Alman Yetkilileri 13 Yetkisiz Kripto ATM'si Ele Geçirdi

BaFin, Almanya Genelinde Yetkisiz Kripto ATM’lerini Ele Geçirdi

Almanya’nın en üst finansal düzenleyicisi Federal Finansal Denetleme Otoritesi (BaFin), Salı günü yaptığı açıklamada, ülke genelinde izinsiz işletilen kripto para ATM’lerinin ele geçirildiğini duyurdu. Açıklamada, Google tarafından çevrildiği şekliyle belirtilen şu ifadeler yer alıyor:

Gerekli BaFin izni olmadan işletilen 13 makine ele geçirildi ve bu makineler para aklama riski taşıyor.

BaFin yetkilileri, polis, Deutsche Bundesbank ve Federal Kriminal Polis Dairesi (BKA) ile koordinasyon içinde, 35 lokasyonda yasadışı işletilen makineleri ele geçirmek için yaklaşık 60 memurun katılımıyla operasyonlar düzenledi. Baskın sırasında toplamda 250.000 € nakit de ele geçirildi.

Alman düzenleyici, ele geçirilen makinelerin, Alman Bankacılık Kanunu’na (§ 32 Kreditwesengesetz) göre gereken izne sahip olmadığı için para aklama riski taşıdığını açıkladı. Euro ve kripto para birimleri arasında döviz işlemleri yapmak yasal olarak ya mülki ticaret ya da bankacılık faaliyeti olarak kabul edilir ve bu, BaFin’in açık onayını yasal olarak gerektirir.

BaFin, izninin alınmamasının işi yasadışı hale getirdiğini belirterek vurguladı:

Yasadışı işlem yapan işletmeciler polis ve savcılık tarafından kovuşturulacak. Failler beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Ele geçirilen ATM’ler birkaç büyük Alman şehrinde bulundu ve suç niyeti taşıyan bireyler tarafından kullanıldığı bildirilen makineler, para aklama kontrollerini atlatmayı kolaylaştıran işlemlere olanak sağlıyordu. Para aklamayı önlemek için, işlemler 10.000 €’yu aştığında “Müşterini Tanı” (KYC) düzenlemelerine göre müşteri kimliğinin doğrulanması gerekiyor. Yasadışı faaliyet ya da terör finansmanı şüphesi varsa, Finansal İstihbarat Birimi’ne (FIU) bildirilmelidir.

BaFin’in yetkisiz kripto para ATM’lerine yönelik operasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşın.