Senatör Blumenthal, İddia Edilen 1,7 Milyar Dolarlık İran Yaptırımı İhlali Nedeniyle Binance Kayıtlarını Talep Ediyor

Hong Kong Bağlantısının Araştırılması

ABD Senatörü Richard Blumenthal (D-Conn.), platformun terörle bağlantılı İranlı kuruluşlara 1,7 milyar dolarlık işlem gerçekleştirilmesini iddiaya göre kolaylaştırdığına ilişkin haberlerin ardından Binance hakkında bir soruşturma başlattı. Senato İç Güvenlik Komitesi tarafından 24 Şubat’ta başlatılan soruşturma, Binance yönetiminin, kendi uyum ekibinden gelen büyük ölçekli kara para aklama planlarına ilişkin iç uyarıları görmezden geldiği iddialarına odaklanıyor.

Soruşturma, The New York Times ve diğer yayın organlarının, Binance araştırmacılarının borsadan yaptırım uygulanan İran hedeflerine doğru hareket eden kripto parada bir artış tespit ettiğini ayrıntılandıran haberlerinin ardından geldi. İncelemenin merkezinde, Blessed Trust olarak bilinen bir Binance tedarikçisi de dahil olmak üzere Hong Kong merkezli iki kuruluş yer alıyor. İçerden ihbarda bulunanların bu şirketleri transferlerin başlıca kaynağı olarak belirlediği bildirildi.

Blumenthal, Binance CEO’su Richard Teng’e gönderdiği mektupta “Binance’in, kripto para borsasında İran’a yönelik kara para aklama planlarını önlemek için yapılan uyarıları ve tavsiyeleri görmezden gelmiş gibi göründüğünü” yazdı.

Senatör ayrıca, Binance’in İran bağlantısını ortaya çıkaran araştırmacıları görevden uzaklaştırdığı veya işten çıkardığı yönündeki iddiaları da anlamaya çalışıyor.

Buna karşın kripto para borsası, yasadışı faaliyetlere göz yumduğu iddialarına itiraz etti. Bir şirket sözcüsünün, şüpheli işlemlerin tespit edilmesinin platformun başarısının bir göstergesi olduğunu savunduğu bildirildi. Sözcü, Binance’in İran işlemleriyle bağlantılı hesapları kaldırdığını ve Ocak ayında Blessed Trust ile ilişkilerini kestiğini açıkladı. Ayrıca borsanın, Tahran’la bağlantılı kuruluşlara yapılan transferleri ortaya çıkaran kişileri hedef aldığı yönündeki suçlamaları reddetti.

Warren, 2 Trilyon Dolarlık Çöküşün Ardından Kripto Kurtarmalarını Engellemek İçin Fed ve Hazine’ye Baskı Yapıyor

Elizabeth Warren, 2 trilyon dolarlık çöküşün körüklediği süreçte, kripto para milyarderlerinin vergi mükellefleri tarafından finanse edilen herhangi bir kurtarmadan yararlanma ihtimalini ortadan kaldırmaları için ABD’li finansal düzenleyicilere baskı yapıyor. read more.

Şimdi oku

Warren, 2 Trilyon Dolarlık Çöküşün Ardından Kripto Kurtarmalarını Engellemek İçin Fed ve Hazine’ye Baskı Yapıyor

Elizabeth Warren, 2 trilyon dolarlık çöküşün körüklediği süreçte, kripto para milyarderlerinin vergi mükellefleri tarafından finanse edilen herhangi bir kurtarmadan yararlanma ihtimalini ortadan kaldırmaları için ABD’li finansal düzenleyicilere baskı yapıyor. read more.

Şimdi oku

Warren, 2 Trilyon Dolarlık Çöküşün Ardından Kripto Kurtarmalarını Engellemek İçin Fed ve Hazine’ye Baskı Yapıyor

Şimdi oku

Elizabeth Warren, 2 trilyon dolarlık çöküşün körüklediği süreçte, kripto para milyarderlerinin vergi mükellefleri tarafından finanse edilen herhangi bir kurtarmadan yararlanma ihtimalini ortadan kaldırmaları için ABD’li finansal düzenleyicilere baskı yapıyor. read more.

Komitenin endişelerini gidermek için Blumenthal’ın mektubu, Binance’ten iç soruşturmada yer alan uyum personeli ve araştırmacıların görevden uzaklaştırılması ve işten çıkarılmasına ilişkin kapsamlı kayıtlar sunmasını istiyor.

SSS ❓

• Binance neden soruşturma altında? ABD Senatörü Blumenthal, İran bağlantılı olduğu iddia edilen 1,7 milyar dolarlık transferlere ilişkin bir inceleme başlattı.
• Senato soruşturmasını ne tetikledi? Haberlere göre Binance, kara para aklama planlarına ilişkin uyum uyarılarını görmezden geldi.
• Binance nasıl yanıt verdi? Borsa, Blessed Trust ile ilişkilerini kestiğini ve işaretlenen hesapları kaldırdığını söylüyor.
• Senato hangi kayıtları talep etti? Blumenthal, personel görevden uzaklaştırmaları ve iç soruşturma adımlarına ilişkin ayrıntıları istedi.