Ang hakbang, na iniutos ni Pederal na Hukom Marcelo Martinez, ay naglalayong matukoy ang mga pagkakakilanlan ng mga may-ari ng 25 wallet na naglipat ng mga pondong naiwan matapos ang paglulunsad ng Libra, at ang pagyeyelo ng mga pondo sa mga wallet na ito. Hindi bababa sa 10 transaksyon ang dumaan sa mga sentralisadong palitan, gaya ng Binance, na nagpapatupad ng mga kontrol sa KYC.
Inutusan ng Hukom sa Argentina ang Agarang Pagyeyelo ng mga Crypto Wallet na Kaugnay sa Kontrobersyal na Libra Token
ISINULAT NI
IBAHAGI
Pangunahing Takeaways
- Pinayelo ni Hukom Martinez ang mga Libra wallet matapos masundan ng pulisya ang mga pondo, na naglantad sa mga network na ginamit upang itago ang mga ito.
- Inilipat ng mga wallet ang milyun-milyon sa pamamagitan ng mga crypto exchange, na nagpapahintulot sa mga awtoridad na gamitin ang mga patakaran sa KYC upang kilalanin ang mga user.
- Isang Libra Trust na ngayon ang namamahala sa natitirang mga pondo, na nagpaplanong ipamahagi ang mga ito bilang mga grant sa mga lokal na kumpanya.
Iniutos ng Pederal na Hukom ang Pagkilala sa mga May-ari ng mga Libra Wallet
Ang kaso ng Libra, na nagsisiyasat sa paglulunsad at kasunod na paggalaw ng mga pondong inilaan sa pamamagitan ng kontrobersyal na pagbebenta ng token, ay umabot sa mga bagong kaganapan sa Argentina.
Ayon sa isang dokumento na sinuri ng lokal na media, iniutos ni Pederal na Hukom Marcelo Martinez ang pagkilala at pagyeyelo ng isang hanay ng mga wallet na may kaugnayan sa Libra matapos makatanggap ng ulat mula sa Cybercrime Technical Department ng Pederal na Pulisya na muling bumuo ng bakas ng mga ito sa ilang crypto network simula noong Mayo.
Sinuri ng hakbang ang walong wallet na may label na “Libra team,” na may direktang paglahok sa paglulunsad ng token matapos itong itaguyod sa social media ni Pangulo ng Argentina na si Javier Milei. Itinala ng ulat ang mga galaw ng mga wallet na ito, kung saan apat ang nagkonsolida ng halos $57 milyon sa isang address na na-block at pinalaya ng United States District Court for the Southern District of New York, matapos nitong matukoy na ang mga pondo ay wala na sa panganib na maubos o mailipat.
Umano, ang tinukoy na wallet ay naghahalo ng mga pondo gamit ang ilang iba pang wallet. Noong Mayo 10, nagkaroon ng malakihang paglipat ng pondo na nagpadaloy ng halos 500K sa pamamagitan ng isang interoperability protocol patungo sa isang Tron address. Sinubukan din ng wallet na ito na pagtakpan ang mga transaksyon nito, ngunit sa 17 galaw na isinagawa, hindi bababa sa 10 ang dumaan sa Binance. Gayundin, walong wallet ang may kaugnayan sa Bybit, dalawa sa OKX, at dalawa sa Bitfinex.
Sa teorya, makatutulong ito upang matukoy ang mga user na may kaugnayan sa $8.2 milyon na ito, dahil karamihan sa mga sentralisadong exchange ay sumusunod sa mga kinakailangan ng know-your-customer (KYC). Gayunman, maaaring hindi matukoy ang iba, dahil ang ilang institusyon ay hindi nangangailangan ng pagkakakilanlan ng customer para sa mga operasyong ito.
Ang natitirang mga pondo ay pinamamahalaan na ngayon ng tinatawag na Libra Trust, na naglalayong ipamahagi ang mga ito sa mga kumpanyang Argentine sa pamamagitan ng mga grant bago ang Nobyembre, na may 71 aplikasyon na nakaabang na para sa pag-apruba upang matanggap ang mga benepisyong ito.
Ang artikulong ito ay isinalin mula sa Ingles gamit ang AI. Ang orihinal na bersyon sa Ingles ang opisyal na pinagmumulan; maaaring maglaman ng mga kamalian ang mga awtomatikong pagsasalin, lalo na sa legal at regulatoryong terminolohiya.
