Yatırımcı fonlarından neredeyse 100 milyon dolar, kapsamlı bir federal kara para aklama davasında paravan şirketler, offshore hesaplar ve büyük kripto para borsaları üzerinden yönlendirildi; bu durum, kripto yatırımcılarının görmezden gelemeyeceği riskleri ve kırmızı bayrakları gözler önüne seriyor.
100 Milyon Dolarlık Kripto Aklama Baskını 81 Banka Hesabını ve Offshore Transferleri Ortaya Çıkardı
YAZAN
PAYLAŞ
Federal Operasyon 100 Milyon Dolarlık Kripto Kara Para Aklama Faaliyetini Ortaya Çıkardı
Kripto para içeren finansal dolandırıcılık düzenleri federal yaptırım eylemlerini çekmeye devam ediyor. Washington Batı Bölgesi ABD Savcılığı, 20 Şubat’ta Newcastle, Washington’lı bir erkeğin, yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım dolandırıcılığı gelirleriyle bağlantılı kara para aklama amacıyla komplo kurma suçunu kabul ettiğini duyurdu.
Savcılar, Geoffrey K. Auyeung’ün yatırımcı fonlarını nasıl yönettiğini ve komplo kapsamında bunları birden fazla finansal kanal üzerinden yeniden yönlendirdiğini ayrıntılandırdı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:
“Fonlar Auyeung’ün kontrol ettiği hesaplara girdikten sonra, para hızla diğer hesaplara aktarıldı, offshore’a taşındı veya Gemini, Bitstamp ve Coinbase gibi kripto para borsaları aracılığıyla bitcoin, tether, USD Coin ve ethereum dahil kripto paralar satın almak için kullanıldı.”
Duyuruya göre, “Kripto paraların büyük bir kısmı daha sonra Binance kripto para borsasındaki hesaplara da transfer edildi. Binance hesapları, Nijerya ve Rusya’da bulunan aynı kişi ya da kişiler tarafından kontrol ediliyordu. Mağdurlara yatırımlarıyla ilgili başka bir bilgi gönderilmedi ve Auyeung ile diğerleri basitçe yanıt vermeyi bıraktı,” diye ekleniyor.
Yetkililer, Geoffrey K. Auyeung’ün (47), Rotterdam, Hollanda veya Houston’da petrol tankı depolaması güvence altına aldıklarına inanan kişilerden para almak için Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC ve Navigator Energy Logistics LLC dahil dokuz kuruluş kurduğunu belirtti.
Soruşturmacılar, Haziran 2022 ile Temmuz 2024 arasında Auyeung ile bağlantılı hesaplar üzerinden, yaklaşık 35 mağdurla ilişkili yaklaşık 24,7 milyon dolar dahil olmak üzere, 97,1 milyon dolarlık yurt içi ve uluslararası üçüncü taraf havalesi ve mevduat hareketini izledi. Adalet Bakanlığı (DOJ) şu açıklamayı yaptı:
“Auyeung, 24 farklı finans kuruluşunda en az 81 farklı banka hesabı açtı. Ayrıca sekiz farklı kripto para borsasında 19 hesap açtı.”
Mahkeme kayıtları, en az 4.078.348 dolar komisyon aldığını ve fonların kaynağı ile dolandırıcılık şikayetlerindeki rolü konusunda bankaları yanılttığını gösteriyor. Ağustos 2024’teki iddianamesinden sonra bile, ortak komplocularla iletişimi sürdürdü ve eşinin adına açılmış hesaplar üzerinden mevduatları yönlendirerek ilave 400.000 dolar daha kabul etti. Auyeung, 24.707.031 dolar tazminat ödemeyi ve el konulan yaklaşık 2,3 milyon dolarlık fonları, bir Audi SQ8’i, kripto cüzdanlarından 7,1 milyon doları ve hâlihazırda banka hesaplarında tutulan yaklaşık 300.000 doları müsadere etmeyi kabul etti. Hüküm tarihi 12 Mayıs olarak belirlendi ve savcılar 63 ay hapis cezası önermeyi planlıyor.
DOJ, FBI Tarafından Ele Geçirilen Kripto Suç Baskınında 2.4 Milyon Dolar Değerinde Bitcoin'e El Koymak İçin Harekete Geçti
ABD yetkilileri, yasa dışı kripto gelirlerini hedef alan agresif sivil icra eylemi aracılığıyla büyük bir fidye yazılımı sendikasıyla bağlantılı 2.4 milyon dolardan fazla bitcoini el koymayı amaçlamaktadır. read more.
Şimdi oku
DOJ, FBI Tarafından Ele Geçirilen Kripto Suç Baskınında 2.4 Milyon Dolar Değerinde Bitcoin'e El Koymak İçin Harekete Geçti
ABD yetkilileri, yasa dışı kripto gelirlerini hedef alan agresif sivil icra eylemi aracılığıyla büyük bir fidye yazılımı sendikasıyla bağlantılı 2.4 milyon dolardan fazla bitcoini el koymayı amaçlamaktadır. read more.
Şimdi okuDOJ, FBI Tarafından Ele Geçirilen Kripto Suç Baskınında 2.4 Milyon Dolar Değerinde Bitcoin'e El Koymak İçin Harekete Geçti
Şimdi okuABD yetkilileri, yasa dışı kripto gelirlerini hedef alan agresif sivil icra eylemi aracılığıyla büyük bir fidye yazılımı sendikasıyla bağlantılı 2.4 milyon dolardan fazla bitcoini el koymayı amaçlamaktadır. read more.
SSS ⏰
- Washington’daki kripto kara para aklama davasında ne kadar para söz konusuydu?
Federal savcılar, planın yatırım dolandırıcılığı gelirlerinde neredeyse 100 milyon doları içerdiğini söyledi. - İddia edilen aklama planında hangi kripto paralar kullanıldı?
Fonlar, büyük borsalar üzerinden bitcoin, tether, USD Coin ve ethereum satın almak için kullanıldı. - Geoffrey K. Auyeung kaç banka ve kripto para hesabı açtı?
Savcılara göre en az 81 banka hesabı ve 19 kripto para borsası hesabı açtı. - Savcılar davada hangi hapis cezasını öneriyor?
Savcılar hüküm sırasında 63 ay hapis cezası önermeyi planlıyor.
Bu haberdeki etiketler
Bitcoin Oyun Seçimleri
2.500 USDT'ye kadar %130 + 200 Bedava Döndürme + Haftalık %20 Çevrimsiz Geri Ödeme
