Operasyon Fantasos: Brezilya, 290 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Şemasının Kalıntılarına Darbe İndirdi

Operasyon Fantasos, Brezilya’daki 290 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Şemalarının Kalıntılarını Hedefliyor

Brezilya, büyük bir operasyonla bir kez daha bir kripto para suç örgütünü hedef aldı. 30 Nisan’da gerçekleştirilen Operasyon Fantasos, 290 milyon dolarlık kripto Ponzi şeması Trade Coin Club’ın ardındaki deha Douver Torres Braga’nın iadesiyle zaten etkilenen bir kripto para aklama grubunun devam eden faaliyetlerini ele aldı.

Operasyon Fantasos, Rio de Janeiro’daki Petrópolis ve Angra dos Reis şehirlerinde 11 arama ve el koyma kararını yerine getiren 50’den fazla memurun işbirliğini içeriyordu.

Bu operasyonlar sırasında Braga ile ilgili olduğu iddia edilen şüphelileri hedef alırken, 280 milyon dolardan fazla el konuldu. Polis, federal mahkemenin emriyle bir tekne, lüks araçlar, saatler, mücevherler, nakit para, kripto para birimleri, bilgisayarlar ve cep telefonlarına el koydu.

Bir basın açıklamasına göre, Fantasos’un çift amaçlı olduğu belirtildi: ilk olarak, para aklama amacıyla kripto varlıkları kullanan operasyonun kalıntılarına karşı mücadele etmek ve şu anda ABD’de yargılanmakta olan Braga’ya karşı davayı güçlendirmek için kanıtları elde etmek.

Fantasos, FBI (Federal Soruşturma Bürosu), HSI (İç Güvenlik Soruşturmaları) ve IRS-CI (İç Gelir Servisi Ceza Soruşturması) gibi çeşitli ABD ajanslarının desteğini aldı.

Braga, kısa süre önce dolandırıcılık ve komplo suçlamalarını reddetti ve suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Devamını oku: FBI 290M Dolarlık Kripto Dolandırıcılığını Çözdü—Trade Coin Club Ortaya Çıktı

Operasyon Fantasos, Brezilya’da yaygın hale gelen yüksek düzeyli kripto para şemalarını engellemeye yönelik bir dizi yaptırım operasyonunun en sonuncusudur.

Ekim ayında, yetkililer Operasyon Alcacaria ve Operasyon Privilege’i başlatarak 62 arama emri, 13 tutuklama emri ve kripto para aklama hizmeti sunan birkaç tanımlanamayan kripto borsasının dağıtılmasını sağladı.

Devamını oku: Brezilyalı Yetkililer, Kripto Para Aklama Kolaylaştıran Varlıkları Hedefleyen Operasyon Başlattı

Daha önce Eylül ayında, Brezilya 2021’den bu yana 9.7 milyar doların üzerinde işlemi gerçekleştiren bir kripto para aklama organizasyonuna karşı harekete geçti.

Devamını oku: Operasyon Niflheim: Brezilyalı Yetkililer 9.7 Milyar Dolarlık Kripto Para Aklama Çetelerine Baskın Yaptı