Kriminal Bankacılık Örgütünün Avrupa Genelinde Çökertilmesi Kripto Operasyonlarını Kapsıyor

Europol, Avrupa genelinde kara para aklama hizmetleri sağlayan ve nakit karşılığı kripto para değişimi yapan bir suç paralel bankacılık örgütüne karışan 17 kişinin tutuklandığını duyurdu. 14 Ocak 2025 tarihinde Avusturya, Belçika ve İspanya’da yürütülen operasyon, göçmen kaçakçılarına karşı önceki başarılı eylemleri takip etti. Tutuklanan kişiler, çoğunlukla Çin ve Suriye vatandaşı olup, çeşitli suç ağlarına yasadışı bankacılık hizmetleri, hawala bankacılık ve nakit kurye hizmetleri sağlamaktan şüpheleniliyor. Emniyet güçleri, kripto para, nakit, banka hesapları, gayrimenkul, araçlar ve silahlar dahil olmak üzere 4.5 milyon €’dan fazla değerinde varlık ele geçirdi. Suç ağının dağıtılması önemli olarak görülüyor, çünkü sosyal medya reklamcılığı yoluyla çeşitli müşterilere hizmet vererek 21 milyon €’dan fazla yasadışı gelirin aklanmasıyla bağlantılıydı. Europol’ün katılımı, ağın operasyonlarını izlemek için ulusal araştırmacılara uzmanlar görevlendirmeyi içeriyordu.