Чилі розправляється з криптовалютною схемою відмивання грошей Tren de Aragua

Чилі ліквідує операцію відмивання грошей через криптовалюту Tren de Aragua

Криптовалюта стала ще одним інструментом в арсеналі злочинних організацій для відмивання своїх коштів. Чилійські влади нещодавно повідомили про ліквідацію Tren del Mar, операції, яку використовувала венесуельська злочинна організація Tren de Aragua для відмивання коштів по США та Латинській Америці.

Операція, яка була проведена минулого місяця, включала арешт 52-х осіб, які використовували набір банківських рахунків і криптовалютні активи для введення незаконно отриманих коштів у чилійську фінансову систему, а потім переміщення їх у сім інших країн: Венесуелу, Колумбію, США, Парагвай, Мексику, Іспанію та Аргентину.

За словами регіонального прокурора Тарапака Трінідад Штайнерт, відмиті кошти були отримані через торгівлю людьми, вбивства, викрадення, вимагання, контрабанду мігрантів, наркоторгівлю та штрафи.

Звіт свідчить про те, що для Tren de Aragua було відмито понад 13,5 мільйонів доларів, що стало предметом заголовків через швидке розширення з Венесуели в інші країни континенту, включаючи США.

Давід Сауcедо, мексиканський експерт з безпеки, стверджує, що злочинна група прийняла цей модус операнді від мексиканських картелів, які першими використали криптовалюту для цих цілей.

Говорячи з DW, він заявив:

Як ви могли здогадатися, у Венесуелі немає великих транзакцій з криптовалютою, але, перебуваючи в контакті з мексиканськими злочинними мафіями, вони почали використовувати тактики відмивання грошей, такі як використання криптовалют.

Сауcедо пояснив, що транзакції з криптовалютою зручні для цих груп, щоб приховати походження їхніх коштів. “Їх важко відстежити, транзакції можуть здійснюватися без сліду, вони проводяться електронно, не вимагають фізичної транзакції, документів або паперових грошей,” він наголосив.

Минулого року організацію було визначено Офісом контролю за іноземними активами (OFAC) як Транснаціональну злочинну організацію. OFAC стверджує, що Tren de Aragua “просочився в місцеві злочинні економіки в Південній Америці, встановив транснаціональні фінансові операції” та “відмив кошти через криптовалюту.”

Дізнайтеся більше: Венесуельська злочинна організація Tren De Aragua отримає санкції від OFAC через звинувачення у відмиванні грошей через криптовалюту