Si Owe Martin Andresen, isang German national, ay nahaharap sa mga kasong money laundering matapos gumamit ng payment processor na nakabase sa cryptocurrency upang bumili ng mga gold bar at ipadala ang mga ito sa kaniyang tirahan. Si Adresen umano ang admin ng “Dream Market,” isang darknet market na nagsara noong 2019.
Nakamamatay na Kapintasan ng Pinuno ng Darknet: Ang Pagbili ng mga Gold Bar Gamit ang Crypto ay Nauwi sa Pag-aresto
ISINULAT NI
IBAHAGI
Mahahalagang Punto
- Sinampahan ng mga awtoridad si Owe Martin Andresen ng Dream Market ng 12 bilang ng money laundering dahil sa pagbili ng ginto gamit ang na-flag na cryptocurrency.
- Ang pagsubaybay ng IRS CI sa $1.7M na ginto na binili sa pamamagitan ng Bitpay ay nagpapatunay na ang natutulog na darknet crypto ay maaaring masubaybayan.
- Kasunod ng raid noong Mayo 2026, maaari siyang humarap sa hanggang 20 taon na pagkakakulong para sa bawat kaso.
Umano’y ‘Dream Market’ Admin Sinampahan ng Kaso sa Money Laundering Matapos Bumili ng Ginto Gamit ang Na-flag na Cryptocurrency
Si Owe Martin Andresen, isang German national, ay kamakailan lamang sinampahan ng kaso ng money laundering matapos gamitin ang mga pondo ng cryptocurrency mula sa Dream Market, isa sa pinakamalalaking darknet market.
Ayon sa isang press release na inilabas noong Miyerkules ng U.S. Attorney’s Office sa Northern District of Georgia, kinasuhan si Andresen ng paggamit ng cryptocurrency mula sa mga wallet na naka-link sa Dream Market matapos ang mga taon ng pagsasama-sama ng milyun-milyong pondo mula sa mga aktibidad ng merkado.
Nagawa ng mga awtoridad na matukoy ang lokasyon ni Andresen matapos siyang gumamit ng isang operator ng cryptocurrency na nakabase sa Georgia, umano’y Bitpay, upang bayaran ang mga pagbili ng ginto sa mga internasyonal na merchant at ipinadala ang mga gold bar sa kaniyang tirahan.
Pinaniniwalaang si Andresen ang “Speedstepper,” ang pangunahing administrator ng Dream Market, na naglipat ng milyun-milyon mula sa mga wallet ng na-disband na merkado upang isagawa ang mga pagbiling ito noong Agosto 2023. Sinabi ni U.S. Attorney Theodore S. Hertzberg na pinadali ng Dream Market ang pagbebenta ng 90 kilo ng heroin, 450 kilo ng cocaine, 25 kilo ng crack cocaine, 45 kilo ng meth, 13 kilo ng oxycodone, at 36 kilo ng fentanyl gamit ang mga paraang anonymous at cryptocurrency.
Noong Mayo 2026, sinalakay ang bahay ni Andresen, at nasamsam ang $1.7 milyon na halaga ng mga gold bar at mahigit $23,000 na cash, bukod pa sa pagkakatukoy ng $1.2 milyon sa crypto at mga bank account na may kaugnayan sa Dream Market. Siya ngayon ay nahaharap sa anim na bilang ng international money laundering at anim na bilang ng money laundering concealment, kung saan ang bawat kaso ay may parusang hanggang 20 taon sa bilangguan.
Binibigyang-diin ni Kareem Carter, Special Agent in Charge ng Internal Revenue Service – Criminal Investigation (CI), na “ang muling pagsasama sa sistema ng mga matagal nang natutulog na kita ay nagpapakita ng isang mabigat na katotohanan: maaaring magtago sa mga anino ang mga ilegal na aktor, ngunit nananatili ang kanilang mga bakas sa pananalapi. Nakatuon ang IRS CI sa pagsunod sa pera, at nakatuon ang aming mga special agent sa Cyber Crimes Unit sa paglalantad sa mga sumusubok na samantalahin ang teknolohiya upang takasan ang pananagutan.”
