Ulusal Polis, mücevher ve kripto para birimine sahip tanınmış kişileri hedef alan bir dizi şiddet içeren hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla, Tren de Aragua çetesiyle bağlantılı altı kişiyi gözaltına aldı. Grup, bazı vakalarda kurbanları bağlayarak silah zoruyla alıkoydu.
İspanya Ulusal Polisi, Tren de Aragua ile bağlantılı şiddet içeren kripto para hırsızlığı çetesini çökertti
YAZAN
PAYLAŞ
Önemli Noktalar
- İspanya Ulusal Polisi, 1,3 milyon avroluk kripto para hırsızlığı suçlamasıyla 6 Tren de Aragua üyesini yakaladı; 3'ü tutuklandı.
- Piyasa güvenliğini tehlikeye atan Tren de Aragua, 1,3 milyon avroluk kripto para çaldı ve İspanya'yı 6 şüpheliyi yargılamaya zorladı.
- 2024 OFAC kripto yaptırımlarının ardından ABD, Tren de Aragua'yı FTO olarak ilan ederek küresel kara para aklamayı engellemeye çalıştı.
İspanya Ulusal Polisi, Tren de Aragua ile bağlantılı suç örgütüne karşı operasyon düzenledi
İspanya Ulusal Polisi, mücevher, nakit para ve kripto para birimi bulunduran tanınmış kişileri hedef alan bir örgütü çökertti.
Perşembe günü polis, Venezüella suç örgütü Tren de Aragua ile bağlantıları olduğu iddia edilen bu örgütün üyesi olduğu öne sürülen 6 kişinin tutuklandığını açıkladı. Ulusal Polis, Ağustos 2025'te Madrid'de meydana gelen bir ev hırsızlığını soruştururken bu gruba yönelik bir soruşturma başlattı. Bu olayda 1,5 milyon avro değerinde mücevher ve saat ile 1,3 milyon avro değerinde kripto para çalınmıştı.
Halihazırda polis gözetiminde bulunan bazı kişiler, kurbanların bağlanıp ağızlarının kapatıldığı ve silah zoruyla kripto para ve fiat para varlıklarını teslim etmeye zorlandığı benzer hırsızlık olaylarına karışmıştı.
Polis raporuna göre, bir olayda kurban direndiği için ateş açılmış ve kurbanın hayatı tehlikeye girmiştir.
Polis memurları, grubun önce hedeflerini incelediğini, sadece gözetim altına alınan ve daha sonra çeşitli bahanelerle tatil dairelerinde buluşmaya zorlanan tanınmış kişileri seçtiğini belirtti.
Grup şu anda suç örgütü üyeliği, şiddet içeren soygun, haksız alıkoyma, dolandırıcılık ve halk sağlığına karşı suçlar ile suçlanıyor. Üyelerinden üçünün hapis cezası verilmesi kararı çoktan verildi.
Venezüella kökenli bir suç örgütü olan Tren de Aragua, yasadışı faaliyet portföyüne kripto hırsızlığı ve kripto para aklamayı da dahil ederek, suç araçları arasında kripto parayı da kullanmasıyla dikkat çekmiştir.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Şubat 2025'te Tren de Aragua'yı Yabancı Terörist Örgüt (FTO) ve Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT) olarak tanımladı. 2024 yılında, kripto para birimi yoluyla para aklamaktan dolayı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım uygulandı.
Ayrıca Temmuz ayında Şili yetkilileri, Sinaloa Karteli gibi gruplardan esinlenerek 13,5 milyon doların üzerinde para aklayan bağlı alt grup "Tren del Mar"ı çökertmiştir.
