Kripto Para Aklama: Avustralya Ajansı Kripto ATM Sağlayıcılarını Hedef Alacak

Görev Gücü Kripto ATM’lerini Hedef Alıyor

Avustralya’nın finansal istihbarat ajansı olan Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), 6 Aralık’ta ülkenin kara para aklama rejimine uymayan kripto para ATM sağlayıcılarına karşı sıkı önlemler alacağını duyurdu. Ajansın istihbaratı, kripto paraların “kara para aklama, dolandırıcılık ve para katır faaliyetleri” için giderek daha fazla kullanıldığını gösteriyor.

Buna karşılık olarak, AUSTRAC’in ATM hizmeti sağlayıcılarının asgari standartları karşılamalarını sağlamak için bir görev gücü kurduğunu söyledi. Görev gücü, kripto ATM operatörlerinin cihazlarının dolandırıcılar ve para aklayıcılar tarafından kullanılma olasılığını tanımlamak ve en aza indirmek için gerekli araçlara sahip olmalarını sağlamak için çalışacak.

AUSTRAC CEO’su Brendan Thomas, ajansın ATM sağlayıcılarının izlenmesini artıracağını ve uyumsuz sağlayıcılara karşı sert önlemler alacağını belirtti. Şöyle dedi:

Kripto para ve kripto ATM’leri, kara para aklamak isteyen suçlular için cazip yollar sunuyor; çünkü bunlar geniş erişime sahip ve neredeyse anında ve geri döndürülemez transferler yapıyorlar. Kripto para aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılıklarla çok sayıda Avustralyalının mağdur olduğunu ve bazı kurbanların hayat birikimlerini kaybettiğine tanık olduk, bu gerçekten yürek burkucu.

AUSTRAC başkanı, ajansının öncelikle ATM sağlayıcılarını hedef alarak Avustralya’da kripto paranın suç amacıyla kullanımını azaltma yönündeki daha geniş bir hedefin parçası olarak hareket edeceğini ekledi.

Ajans tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre, Avustralya’nın 1,200 işlem yapmakta olan kripto para ATM’si küresel çapta üçüncü sırada yer alıyor. Bunlar, AUSTRAC’a kayıtlı 400 dijital varlık değiştirme sağlayıcısının küçük bir bölümü tarafından işletiliyor.

Bu arada, Avustralya ajansı, kripto borsalarının finansal suç risklerini tanımlamalarına yardımcı olacak materyaller geliştirdiğini söyledi. Ayrıca, bir kripto ATM kullanırken dolandırıcılık veya sahtekârlık faaliyeti şüphesi duyan halk üyelerinden bunu polise ve Ulusal Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi’nin Scamwatch’una bildirmelerini istedi.