BTC Bağışçısına Kefalet Verilmedi: Güney Afrika Kolluk Kuvvetleri Suçlayıcı Kanıtlar Olduğunu İddia Ediyor, Adam İse Suçlamaları Reddediyor

Hawks Zorlayıcı Kanıtlar Bulduklarını Söylüyor

Güney Afrikalı bir kolluk kuvveti, teröristleri finanse ettiği iddia edilen bir kuruluşa 614 dolar değerinde bitcoin (BTC) bağışlamakla suçlanan bir adamın kefaletle serbest bırakılmasına karşı çıktı. Elit suçla mücadele birimi Hawks’un soruşturma görevlisi John Sithole, şu anda gözaltında olan Ziyadh Hoorzook’un kefaletle serbest bırakılırsa yargıdan kaçabileceğini savundu.

Hoorzook, al-Sadaqah’ın terörizmle olan iddia edilen bağlarını bilmediğini inkar etse de, Sithole, yerel medyada yer alan bir haberde Hoorzook’un cihazlarında aksini gösteren kanıtlar bulduğunu iddia etti. Bitcoin.com News tarafından bu yılın başlarında bildirildiğine göre, Hoorzook tutuklandı çünkü Anayasal Demokrasi Koruma ve İlgili Faaliyetler Yasası’nın bazı bölümlerini ihlal ettiği iddia ediliyordu. Suçun 2017 yılında işlendiğine inanılıyor.

Tutuklamanın ardından, Güney Afrikalı kolluk kuvvetleri bir ön soruşturmanın, fonların başka bir ülkedeki “katılımcıları” silahlar, mali yardımlar ve diğer projelerle desteklemek amacıyla transfer edildiğini gösterdiğini iddia etti.

Ancak Hoorzook, avukatı Mohammed Razak aracılığıyla, bir sonraki duruşmada suçsuz olduğuna dair savunma yapmayı planladığını, çünkü devletin kendisini “gerçeklerle örtüşmeyen” bir “anlatı” ile ilişkilendirdiğini söyledi. SABC raporuna göre, Hoorzook’un kefalet duruşması 15 Ocak’ta planlandı.

Bu arada, Hawks başkanı Godfrey Lebeya tarafından yapılan Hoorzook’un tutuklanmasına ilişkin bir açıklama, kolluk kuvvetlerinin bu davaya olan keskin ilgisini açıkladı. Şöyle dedi:

“Yerel ve uluslararası ortaklarımızla işbirliği içinde çalışan özverili ekibimiz, organize suçları ve terörizmi besleyen yasadışı fon akışını durdurmak için bir kolektif olarak çalışıyor.”

Ülke 2023’te Mali Eylem Görev Gücü (FATF)’nün gri listesine alındığından beri, Güney Afrikalı yetkililer, hükümetler arası kuruluş tarafından tespit edilen eksiklikleri ele almak için harekete geçti. Alınan adımlardan bazıları, dijital varlık değişim platformlarının kripto işlemlerine dahil olan tarafların ayrıntılarını toplamasını gerektiriyor.

Ancak, Güney Afrika’nın FATF’ten gri listeden çıkarılmadan önce tam olarak ele alınması gereken bazı çözülmemiş eylem maddeleri vardır. Defenceweb raporuna göre, FATF Afrika Ortak Grubu ülkenin ilerlemesinden memnun kalırsa, Güney Afrika’nın listeden çıkarılması için bir öneri muhtemelen Haziran ayında yapılacaktır.