, реалізованої наприкінці 2023 року з метою обходу традиційних банківських систем за допомогою Tether — прив’язаного до долара стейблкоіна, відомого як USDT. Ця операція розпочалася наприкінці листопада 2023 року в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати), коли Самер Авад, який на той час очолював компанію «Orlen Trading Switzerland» (OTS), зустрівся з Камом Хо «Алексом» Цзе — 25-річним засновником торгової фірми «Hannon International», що базується в Дубаї.

На той час уряд США тимчасово пом’якшив санкції щодо енергетичного сектору Венесуели, що відкрило можливість придбати важку нафту сорту Merey 16 зі значними знижками. Однак венесуельська державна нафтова компанія PDVSA була значною мірою відрізана від західних банківських мереж і вимагала часткових передоплат у USDT для здійснення угод.

Через кілька днів після підписання контракту на 6 мільйонів барелів нафти компанія OTS переказала Hannon беззаставний аванс у розмірі 230 мільйонів доларів. Хоча в офіційному контракті криптовалюта прямо не згадувалася, Hannon отримала завдання конвертувати ці кошти в USDT, щоб забезпечити отримання вантажу від PDVSA.

У свою чергу, Ханнон залучив кількох посередників із Дубая та венесуельських брокерів для конвертації доларових коштів у цифрові токени. Судові матеріали, внутрішнє листування та аналіз блокчейну, на які посилається Financial Times, свідчать, що Ханнон конвертував першу партію коштів через фінансову компанію в Дубаї, сплативши 400 000 доларів комісійних за отримання 80 мільйонів USDT. Ще 135 мільйонів доларів, надісланих іншому посереднику, принесли лише 85 мільйонів USDT, що призвело до дефіциту в розмірі 50 мільйонів доларів.

Після здійснення транзакції представники Ханнона вирушили до Каракаса (Венесуела) для зустрічі з місцевими брокерами, пов’язаними з PDVSA. Протягом кількох тижнів у січні 2024 року приватні криптовалютні ключі, що контролювали десятки мільйонів у USDT, передавалися на USB-накопичувачах у ресторанах та готельних номерах.

5 січня 2024 року представники «Hannon» передали USB-накопичувач, що містив доступ до 60 мільйонів USDT, а 28 січня — другий накопичувач із 50 мільйонами USDT. Додаткові накопичувачі, що містили 22 мільйони USDT, були передані в період з лютого по березень 2024 року.

Політичний резонанс та кримінальні звинувачення

Незабаром після переказів зв’язок із венесуельськими брокерами було втрачено, і внаслідок цього PDVSA не змогла відвантажити нафтові партії. Зрештою було завантажено лише одне судно, яке отримало приблизно 500 000 барелів мазуту на суму 28,8 млн доларів — це лише невелика частина запланованого замовлення. У березні 2024 року компанія «Орлен» офіційно розірвала контракт.

З урахуванням втрачених авансових платежів, витрат на фрахтування суден, юридичних витрат та нарахованих зобов’язань польські органи влади оцінюють загальні фінансові збитки «Орлену» від цієї угоди в розмірі від 378 до 424 мільйонів доларів.

Ці розкриття викликали резонанс у Польщі, яка все ще не оговталася від краху криптовалютної біржі Zondacrypto у квітні та арешту колишнього президента Олімпійського комітету Польщі Радослава Пієсевича.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно засудив цю операцію, назвавши її «ганьбою перед усім світом». Туск, уряд якого й досі перебуває у конфлікті з польською криптоіндустрією, спрямував критику на попередню адміністрацію партії «Право і справедливість» (PiS), поставивши під сумнів те, як державні кошти були конвертовані в USDT на чужій території.

Польські прокурори розпочали кримінальні розслідування щодо керівництва OTS, що призвело до висунення офіційних звинувачень проти трьох колишніх топ-менеджерів, яким загрожує тюремне ув’язнення терміном до 25 років.

Тим часом новий керівний склад «Орлена» відмовився визнавати умови угоди та розпочав міжнародне арбітражне провадження в Дубаї з метою повернення авансового платежу у розмірі 230 мільйонів доларів. Компанія «Ханнон» стверджує, що діяла добросовісно, виконуючи вказівки «Орлена», і заперечує свою відповідальність за подальшу втрату цифрових активів.