Şili, Venezuela, Kolombiya, ABD, Paraguay, Meksika, İspanya ve Arjantin gibi çeşitli ülkelere milyonlarca doları taşımayı içeren bir kara para aklama planını yakın zamanda çökertti. Tren de Aragua, bu suç fonlarının bir kısmını aklamak için kripto varlıkları kullandı.
Şili, Tren de Aragua'nın Kripto Para Aklama Şemasına Karşı Sıkı Önlemler Alıyor
YAZAN
PAYLAŞ
Şili, Tren de Aragua’nın Kripto Para Aklama Operasyonunu Çökertti
Kripto para birimleri, suç örgütlerinin fonlarını aklamak için kullandığı bir araç haline geldi. Şili makamları, Venezuela suç örgütü Tren de Aragua tarafından ABD ve Latin Amerika genelinde fonları aklamak için kullanılan Tren del Mar operasyonunun çökertildiğini bildirdi.
Geçen ay gerçekleştirilen operasyon, yasa dışı elde edilen fonları Şili finansal sistemine tanıtmak ve ardından onları Venezuela, Kolombiya, ABD, Paraguay, Meksika, İspanya ve Arjantin dahil yedi başka ülkeye taşımak amacıyla bir dizi banka hesabı ve kripto varlık kullanan 52 kişinin tutuklanmasını içeriyordu.
Tarapaca’nın bölge savcısı Trinidad Steinert’a göre, aklanan fonlar insan ticareti, cinayetler, adam kaçırma, şantaj, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve para cezaları yoluyla elde edildi.
Raporlara göre, diğer ülkelere, ABD de dahil olmak üzere kıtadaki diğer ülkelere hızlı yayılımı nedeniyle manşetlere çıkan Tren de Aragua için 13,5 milyon dolardan fazla para aklandı.
Meksikalı güvenlik uzmanı David Saucedo, suç grubunun bu modus operandi’yi, bu hedefler için kripto para birimi kullanımını öncülük eden Meksika kartellerinden benimsediğini açıklıyor.
DW’ye konuşarak, ifade etti:
Tahmin edebileceğiniz gibi, Venezuela’da büyük kripto para işlemleri yok, ancak Meksikalı suç mafyalarıyla temas halinde olarak, kripto para birimlerinin kullanımı gibi para aklama taktiklerini kullanmaya başladılar.
Saucedo, kripto para işlemlerinin, bu grupların fonlarının kaynağını gizlemek için uygun olduğunu açıkladı. “İzlemesi zor, işlemler iz bırakmadan yapılabilir, elektronik olarak yapılır, fiziksel bir işlem, belge veya kağıt paraya ihtiyaç duyulmaz,” diye vurguladı.
Geçen yıl, OFAC (Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi) tarafından bu organizasyon, Uluslararası Suç Örgütü olarak nitelendirildi. OFAC, Tren de Aragua’nın “Güney Amerika’daki yerel suç ekonomilerine sızdığını, uluslararası mali operasyonlar kurduğunu” ve “kripto para birimleri yoluyla fonları akladığını” iddia ediyor.
Daha fazla oku: Venezuelan Crime Organization Tren De Aragua Gets Sanctioned by OFAC on Crypto Money Laundering Allegations
