Sinugod ng FSB ang Crypto Hub sa Moscow City sa Malaking Pagbubunyag ng Panloloko

Binasag ang Dayuhang Sangkot na Crypto Laundering Ring

Kamakailan, binuwag ng mga awtoridad ng Russia ang isang money laundering ring na nag-ooperate mula sa Moscow City business district, na ginambala ang siyam na dayuhang pinamamahalaang channel ng cryptocurrency na ginagamit upang ilipat ang ninakaw na pondo palabas ng bansa. Sa isang pinagsamang operasyon ng Federal Security Service (FSB) at ng Ministry of Internal Affairs (MVD), dinetine ng mga tagapagpatupad ng batas ang mahigit 20 empleyado mula sa mga hindi rehistradong opisina ng cryptocurrency exchange na nag-ooperate sa Moscow.

Ayon sa pahayag ng FSB, ang mga hindi rehistradong exchange ay umano’y nagsilbing kritikal na tulay para sa mga Ukrainian call center na tumatarget sa mga mamamayan ng Russia sa pamamagitan ng panlilinlang sa telepono at online. Pinananatili ng mga scammer ang tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa mga biktima—madalas na tinatarget ang mga bulnerableng sektor, kabilang ang mga retirado—at ginagabayan sila nang hakbang-hakbang sa mga transaksyon nang hindi ibinubunyag ang tunay na katangian ng mga operasyon.

Iniulat na inutusan ang mga biktima na bumili ng cryptocurrency sa mga opisina sa Moscow City, na pagkatapos ay agad na inililipat sa mga account na kontrolado ng mga organizer na nakabase sa Ukraine, ayon sa pahayag. Ibinunyag ng mga imbestigador na umasa ang network sa mga kabataang operatiba na nirekrut mula sa iba’t ibang rehiyon sa buong Russia.

Ang operasyon na pagtutok sa mga cryptocurrency exchange ay kasabay ng pagpapalawak ng Russia ng pagbabawal nito sa mga aktibidad ng bitcoin mining. Gaya ng iniulat ng Bitcoin.com News, isang decree na kamakailang nilagdaan ni Russian Prime Minister Mikhail Mishustin ang nagbabawal ngayon ng bitcoin mining sa Moscow at ilang teritoryo sa rehiyon ng Kursk hanggang 2032.

Pinalawak din ng mga awtoridad ng Russia ang kanilang crackdown sa mga high-profile na personalidad sa loob ng sektor ng cryptocurrency ng bansa. Kabilang sa mga kilalang target si Igor Runets, founder at CEO ng Bitriver—isa sa pinakamalalaking operator ng Bitcoin mining sa Russia—na inaakusahan ng mga imbestigador na nandaya sa isang malaking domestic metallurgical at energy conglomerate.

Kasabay nito, pinaiigting ng mga nangungunang mambabatas ang mga pampublikong babala laban sa mga digital asset; si Andrey Svintsov, deputy chairman ng State Duma Committee on Information Policy, Information Technology, and Communications, ay kamakailan naglabas ng direktang apela na pinapayuhan ang mga mamamayan na iwasang bumili ng Gram, isang token na malapit na inuugnay sa Telegram messaging ecosystem.

Samantala, ibinunyag ng mga awtoridad ng Russia na ilang courier na edad 18 hanggang 25 ang dinetine matapos mangolekta ng cash nang direkta mula sa mga nalokong biktima at ihatid ito sa mga opisina ng exchange para i-convert at ilipat sa ibang bansa.

Nagsimula ang mga yunit ng imbestigasyon ng Ministry of Internal Affairs ng mga kasong kriminal sa ilalim ng Part 4 ng Article 159 ng Criminal Code ng Russian Federation, na sumasaklaw sa malakihang pandaraya na isinagawa ng isang organisadong grupo. Kapwa ang mga empleyado ng exchange office at ang mga courier ay sinampahan ng kaso dahil sa pakikipagsabwatan. Kapag napatunayang nagkasala, maaari silang maharap sa hanggang 10 taon na pagkakakulong.

Nagsisikap ang mga awtoridad na makilala ang karagdagang mga biktima upang matukoy ang buong lawak ng pinsalang pinansyal, makakalap ng ebidensya, at masuri ang mga posibleng paraan para sa restitusyon.