Rapor: Arbistar Ponzi cüzdanlarından çöküş sonrası 1,1 milyar $+ Bitcoin aktarıldı

Çöküş Sonrası Bitcoin Transferleri Ortaya Çıktı

On binlerce yatırımcıyı dolandıran sahte kripto para platformu Arbistar’a yönelik İspanya’daki soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Teneriffa News’in haberine göre, Guardia Civil’in son bulguları, artık faaliyette olmayan şirkete bağlı dijital cüzdanların, iflasından sonra bile büyük miktarda Bitcoin transferi gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor.

Olaylar, Eylül 2020’de Tenerife’nin güneyinde faaliyet gösteren ana şirket Arbicorp’un, otomatik kripto para birimi ticaret botlarındaki bir “arıza”yı gerekçe göstererek yatırımcı hesaplarını aniden dondurmasıyla başladı. Haftalık yaklaşık %28 getiri vaat eden bu dolandırıcılık şeması, İspanya’nın 30 ilinde on binlerce kurbanın yanı sıra Meksika, Venezuela, Fransa ve Andorra gibi uluslararası yargı bölgelerinden de kurbanlar çekmişti.

İspanyol yetkililer daha sonra Arbistar'ı, 32.000'e kadar yatırımcıyı etkileyen bir piramit şeması olarak sınıflandırdı; ilk zararların 111 milyon dolardan 220 milyon doların üzerine çıktığı tahmin ediliyor.

Ancak, Guardia Civil’in son raporunda, fon izlerini gizlemek için dijital varlıkların nasıl aktif bir şekilde manipüle edildiği ayrıntılı olarak anlatılıyor. Soruşturmacılar, platformun Eylül 2020’de çöktüğü sırada yaklaşık 881 bitcoin’in harici cüzdanlara aktarıldığını ortaya çıkardı.

Devam Eden Kara Para Aklama Soruşturmaları

Fon hareketleri, aylar sonra dramatik bir şekilde arttı. Ocak ve Mart 2021 arasında, kilit sanıklarla bağlantılı cüzdanlarda, 31 Mart 2021 tarihli bitcoin fiyatına göre o dönemde 1,1 milyar dolardan fazla değer taşıyan —ya da bugünkü değeriyle yaklaşık 1,6 milyar dolar değerinde— toplamda 20.000 bitcoini aşan devasa giriş ve çıkışlar kaydedildi.

İspanyol savcılar 2020 yılında, yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki yatırımcı fonunun kayıp olduğunu açıklamıştı. Yetkililer, bu işlemlerin herhangi bir meşru operasyonel gerekçe olmaksızın yöneticilerin yakın çevresindeki kişilere aktarıldığını belirterek, bunun bir varlık gizleme operasyonu olduğuna işaret etmişti.

Devam eden mali izleme çalışmaları, platformun çekirdek lider kadrosunu zaten devreden çıkaran ceza davalarıyla paralel olarak yürütülüyor.

Kurucu Santiago Fuentes Jover ve ortağı Diego Fernández Nojarova, ağır dolandırıcılık, belge sahteciliği ve suç örgütüne üyelik suçlamalarıyla yargılandı. İlk hükümlerin ardından, Audiencia Nacional’ın Temyiz Dairesi ağır hapis cezaları verdi ve cezaları sırasıyla 16 yıl ve 11 yıla çıkardı.

Devam eden kara para aklama soruşturmasında resmi olarak adı geçen çok sayıda kişi bulunurken, İspanyol yetkililer, faaliyetine son verilen Tenerife şirketiyle bağlantılı geniş kripto para ağını tam olarak izlemek için çabalarını sürdürüyor.