Japon Ulusal Polis Teşkilatı’nın Siber Özel Soruşturma Birimi, para aklama, bilgisayar dolandırıcılığı ve kredi kartı oltalama suçlarıyla suçlanan bir şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Japon yetkililer, şüpheliyi son derece özel ve gizli bir blockchain olan Monero üzerindeki operasyonlarını analiz ederek tanımladıklarını açıkladı.
Japon Polisi, Monero Analizi Kullanarak Para Aklama Çetesi Liderini Yakaladığı İddiasında
Japon yetkililer, Monero kullanan suçlularla ilgili bir davada çarpıcı açıklamalarla kripto topluluğunu şaşırttı. Pazartesi günü, Ulusal Polis Teşkilatı’nın Siber Özel Soruşturma Birimi ve birden fazla eyaletin Ortak Soruşturma Merkezi, para aklama ve bilgisayar dolandırıcılığı suçlarına karıştığı iddia edilen bir örgütün liderini tutukladı.
Daha fazla oku: Birleşik Krallık Kraliyet Savcılık Hizmeti, Monero Dönüşümü İçeren İlk Davayı Duyurdu
Yuta Kobayashi, oltalama taktikleriyle kredi kartı bilgilerini çalan 18’den fazla kişilik bir örgütün başı olarak şüpheleniliyor. Bu verileri kullanarak, online pazar yeri Mercari’de listelenen hayali ürünleri satın alarak para akladı.
Yetkililer, Kobayashi’nin, Mercari’de depolanan kredi kartı bilgilerini kullanarak bu ürünlerden 42’den fazla satın alma işlemi gerçekleştirdiğini ve işlemlerden elde edilen gelirin bir kısmını dolandırdığını iddia ediyor. Grubun, Haziran 2021 ile Ocak 2022 arasında 900 işlemde bulunduğu şüphesi var.
Grup, sosyal medyada yasa dışı yarı zamanlı iş fırsatları yayınlayarak sayılarını artırdı ve ardından eylemlerini koordine etmek için şifreli mesajlaşma uygulamaları kullanarak iletişim kurdu. Ancak bu davayı ilginç kılan şey, yetkililerin Japonya’da bir şüphelinin ilk kez Monero analizi yoluyla tespit edildiğini iddia etmesi.
Japon siber soruşturma birimi tanımlama süreci hakkında fazla detay sunmadı, ancak yerel medya, rapor ettiği üzere, bu iletişim uygulamalarından gelen bilgiler ve “sanat paranın akışının analizi” Kobayashi’nin bu suçlara karışan kişilerden biri olarak tanımlanmasına yol açtığını bildirdi. Bu suçların yol açtığı zarar 100 milyon yen (neredeyse 660.000 $) seviyesine ulaştı.
Monero’yu içeren benzer vakalar olmasına rağmen, bunlar tartışmalı olmuştur. Diğer durumlarda, suç tespiti monero izleme analizi yoluyla değil, dışsal faktörler nedeniyle sağlandı.
Daha fazla oku: Monero İzleme: Gizlilik Coin Savunucuları, Finlandiya Kolluk Kuvvetleri Ajansının İzleme Çığır Açma İddialarını Reddediyor
Yazarların görüşü: Japon yetkililerden gelen iddialar, bu Monero izleme iddialarını destekleyen bir kamu raporu çıkana kadar şüpheyle karşılanmalıdır. Kolluk kuvvetleri bu davalardan çıkar sağlar ve potansiyel suçlu token kullanımını azaltmak için bu tür iddiaları korkutma taktikleri olarak kullanabilir. Monero, bu gerçekleşene kadar yüksek gizlilik token statüsünü koruyacaktır.
