Hindistan, Financial Action Task Force (FATF) standartlarına yüksek düzeyde teknik uyumluluk sağladı, yasadışı finansman, kara para aklama ve terörist finansmanıyla mücadelede önemli ilerlemeler kaydetti. Bölgesel kuruluşlarla yapılan ortak değerlendirmede, FATF Hindistan’ın ilerlemesini övdü ancak özellikle finans dışı sektörü ve sanal varlık sağlayıcılarını düzenlemede iyileştirilmesi gereken alanları belirtti. Ülkenin, kar amacı gütmeyen kuruluşları korumak ve mali suç kovuşturmalarındaki gecikmeleri ele almak için risk temelli bir yaklaşım benimsemesi gerektiği vurgulandı.
FATF, Hindistan'ı Sanal Varlık Düzenlemesini Güçlendirmeye Çağırıyor
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
FATF, Hindistan’ı Kara Para Aklamayla Mücadeledeki İlerlemesi İçin Övdü
Financial Action Task Force (FATF) Perşembe günü yaptığı açıklamada, Hindistan’ın “FATF Tavsiyeleri kapsamında yüksek düzeyde teknik uyumluluğa ulaştığını ve yasa dışı finansmanla mücadeleye yönelik önlemleri uygulamada önemli adımlar attığını” duyurdu. Bu açıklama, Asya-Pasifik Kara Para Aklamayı Önleme Grubu (APG) ve Avrasya Grubu (EAG) ile yapılan ortak bir değerlendirmenin ardından geldi.
Paris’te sunulan raporda, Hindistan’ın mali suçlarla mücadeledeki ilerlemeleri övüldü ancak daha fazla iyileştirme yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Hindistan’ın ekonomisi ve finans sistemi genişlemeye devam ederken, FATF kara para aklama ve terör finansmanı davalarının uygun yaptırımlarla tamamlanmasının önemini vurguladı ve kar amacı gütmeyen kuruluşları terör finansmanından koruyacak risk temelli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin altını çizdi.
Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele (AML/CFT) çerçevesi oluşturma konusunda güçlü bir ilerleme kaydedilmesine rağmen, bazı sektörler hala gelişimin erken aşamalarındadır. FATF şu detayları verdi:
Finans dışı sektör ve sanal varlık hizmet sağlayıcıları tarafından önleyici tedbirlerin uygulanması ve bu sektörlerin denetlenmesi başlangıç aşamasındadır. Hindistan, sektörün maddi önemi göz önünde bulundurulduğunda, değerli metaller ve taşlar ticareti yapan satıcılar tarafından nakit kısıtlamalarının uygulanmasını iyileştirmelidir.
Hindistan’ın mali yetkilileri, koordinasyon ve uluslararası işbirliği konusunda övüldü, ancak ülke kovuşturmalarındaki gecikmeleri ele almalıdır. “Hindistan ‘düzenli takip’ statüsündedir ve prosedürlere uygun olarak üç yıl içinde Genel Kurul’a geri rapor verecektir,” diye sonuçlandırdı FATF.
Siz FATF’nin Hindistan’ın mali suç önlemleri değerlendirmesi ve kilit sektörlerde daha fazla ilerleme kaydedilmesi çağrısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.
