Bir Washington sakini, 64 milyon dolarlık bir kripto para aklama planına karıştığı iddiasıyla suçlandı. Yatırımcıları kandırarak bir emanet ajanı gibi davrandığı ve fonları kendi hesaplarına aktardığı iddia ediliyor. Fonlar yurtdışına taşındı veya Gemini, Bitstamp, Coinbase ve Binance gibi borsalar aracılığıyla bitcoin ve ethereum gibi kripto paralara dönüştürüldü. Araştırmacılar parayı 74 banka hesabında takip ederek 2.3 milyon doları ele geçirdi.
Washington'lu Adam, 64 Milyon Dolarlık Kripto Çamaşır Yıkama Planı nedeniyle Suçlamalarla Karşı Karşıya
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Washington Adamı 64 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama Planında Suçlandı
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) Çarşamba günü, Newcastle, Washington’da bir sakinin kripto para aklama planıyla ilgili suçlandığını duyurdu. Geoffrey K. Auyeung, 46 yaşında, “para aklama suçu işlemek için komplo kurmak ve gizleme veya harcama yoluyla dokuz ayrı para aklama suçu işlemek” ile suçlanıyor.
Yetkililer, 12 Ağustos’ta tutuklanan Auyeung’in, petrol ve doğalgaz yatırımları için emanet ajanı gibi davranarak yatırımcıları kandırdığını, ancak fonlarını kendi kontrolündeki hesaplara aktardığını iddia ediyor. Açıklama şöyle devam ediyor:
Fonlar Auyeung’in kontrolündeki hesaplara geldiğinde, para hızla başka hesaplara taşındı, yurtdışına taşındı veya Gemini, Bitstamp ve Coinbase gibi kripto para borsaları aracılığıyla bitcoin, tether, USD coin ve ethereum gibi kripto paraların satın alınmasında kullanıldı.
Homeland Security Investigations (HSI) araştırmacıları, Auyeung ile bağlantılı 74 farklı banka hesabına akan 64 milyon doları takip etti. DOJ açıkladı:
Kripto paraların çoğu, Binance kripto para borsasındaki hesaplara daha da transfer edildi. Mağdurlara yatırım hakkında başka bilgi verilmedi ve Auyeung ve diğerleri yanıt vermeyi durdurdu.
İddianame, Auyeung’in banka hesaplarından yaklaşık 2.3 milyon doların müsaderesini talep ediyor. “Kripto paralara dönüştürülen dolandırıcılık gelirlerinden milyonlarcası donduruldu ve el konulmayı bekliyor. HSI, toplamda 7.7 milyon dolar zarar eden 22 mağduru doğruladı. Ancak, kolluk kuvvetleri daha birçok mağdurun ortaya çıkabileceğine inanıyor,” diye açıkladı Adalet Bakanlığı.
Geoffrey K. Auyeung’e yönelik suçlamalar ve onun kripto para aklama planına karşı yürütülen soruşturma hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmında bize bildirin.
