Brezilya Federal Polisi, kraliyet kaynaklardan gelen parayı aklamak için kripto kullanan bir operasyonu yurt dışına gönderen bir operasyonu çökertti. Operasyon Niflheim, bu gruplara karşı Caxias do Sul, Sao Paulo, Fortaleza ve Brasilia’da sekiz tutuklama emri ve 19 arama ve el koyma emri verilmesini içeriyordu. Suçlular, 2021’den bu yana 9 milyar dolardan fazla akladı.
Operasyon Niflheim: Brezilya Yetkilileri $9.7 Milyar Kripto Para Aklama Çetelerine Baskın Düzenledi
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Brezilya Yetkilileri Mega Kripto Para Aklama Suç Örgütlerini Çökertiyor
Brezilya Federal Polisi, kripto kullanarak para aklama operasyonlarına bağlı üç örgütü çökertmek için bir operasyon düzenledi. Niflheim adı verilen operasyon, Brezilya’nın vergi gözlemcisi olan Federal Gelir Servisi ile işbirliği içinde gerçekleştirildi ve Caxias do Sul, Sao Paulo, Fortaleza ve Brasilia şehirlerinde sekiz tutuklama emri ve 19 arama ve el koyma emri verilmesini içeriyordu.
Brezilya Federal Mahkemesi ayrıca banka hesaplarında ve kripto para borsalarında saklanan 1.58 milyar doları bloke etti. Birçok araç ve mülke de el konuldu.
Operasyon, 2021’de soruşturma başladığından bu yana kripto kullanarak topluca 9.7 milyar dolar aklayan üç örgütün üzerine odaklandı. Yerel medya bildirdi ki aklanan fonlar, esas olarak uyuşturucu kaçakçılığı ve kaçakçılık olmak üzere farklı yasadışı faaliyetlerin ürünüdür.
Gruplar, işlemlerini ve alınan fonların kaynağını örtmek için kabuk şirketler ve diğer unsurları kullandı. Aklandıktan sonra, fonlar ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hong Kong ve Çin gibi ülkelere gönderildi.
Federal Polis, bu örgütlerin iddia edilen tüm suçları tam olarak açıklarken, şunları belirtti:
İncelenen suçlar, malvarlığını aklama veya gizleme, ulusal finansal sisteme karşı suçlar, ideolojik sahtecilik, suç ortaklığı, suç örgütü ve vergi sistemine karşı işlenen suçlardır.
Soruşturmalar, bu grupların bireysel olarak faaliyet gösterdiğini göstermekle birlikte, faaliyetlerinde yüksek derecede işbirliği yaptıkları, öyle ki polis bunun tek bir örgüt olabileceğini ve liderlerinin Caxias do Sul ve Orlando’da ikamet ettiğini düşünüyor.
Operasyon Niflheim ve Brezilya polisinin bu mega kripto para aklama suç gruplarını çökertmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bize anlatın.
