Pagkakasamsam ng Bitcoin Iniuugnay ang Binance Account ng Isang Chinese National sa Kaso ng DOJ

Pagkakasamsam ng Bitcoin ang Sentro ng Kaso ng Pagkumpiska ng Droga sa Savannah

Inanunsyo ng U.S. Department of Justice (DOJ) noong Mayo 20, 2026, na ang Chinese national na si Wei Gong, na kilala rin bilang David Gong, ay inaresto sa Tsina matapos maiugnay siya ng mga imbestigador sa isang kaso ng pag-aangkat ng sintetikong droga na kinasasangkutan ng mga bayad sa bitcoin, mga rekord ng Binance, at pagsubaybay sa blockchain. Inilantad ng mga tagausig ang mga sakdal na nag-aakusa kay Gong ng pag-aangkat ng sintetikong cathinones sa Georgia at pagtugis ng mas malalaking padala sa pamamagitan ng Port of Savannah.

Sinabi ng DOJ:

“Ang Estados Unidos ay humihiling ng pagkumpiska ng cryptocurrency na nasamsam sa panahon ng imbestigasyon sa pamamagitan ng parehong kriminal na sakdal at isang kamakailang inilantad na kasong sibil para sa pagkumpiska.”

Iniuugnay ng mga pederal na imbestigador ang 1.00001188 bitcoin sa aksyong sibil ng gobyerno para sa pagkumpiska sa pamamagitan ng reklamo na inihain noong Abril 15, 2026. Sinasabi sa reklamo na ang BTC ay nasamsam mula sa Binance account number 53514319, na kinilala ng mga imbestigador na kontrolado ni Gong. Nakakuha ang mga pederal na ahente ng seizure warrant noong Dis. 19, 2023. Inilipat ng Binance ang bitcoin sa Drug Enforcement Administration noong Marso at Abril 2024. Sinasabi sa paghahain na ang account ay gumamit ng email address, numero ng telepono, at mga dokumentong pangkilala ng Tsina na nakaugnay kay Gong.

Nakatulong ang pagsusuri sa blockchain upang maiugnay ng mga imbestigador ang umano’y mga order ng droga, mga account sa exchange, at mga undercover na pagbili. Sinuri rin ng mga imbestigador ang mga rekord ng Coinbase at sinubaybayan ang direkta at hindi direktang mga daloy na kinasasangkutan ng Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments, at iba pang mga platform. Iniugnay ng mga rekord ang mga digital na bayad sa mga pakete ng mga kontroladong sangkap.

Mga Rekord sa Blockchain ang Bumubuo sa Ebidensiyang Landas ng Gobyerno

Gumamit ng bitcoin ang mga undercover na ahente upang subukan ang umano’y supply chain. Noong Marso 28, 2023, nagpadala ang isang undercover na ahente ng DEA ng 0.18092382 BTC, na tinatayang nagkakahalaga sa paghahain ng humigit-kumulang $4,868.59, matapos magbigay si Gong ng presyong $1,000 kada kilo para sa limang kilo ng eutylone. Kalaunan ay nakuha ng mga ahente ang isang pakete sa Savannah Division na naglalaman ng humigit-kumulang 5.20 kilo ng pinaghihinalaang eutylone. Kinumpirma ng isang forensic chemist ang humigit-kumulang 4.9855 kilo ng N,N-dimethylpentylone. Ang ikalawang undercover na pagbili noong Hunyo 20, 2023, ay gumamit ng 0.03589067 BTC para sa isang kilo.

Lumampas pa sa mga undercover na pagbili ang bakas ng cryptocurrency. Sinasabi sa reklamo na ang Binance account ni Gong ay nagtala ng 666 na transaksyon sa BTC sa pagitan ng Oktubre 2020 at Hulyo 2023. Nakatala rin dito ang 19 pagbili na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $254,281.85 at 204 pagbenta na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $2.33 milyon. Ipinakita rin umano ng magkakahiwalay na mga mensahe sa Whatsapp na ginagamit ni Gong ang parehong BTC address at tumatanggap ng bayad sa bitcoin. Kinumpirma ng Ministry of Public Security ng Tsina na nakipag-ugnayan ang mga awtoridad ng Tsina sa mga ahensya ng U.S. matapos magbahagi ang mga imbestigador ng intelihensiya sa pamamagitan ng mga opisyal na kanal ng pagpapatupad ng batas.

Dagdag pa ng mga pederal na tagausig:

“Ipinapakita ng mga rekord ng cryptocurrency ni Gong na nagsagawa siya ng mga transaksyon na umaabot sa milyun-milyong dolyar sa panahon ng iskema. Ang reklamong sibil, na humihiling na kumpiskahin ang nasamsam na cryptocurrency, ay nag-aakusa rin na nilabag ni Gong ang mga batas sa customs at money laundering.”

Inilalagay ng paghahain para sa pagkumpiska ang kaso sa Savannah sa loob ng mas malawak na pagtulak sa pagpapatupad na may kinalaman sa mga digital asset. Iginigiit ng mga tagausig na ang nasamsam na BTC ay kumakatawan sa mga kinita o ari-ariang may kaugnayan sa trafficking ng droga, mga paglabag sa customs, at mga paglabag sa money laundering. Ang sakdal ay may posibleng parusang hanggang 20 taon sa bilangguan sa bawat sakdal kung maipapa-extradite si Gong at mapatunayang nagkasala sa Estados Unidos. Ipinapakita rin ng mga kamakailang aksyon ng DEA ang lumalawak na pagsusuri sa iba’t ibang bansa sa mga network ng sintetikong droga na gumagamit ng mga internasyonal na ruta ng pagpapadala at mga digital na bayad.