Chainalysis: Стейблкойни стають наріжним каменем незаконної криптоактивності у 2024 році

Основні моменти зі звіту Chainalysis підкреслюють збільшення професійного рівня криптозлочинності

Звіт, опублікований командою Chainalysis, прогнозує, що загальний обсяг незаконних криптовалютних транзакцій за 2024 рік може перевищити $51 мільярд, оскільки ідентифікується більше адрес. Цей стрибок обумовлений розвиненими схемами відмивання, включаючи послуги, що надаються платформами, такими як Huione Guarantee, та зростаючою орієнтацією на централізовані біржі (cex) як на цілі.

Кіберзлочинність залишається центральним питанням, при цьому хакерські групи з Північної Кореї відповідають за $1.34 мільярда крадіжок, що становить 61% від усіх вкрадених коштів у 2024 році. Багато з цього походить від використання високорівневих тактик, залучаючи вкрадені приватні ключі. Хоча атаки викупного програмного забезпечення приносять сотні мільйонів доларів, виплати жертв зменшилися. Додатково у дослідженні зазначається, що правові дії проти ринків darknet та шахрайських магазинів призвели до помітних зменшень у цих конкретних секторах.

Звіт Chainalysis також проливає світло на збільшену інтеграцію штучного інтелекту (AI) в шахрайські схеми, що дозволяє шахраям виконувати замовні схеми, включаючи сексторцію. Стейблкоїни стали більш помітними в незаконній діяльності через їх глобальну ліквідність, при цьому санкційні об’єкти використовують ці активи для уникнення обмежень. У відповідь, емітенти, такі як Tether і Circle, вжили заходів, заморожуючи кошти, пов’язані з кримінальною діяльністю, демонструючи зусилля на рівні екосистеми для зменшення зловживань.

Стейблкоїни фактично домінували в незаконних транзакціях протягом 2024 року, представляючи 63% загального обсягу, як зазначено у висновках Chainalysis. Їх ліквідність і універсальність роблять їх привабливими для різних незаконних заходів, включаючи уникнення санкцій. Однак активні заходи, яких вживають емітенти для заморожування підозрілих активів, показують подвійний характер стейблкоїнів як інструментів для злочинів і інструментів правозастосування.

Хоча частка криптовалютних транзакцій, пов’язаних з незаконною діяльністю, знизилася до 0.14% у 2024 році, порівняно з 0.61% у 2023 році, Chainalysis попереджає, що ці цифри можуть зростати по мірі покращення можливостей атрибуції. Звіт підкреслює труднощі у боротьбі з дедалі складнішим та професійним світом криптовалютних злочинів у наш час.