Eski Gambino patronu John Gotti’nin torunu, kripto para şirketiyle bağlantılı 1,1 milyon dolarlık COVID kredi dolandırıcılığından 15 ay hapis cezasına çarptırıldı

Önemli Noktalar:

• Gambino patronu John Gotti'nin torunu Carmine Agnello, 20 Nisan 2026'da 15 ay federal hapis cezasına çarptırıldı.
• Agnello, 1,1 milyon dolarlık sahte SBA EIDL fonunun yaklaşık 420.000 dolarını bir kripto para birimi işine aktardı.
• ABD Savcısı Joseph Nocella Jr., New York Doğu Bölgesi'nin COVID-19 yardım dolandırıcılığı davalarını kovuşturmaya devam edeceğini belirtti.

Gambino Ailesi'nin Torunu, COVID Fonlarını Kripto Şirketine Aktardığı İçin Hapis Cezasına Çarptırıldı

ABD Bölge Yargıcı Nusrat J. Choudhury, New York'un Central Islip kentindeki federal mahkemede cezayı verdi. New York'un Smithtown kentinden 39 yaşındaki Agnello, ayrıca SBA'ya 1.268.302 dolarlık tazminat ödemek, hapisten çıktıktan sonra iki yıl gözetim altında serbest kalmak ve 100 saatlik toplum hizmeti yapmak zorunda. Ceza, yaklaşık 31 ila 44 ay arasında bir aralığı öngören federal yönergelerin altında kaldı.

Agnello, Queens'in Jamaica semtinde bulunan Crown Auto Parts and Recycling, LLC şirketini işletiyordu. Nisan 2020 ile Kasım 2021 arasında, pandemiden zarar gören küçük işletmelere düşük faizli acil durum finansmanı sağlayan SBA'nın CARES Yasası programı aracılığıyla Ekonomik Zarar Afet Kredisi için en az üç sahte başvuru yaptı. 1,1 milyon doların tamamını aldı.

Fonları elde etmek için Agnello, Crown'daki çalışan sayısını yanlış beyan etti, kredi gelirlerinin nasıl kullanılacağını yanlış bir şekilde açıkladı ve sabıka kaydı olmadığını iddia etti. O sırada 2018 tarihli bir New York Eyaleti hafif suç mahkumiyeti vardı. SBA ve ilgili finans kurumları, parayı Agnello'nun kontrolündeki banka hesaplarına havale etti. Agnello, fonları maaş, kira veya işletme giderleri için kullanmak yerine, yaklaşık 420.000 doları bir kripto para birimi işine yatırmak da dahil olmak üzere, kişisel çıkarları için bu parayı başka yerlere aktardı.
Agnello, 26 Eylül 2024'te Yargıç Choudhury'nin huzurunda bir adet tel dolandırıcılık suçlamasını kabul etti. Bu suçun cezası en fazla 30 yıl hapis idi. Cezanın belirlenmesi sırasında savunma avukatı, Agnello'nun annesi Victoria Gotti'ye böbrek bağışçısı olması da dahil olmak üzere kişisel durumuna dikkat çekti. Duruşma sonrasında Agnello, NBC New York muhabirlerine "Sorun yok, daha kötüsü de olabilirdi" dedi. Savcılar, bu davranışı ulusal bir kriz sırasında vergi mükelleflerinin paralarının kasıtlı olarak kötüye kullanılması olarak nitelendirdi.

ABD Savcısı Joseph Nocella Jr., sanığın pandemi sırasında meşru işletmeleri ve çalışanları desteklemek için ayrılmış olan "devlet ve vergi mükelleflerinin paralarını utanç verici bir şekilde kendi cebine indirdiğini" söyledi. Nocella, ofisinin yardım programlarından hırsızlık yapan kişileri takip etmeye devam edeceğini de ekledi. ABD Posta Teftiş Servisi Sorumlu Müfettişi Ketty Larco-Ward, davanın posta müfettişleri ile kolluk kuvvetleri ortaklarının birlikte çalışarak neler başarabileceğini gösterdiğini söyledi. Dolandırıcılık planı, İç Güvenlik Soruşturmaları'nın yardımıyla ABD Posta Teftiş Servisi tarafından soruşturuldu.

Agnello, 2000'lerin ortalarında A&E kanalında yayınlanan ve dedesi John Gotti'nin ailesini konu alan "Growing Up Gotti" adlı reality TV programıyla tanınmaktadır. Dedesi, Aralık 1985'te Manhattan'daki bir biftek restoranının önünde patron Paul Castellano'nun suikastını düzenlemeye yardım ettikten sonra 1986'da Gambino suç ailesinin başına geçmişti.

Çoğu mafya liderinin aksine Gotti, kamuoyunun ilgisini memnuniyetle karşıladı ve pahalı takım elbiseler giyip gözde mekanlarda düzenli olarak boy gösterdi. Bu görünürlük ona "Dapper Don" lakabını kazandırdı ve 1980'lerin sonlarında birkaç federal davadan aklandıktan sonra "Teflon Don" lakabını aldı. Federal savcılar, 1992'de onu haraççılık ve cinayet suçlarından mahkum etmek için nihayetinde gözetim kayıtlarını ve eski ikinci patron Salvatore "Sammy the Bull" Gravano'nun ifadesini kullandılar.

Eski mafya patronu 2002'de hapishanede öldü. Agnello'nun davası, pandemi yardım dolandırıcılığına odaklanıyor ve merhum dedesi ile diğer Gotti aile üyelerinin karıştığı organize suç meseleleriyle ilgisi yok. Agnello'nun yatırım yaptığı kripto para birimi işi, hiçbir resmi mahkeme belgesinde açıkça belirtilmiyor.

CBS News'in haberine göre, Agnello'nun savunma avukatı, hüküm öncesi bir notta kripto para harcamalarının "kripto para ticaretine bağımlılıktan kaynaklanan bir tür kumar" olduğunu belirtti; Agnello, bu sorunu tedavi görerek çözmüştür.