Latam Insights’e hoş geldiniz, geçen haftanın en önemli Latin Amerika kripto ve ekonomik haberlerinin bir derlemesi. Bu sayıda, Brezilya polisi 9.7 milyar dolarlık kripto para aklama çetelerini çökertiyor, Brezilya kripto para ile bağlantılı vergi dolandırıcılığını tespit etmek için yapay zeka (AI) aracını kullanıyor ve Latam’ın neobankası Nubank, kendi coin’inin ticaretini durduruyor.
Latam Insights: Brezilya Federal Polisi 9.7 Milyar Dolarlık Kripto Para Aklama Çetelerine Operasyon Düzenliyor, Brezilya Kripto Vergi Kaçakçılığını Tespit Etmek İçin Yapay Zeka Kullanıyor
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Operasyon Niflheim: Brezilyalı Yetkililer 9.7 Milyar Dolarlık Kripto Para Aklama Çetelerine Baskın Yaptı
Brezilya Federal Polisi, kripto kullanarak para aklama operasyonlarıyla bağlantılı üç örgütü çökertmek için bir operasyon düzenledi. Niflheim adını verdikleri operasyon, Federal Gelir Hizmeti, Brezilya’nın vergi denetleyicisi ile iş birliği içinde gerçekleştirildi ve Caxias do Sul, Sao Paulo, Fortaleza ve Brasilia şehirlerinde sekiz tutuklama emri ve 19 arama ve el koyma emri kapsamında yürütüldü.
Brezilya Federal Mahkemesi ayrıca banka hesaplarında ve kripto para borsalarında saklanan 1.58 milyar dolarlık fonları da bloke etti. Birçok araç ve mülk de ele geçirildi.
Operasyon, 2021’de başlayan soruşturma kapsamında kripto kullanarak kolektif olarak 9.7 milyar dolar aklayan üç örgüte odaklandı. Yerel medya bildirdi ki aklanan fonlar, ağırlıklı olarak uyuşturucu kaçakçılığı ve kaçakçılık gibi çeşitli yasadışı faaliyetlerin ürünüydü.
Brezilya Vergi Denetleyicisi AI Aracını Kullanarak 180 Milyon Dolardan Fazla Kripto Vergi Dolandırıcılığını Tespit Etti
Devlet kurumları, görevlerini kolaylaştırmak için giderek daha fazla yapay zeka (AI) uygulayan araçları entegre ediyor. Brezilya’nın vergi denetleyicisi olan Federal Gelir Hizmeti, yakın zamanda kripto ile ilgili yasadışı işlemleri tespit etmeye odaklanan bu tür bir aracın uygulandığını bildirdi.
Geçen hafta yayımlanan bir not‘a göre, kurum bu aracın evde yapıldığını ve yapay zeka algoritmaları ile karmaşık ağ analizlerini içerdiğini ve vergi verilerini analiz etme görevini kolaylaştırdığını bildirdi. Bu, yasa dışı işlemleri tespit etmeye olanak sağladı ve inceleme faaliyetlerinin verimliliğini artırdı.
Not, bu aracın kripto para kullanımıyla yapılan yasa dışı işlemleri tespit etmede nasıl yardımcı olduğunu gösteren iki örnek sunuyor ve bu işlemler 180 milyon dolardan fazlaydı.
Latam’ın Fintech Devi Nubank Nucoin Ticaretini Durduruyor
Latam’ın en büyük neobanklarından biri olan Nubank, kendi iç kripto para birimi nucoin’in ticaretini durduracağını duyurdu. Kurum, Mayıs ayında 100 milyondan fazla müşteri‘ye ulaştığını açıklamış ve bu hareketin, müşterilerine gönderilen bir e-postada dahili ödül sisteminin yeniden yapılandırılmasının bir parçası olduğunu bildirmişti.
E-posta, bankanın ticareti 15 gün içinde sonlandıracağını ve sahiplerine bu güncellemeyle iki seçenek sunulacağını açıklıyor. Sahipleri, nucoin’lerini bitcoin veya USDC (bir dolara endeksli stablecoin) ile takas edebilirler ve sadece 9 Aralık’a kadar, eğer 100 real (17,64 dolar) değerinde para birimine sahiplerse. Daha azına sahip olanlar ya da son tarihten önce takası tamamlamayanlar, bu paraları reforme edilmiş ödül programının gelecekteki faydalarını toplamak için saklayabilirler.
Bu haftaki Latam Insights raporu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.
