BTC Донор відмовлено в заставі: Південноафриканські правоохоронці стверджують, що мають викривальні докази, тоді як чоловік заперечує звинувачення.

«Яструби» заявляють про виявлення переконливих доказів

Південноафриканське правоохоронне агентство нещодавно виступило проти звільнення під заставу чоловіка, звинуваченого у пожертві 614 доларів у біткоїнах (BTC) організації, яка, за підозрою, фінансує терористів. Джон Сітоле, слідчий офіцер елітного підрозділу по боротьбі зі злочинністю «Яструби», стверджував, що Зіяд Хурзук, який зараз перебуває під вартою, може уникнути суду, якщо буде звільнений під заставу.

Хоча Хурзук заперечує свою обізнаність про нібито зв’язки аль-Садакаха з тероризмом, Сітоле був процитований у місцевих ЗМІ, заявивши, що на пристроях Хурзука було виявлено докази, що свідчать про протилежне. Як повідомляло Bitcoin.com News на початку цього року, Хурзук був затриманий за нібито порушення розділів закону про захист конституційної демократії та пов’язаних з нею видів діяльності. Вважається, що злочин був скоєний у 2017 році.

Після затримання південноафриканські правоохоронці заявили, що попереднє розслідування свідчить про те, що кошти були передані для підтримки “учасників” в іншій країні зброєю, фінансовою допомогою та іншими проектами.

Однак Хурзук, через свого адвоката Мохаммеда Разака, заявив, що планує заперечити свою вину на наступному слуханні, тому що держава “недоречно” зв’язала його з “наративом, який фактично неправдивий.” За повідомленням SABC, слухання про заставу Хурзука заплановано на 15 січня.

Тим часом, у заяві про арешт Хурзука, виданій головою «Яструбів» Годфрі Леєю, пояснено зацікавленість правоохоронного агентства в цій справі. Він сказав:

“Наша віддана команда, у співпраці з місцевими та міжнародними партнерами, працює колективно, щоб зупинити незаконний потік коштів, які живлять організовану злочинність і тероризм.”

З моменту, коли країна була занесена до “сірого списку” Робочої групи з фінансових заходів (FATF) у 2023 році, південноафриканська влада вжила заходів для усунення недоліків, виявлених міжурядовою організацією. Деякі з вжитих заходів включають вимогу до платформ обміну цифровими активами збирати дані про сторони, які беруть участь у криптовалютних транзакціях.

Однак у Південній Африці все ще залишається кілька невирішених питань, які мають бути повністю вирішені на задоволення FATF перед виключенням з сірого списку. Згідно з звітів Defenceweb, рекомендація про виключення Південної Африки ймовірно буде надана у червні, якщо FATF Africa Joint Group буде задоволена прогресом країни.