10 Ağustos’ta yaşanan hareketlilik, tüm Temmuz ayını geride bırakırken, uzun süredir hareketsiz kalan Bitcoin bir anda patlama yaşadı

Blockchain analiz aracı Btcparser.com aracılığıyla tespit edilen bu hareketler, 2010 ile 2017 yılları arasında oluşturulan adreslerde tutulan Bitcoin’leri temsil ediyor. Karşılaştırma dikkat çekicidir çünkü Ağustos ayına ait veri seti sadece on günü kapsarken (10 Ağustos verileri bile henüz tam değildir), Temmuz ayı verileri ise neredeyse tüm ayı kapsamaktadır.

Temmuz ayında takvim günü başına ortalama yaklaşık 40,78 BTC hareket etti. Ağustos ayında ise bu rakam günlük 220,91 BTC ile bu hızın beş katından fazlasına ulaştı.

Hareketsiz Bitcoin Faaliyetleri Hız Kazanıyor

Bu artış, işlem sayısına göre daha da belirgindir. Temmuz ayında 30 adet hareketsiz harcama kaydedildi; bu, günde birin biraz altında bir rakamdır. 1 Ağustos'tan 10 Ağustos'a kadar, analiz aracı 85 işlem tespit etti; bu da günlük ortalama 8,5 işlem anlamına geliyor. Ağustos ayında henüz tamamen hareketsiz bir gün kaydedilmedi; buna karşılık Temmuz ayındaki hareketlilik çok daha aralıklıydı ve izlenen hareketlerin hiçbiri gerçekleşmediği yaklaşık beş günlük bir dönem de dahil olmak üzere.

Bu, 85 ayrı uzun vadeli sahibin aniden coinlerini hareket ettirmeye karar verdiği anlamına gelmez. Blockchain aktivitesi genellikle gruplar halinde gerçekleşir ve Ağustos ayında, bireysel sahiplerin çok sayıda adresi aynı anda boşalttığını gösterebilecek birkaç belirgin kümelenme görülmektedir. 2014 yılında oluşturulan adreslerden yapılan 35 harcama, son on gün içinde 854,42 BTC'yi hareket ettirirken, 2016 adreslerinden yapılan 21 harcama ise 224,18 BTC'yi daha hareket ettirdi. Bu 2016 hareketlerinden 19'u tam olarak her biri 10 BTC idi ve orijinal adres tarihleri Ekim 2016'daki dört günlük bir döneme sığdırılmıştı.

Ancak bu yoğunlaşma hesaba katıldığında bile Ağustos ayındaki hızlanma ortadan kalkmıyor. Şüpheli iki kümeyi (2014 adresleriyle bağlantılı 33 harcamadan oluşan bir grup ve Ekim 2016 ile bağlantılı 19 harcamadan oluşan bir grup) çıkardığımızda, Ağustos ayındaki diğer 33 harcamada toplam 1.215,15 BTC kalıyor. Bu kalan hareket, günlük yaklaşık 121,51 BTC’ye denk geliyor; bu rakam, Temmuz ayındaki 40,78 BTC’lik günlük hareketsiz aktivite oranının neredeyse üç katı.

Ağustos Ayındaki Eski Bitcoinler, Temmuz Ayındakilerden Çok Farklı Görünüyor

Yaş profili de değişti. Temmuz ayında, 2016 ve 2017'de oluşturulan eski bitcoin adreslerinde duran BTC'ler baskındı ve bunlar birlikte ayın izlenen hacminin yaklaşık %71'ini oluşturuyordu. Ağustos ayında ise daha eski varlıklar öne çıktı. İlk 10 gün içinde hareket eden bitcoin'lerin yaklaşık %71'i, 2013 ve 2014 yıllarında oluşturulan adreslerden kaynaklanıyor.

En çarpıcı değişiklik 2014 kohortunda yaşandı. Temmuz ayında toplam 39,32 BTC tutarında sadece üç harcama gerçekleşti. Ağustos ayında ise toplam 854,42 BTC tutarında 35 harcama kaydedildi; ancak zamanlamanın sıkışıklığı ve adres oluşturma tarihleri, bu hareketliliğin büyük bir kısmının 35 bağımsız sahibinden ziyade tek bir varlıktan kaynaklandığını gösteriyor. 2013 yılında oluşturulan adresler, 3 Ağustos’ta gerçekleşen tek bir 500 BTC’lik hareket de dahil olmak üzere, 711,11 BTC’lik bir katkı sağladı.

3 Ağustos, izlenen sekiz harcamada 897,14 BTC’nin hareket ettiği, öne çıkan bir gün oldu. Bu tek gün, ilk 10 günün hacminin yaklaşık %40,6’sını oluşturdu ve Temmuz ayı boyunca izlenen toplam hacmin yaklaşık %71’ine denk geldi. Ancak Ağustos ayının genel eğilimi, sadece o tek günün bir sonucu değildir. Bu dönemde her gün hareketsiz coin'ler hareket etti; bunlara 1 Ağustos'taki 14 harcama ve 7 Ağustos'taki 14 harcama da dahildir.

Coldcard Güvenlik Açığı, Zamanlamayla İlgili Rahatsız Edici Bir Soru Ortaya Çıkarıyor

Bu hızlanma, Coldcard cüzdanındaki güvenlik açığının kendi kendine saklama topluluğunu sarsmasının hemen ardından gerçekleşti; bu durum, güvenlik endişesinin uzun süredir coin sahibi olanların bitcoinlerini nasıl sakladıklarını yeniden değerlendirmeye sevk edip etmediğine dair bariz bir soru ortaya çıkardı. Zamanlama oldukça dikkat çekici olsa da, blok zinciri verileri bu güvenlik açığı ile hareketsiz coinlerin hareketleri arasında nedensel bir bağlantı kurmuyor.

Daha da önemlisi, burada izlenen eski adresler, güvenlik açığı saldırısında ele geçirilen Coldcard cüzdanları değildi. Bu adreslerin geçmişi 2010’dan 2017’ye kadar uzanıyor; bu tarih aralığı, Coldcard’ın piyasaya sürülmesinden ve güvenlik olayında söz konusu olan 2021 model güvenlik açığı bulunan yazılım sürümünden önceye denk geliyor. Dolayısıyla, bu hareketsiz hareketler ek çalınan fonlar olarak nitelendirilmemelidir. En fazla, bu zamanlama, geniş çapta duyurulan güvenlik ihlalinin, olayla ilgisi olmayan çok sayıda uzun vadeli sahibin eski anahtarlarını gözden geçirmesine, cüzdanlarını birleştirmesine veya bitcoinlerini daha yeni depolama sistemlerine aktarmasına neden olmuş olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

Bu olasılığı kanıtlamasa da ona mükemmel şekilde uyan ilginç bir gecikme söz konusudur. Hareketsiz hareketler, 30 Temmuz ve 31 Temmuz’da nispeten sakin seyrederken, 1 Ağustos’ta büyük ölçüde hızlanmıştır. Saldırganlar kullanılabilir özel anahtar bilgilerine sahip olur olmaz, otomatik bir hırsızlık anında gerçekleşebilir. İnsanlar tarafından yapılan cüzdan bakımı ise farklıdır. Sahipler önce bir güvenlik sorununu okuyabilir, eski yedeklemeleri veya donanımları kontrol edebilir, yeni cüzdanlar oluşturabilir ve ancak o zaman fonları aktarabilir.

Blockchain İpuçları, Koordineli Cüzdan Boşaltmalarına İşaret Ediyor

İşlem yapısı da ipuçları sunuyor. Temmuz ayındaki hareketlilik 28 farklı blokta görüldü ve yalnızca bir blokta birden fazla izlenen harcama yer aldı. Ağustos ayında ise dokuz adet çoklu harcama bloğu kaydedildi ve 85 harcamadan 32’si bu yoğun gruplar içinde gerçekleşti. Harcama başına blok sayısı ile ölçüldüğünde, Ağustos ayındaki faaliyet yoğunluğu yaklaşık 8,7 kat daha yüksekti.

Ağustos ayında özellikle dikkat çeken bir iz tekrar tekrar ortaya çıkıyor: tam olarak 0,00000547 BTC tutarındaki küçük bir hareket de dahil olmak üzere, sekiz tutar 547 satoshi ile bitiyor. Satoshi, bir bitcoin'in en küçük birimidir ve bir coin'in yüz milyonda birine eşittir. Farklı dönemlere ait adreslerde tekrarlanan bu son ek, ortak bir cüzdan yazılımı, işlem yapısı veya toplu işlem altyapısına işaret ediyor olabilir; ancak kesin bir sonuca varmadan önce alıcı adreslerin izlenmesi gerekecektir.

Daha geniş piyasa ortamı, panik satışlarına dair pek bir kanıt sunmuyor. Bitcoin, Ağustos başında 62.200 dolar civarında yaşadığı düşüşten toparlanarak 62.300 dolara yükseldi ve 10 Ağustos itibarıyla 65.000 dolar civarında işlem gördü; bu, söz konusu dönemde yaklaşık %3 ila %4’lük bir artışa tekabül ediyor. Bu durum, hareketsiz transferlerin satış değil cüzdan taşıma işlemleri olduğunu kanıtlamaz; zira blok zinciri transferleri tek başına bir sahibin motivasyonunu veya coinlerin nihayetinde bir borsaya ulaşıp ulaşmadığını ortaya çıkaramaz.

Alınan coinlere ne olacağı, bu soruya en net cevabı verebilir. Ağustos ayındaki kümeler yeni adreslerde birikip tekrar hareketsiz kalırsa, önlem amaçlı cüzdan taşıma daha güçlü bir açıklama olur. Önemli miktarlarda coinler borsalara akarsa, satış veya portföy yeniden yapılandırması daha olası hale gelir.

Şu an için kesin sonuç daha sınırlı olsa da yine de dikkat çekicidir: Aralıklı ve aynı zamanda sönük geçen bir Temmuz ayının ardından, hareketsiz bitcoin aktivitesi Ağustos ayında keskin bir şekilde hızlandı ve en bariz cüzdan kümeleri çıkarıldıktan sonra bile eski coin'ler, Temmuz ayındaki günlük hızın yaklaşık üç katı bir hızda hareket etmektedir.