Kripto Para Aklama Planıyla Suçlanan Adam için 20 Yıl Hapis Cezası Kapıda

Gastonia’lı Adam 380 Bin Doları Kripto Üzerinden Aklamakla Suçlandı

Gastonia, N.C.’den 24 yaşındaki Matias Alexander Vinces Aguayo, 380.000 dolardan fazla para akladığı iddiasıyla ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından Çarşamba günü duyurulduğu üzere suçlandı. Federal iddianame, Aguayo’nun yasadışı fonları birden fazla finansal kanal, ödeme işleme hizmetleri ve kripto para borsaları aracılığıyla taşımaya diğerleriyle birlikte komplo kurduğunu iddia ediyor.

İddianamede, Aguayo’nun Stripe ve Square gibi ödeme platformları kullanan Keys ‘N Go adlı bir şirket işlettiği belirtiliyor. Ayrıca, Keys ‘N Go adı altında bir hesap ve Binance.US’de bir kripto para borsa hesabı da dahil olmak üzere kişisel ve ticari banka hesapları sahibi olduğu iddia ediliyor. Suç ortaklarının çalıntı kişisel bilgilerle banka hesapları açarak bu hesaplara sahte fonlar yatırdığı ve Aguayo’ya hesap bilgilerini gönderdiği iddia ediliyor. DOJ şu detayları verdi:

Toplamda, Aguayo’nun iddiaya göre kripto para adreslerine ve banka havaleleri aracılığıyla en az 240.000 dolar aktardığı belirtiliyor.

Aguayo’nun iddianameye göre, aynı zamanda dolandırıcılıkta oynadığı rolün karşılığı olarak yatırılan fonların bir yüzdesini tuttuğu da iddia ediliyor.

Henüz mahkum edilmemişken, Adalet Bakanlığı açıkladı:

Para aklama komplosu suçlaması, işlemlerde yer alan malın değerinin iki katı veya 500.000 dolar para cezası ve maksimum 20 yıl hapis cezası taşıyor.

Kripto para kullanımıyla ilgili bu dolandırıcılık ve para aklama vakası hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bize bildirin.