Brezilya Federal Polisi, bu Çarşamba günü kripto para birimi kullanarak kara para aklama hizmetleri sağlamaya odaklanan bir ağın eylemlerini engellemeyi amaçlayan Operasyon Alcacaria’yı başlattı. Operasyon, 62 arama emri, 13 tutuklama emri ve ilgili kuruluşların bankalardaki fonlarının ele geçirilmesini içeriyordu.
Brezilya Yetkilileri, Kripto Para Aklamayı Kolaylaştıran Kuruluşları Hedef Alan Operasyon Başlattı
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Brezilyalı Yetkililer Kripto Para ile Kara Para Aklama Faaliyetlerinde Bulunanlara Karşı Operasyon Alcacaria’yı Yürütüyor
Brezilya, finansal suçları tamamlamak için kripto kullanan kurumlara karşı önlemleri güçlendiriyor. Yerel medya, Brezilya Federal Polisinin Çarşamba günü Operasyon Alcacaria’yı başlattığını, ülke genelindeki suç örgütlerine kara para aklama hizmetleri sağlayan birkaç finansal operatörü hedef aldığını bildirdi.
Operasyon, Federal Gelir Servisi ile ortaklaşa yürütüldü. Polis tarafından hedef alınan ancak henüz ismi açıklanmayan kuruluşlar, kara para aklama, döviz kaçakçılığı, yasa dışı finansal kuruluş işletmek ve sahte belge kullanma suçlarından soruşturulmaktadır.
Ayrıca, polis bu operatörlerle çalışabilecek borsaları da takip ediyor ve araştırıyor; bu borsalar, kara para aklama faaliyetleri için dijital varlık likiditesi sağlıyor. Ancak, kamuya açıklanan herhangi bir isim yok.
Bu konuda Federal Polis şöyle belirtti:
Bu para aklayıcılar, Brezilya genelinde çeşitli suçlar için kripto-kablo olarak bilinen bir uygulama ile döviz kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarından sorumlu oldukları iddia edilmektedir.
Operasyon, aynı zamanda ortak bazı şüphelileri de paylaşan ve Privilege adı verilen benzer bir girişimle eş zamanlı olarak başlatıldı. Privilege kapsamında, Rio Grande do Sul Organize Suçla Mücadele Görev Gücü’nün öncülüğünde 13 önleyici tutuklama emri ve 20 arama emri verildi.
Geçen ay Brezilya, kripto kullanarak neredeyse 10 milyar dolar aklayan üç örgüte karşı yüksek düzeyde bir baskı operasyonu olan Operasyon Niflheim‘ı da gerçekleştirdi; bu fonları ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hong Kong ve Çin gibi ülkelere göndermişti. Bu, Alcacaria’yı bir ay içinde Brezilya’da kripto para temelli kara para aklama suçlarına karşı başlatılan üç eylemden sonuncusu yapıyor.
Latin Amerika’da kripto ve ekonomi alanındaki tüm son gelişmeleri takip etmek için aşağıdaki Latam Insights bültenimize kaydolun.
Operasyon Alcacaria ve Brezilyalı yetkililerin kripto temelli suçları engellemeye odaklanmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.
