Federal Yargıç Marcelo Martinez tarafından emredilen bu tedbir, Libra’nın piyasaya sürülmesinden sonra kalan fonları aktaran 25 cüzdanın sahiplerinin kimliklerinin tespit edilmesini ve bu cüzdanlardaki fonların dondurulmasını amaçlamaktadır. En az 10 işlem, KYC denetimleri uygulayan Binance gibi merkezi borsalar üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Arjantinli Yargıç, Tartışmalı Libra Token’iyle Bağlantılı Kripto Cüzdanlarının Acilen Dondurulmasını Emretti
YAZAN
PAYLAŞ
Önemli Noktalar
- Polis, fonların izini sürerek bunları gizlemek için kullanılan ağları ortaya çıkardıktan sonra Yargıç Martinez, Libra cüzdanlarını dondurdu.
- Cüzdanlar, kripto borsaları aracılığıyla milyonlarca tutarını aktardı; bu da yetkililerin KYC kurallarını kullanarak kullanıcıları tespit etmesine olanak sağladı.
- Kalan fonlar şu anda Libra Trust tarafından yönetiliyor ve bu fonların yerel şirketlere hibe olarak dağıtılması planlanıyor.
Federal Yargıç, Libra Cüzdan Sahiplerinin Kimliklerinin Tespit Edilmesini Emretti
Tartışmalı token satışları yoluyla tahsis edilen fonların piyasaya sürülmesi ve sonraki hareketlerini araştıran Libra davasında Arjantin'de yeni gelişmeler yaşandı.
Yerel basında yer alan bir belgeye göre, Federal Yargıç Marcelo Martinez, Federal Polisi'nin Siber Suçlar Teknik Departmanı'ndan, Mayıs ayından itibaren çeşitli kripto ağları üzerinden bu fonların izini süren bir rapor aldıktan sonra, Libra ile bağlantılı bir dizi cüzdanın kimliklerinin tespit edilmesini ve dondurulmasını emretti.
Bu adım, Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei'nin sosyal medyada tanıtımını yaptığı token lansmanında doğrudan rol oynayan ve "Libra ekibi" olarak etiketlenen sekiz cüzdanı inceledi. Raporda bu cüzdanların hareketleri kaydedildi; bunlardan dördü, yaklaşık 57 milyon doları, fonların artık kaybolma riski taşımadığına karar verildikten sonra New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi tarafından bloke edilip serbest bırakılan bir adrese aktardı.
Söz konusu cüzdanın, diğer birkaç cüzdanı kullanarak fonları karıştırdığı iddia ediliyor. 10 Mayıs'ta, bir birlikte çalışabilirlik protokolü aracılığıyla yaklaşık 500 bin tutarındaki büyük bir fon hareketi, bir Tron adresine aktarıldı. Bu cüzdan, işlemlerini gizlemeye de çalıştı; ancak gerçekleştirilen 17 hareketin en az 10'u Binance üzerinden geçti. Benzer şekilde, sekiz cüzdan Bybit'e, ikisi OKX'e ve ikisi de Bitfinex'e bağlıdır.
Teorik olarak bu durum, 8,2 milyon dolarla bağlantılı kullanıcıların tespit edilmesine yardımcı olacaktır; zira çoğu merkezi borsa, "müşterini tanı" (KYC) gerekliliklerine uymaktadır. Bununla birlikte, bazı kurumlar bu işlemler için müşteri kimlik doğrulaması talep etmediğinden, diğer kullanıcıların kimliği tespit edilemeyebilir.
Kalan fonlar şu anda, Kasım ayından önce hibe yoluyla Arjantinli şirketlere dağıtmayı amaçlayan ve "Libra Trust" olarak adlandırılan bir kuruluş tarafından yönetilmektedir; bu yardımlardan yararlanmak için 71 başvuru halihazırda onay beklemektedir.
Bu makale yapay zeka kullanılarak İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce sürüm yetkili kaynaktır; otomatik çeviriler, özellikle hukuki ve düzenleyici terminolojide hatalar içerebilir.
