Dalawang Manggagawa ng Binance, Hinuli sa mga Paliparan sa UAE sa Gitna ng mga Imbestigasyon sa Panloloko

Kinulong ang mga Empleyado Matapos ang mga Pagpapatigil sa Paliparan, Pagkatapos ay Pinalaya

Ang pulisya ng Emirati ay isinantabi ang dalawang empleyado ng Binance sa mga paliparan nitong mga nakaraang linggo sa gitna ng isang imbestigasyon sa pandaraya tungkol sa perang dumadaan sa exchange, iniulat ng The New York Times noong Ago. 20. Isang ikatlong opisyal ng Binance, na namumuno sa subsidiary ng kumpanya sa Dubai, ang tinanong sa isang istasyon ng pulisya noong Hulyo. Lahat ng tatlo ay pinalaya na mula noon. Ang pangunahing regulator ng Binance ay nakabase sa Emirates.

Isa sa dalawa, isang mid-level na empleyado, ay kinulong magdamag sa isang istasyon ng pulisya sa Sharjah ngayong buwan matapos mapatigil sa paliparan, ayon sa mga taong pamilyar sa mga imbestigasyon. Ang isa pang empleyado ay pinatigil ng pulisya sa ibang paliparan sa Emirati sa halos kaparehong panahon. Apat na tao ang naglarawan ng nangyari sa kundisyong hindi ibubunyag ang kanilang pagkakakilanlan dahil bukas pa rin ang imbestigasyon ng pulisya.

Sinipi ang isang tagapagsalita ng Binance na nagsabing:

“Isang maliit na bilang ng aming mga tauhan ang kamakailan ay hiniling na magbigay ng mga pamantayang pahayag sa mga lokal na awtoridad bilang bahagi ng mga rutinang pagtatanong na may kaugnayan sa daloy ng pondo ng ikatlong partido.”

“Ang aming mga empleyado ay hindi kailanman naging mga target o paksa ng mga pagtatanong na ito, at lahat ng nagbigay ng pahayag ay agad na na-clear at pinalaya,” dagdag ng tagapagsalita.

Bakit Nasama ang Ilang Empleyado

Nagpapanatili ang Binance ng isang corporate bank account sa Emirates na humahawak ng mga deposito at pag-withdraw ng mga customer, at may ilang empleyado na nakapangalan dito. Lumilitaw na tinanong ng pulisya ang ilan sa mga tauhang iyon dahil sa kadahilanang iyon lamang, ayon sa isang taong pamilyar sa kaayusan. Hindi pa rin malinaw kung ano ang sinusuri ng mga imbestigador, bagama’t iniulat na ang mga imbestigasyon sa pandaraya ay nakatuon sa mga customer, hindi sa exchange mismo.

Ang mga pagkakadetain ay nagpabagabag sa mga empleyado ng Binance, at humingi ang kumpanya sa pamahalaan ng Emirati ngayong buwan ng tulong, sabi ng isa sa mga tao. Sinabi rin nito sa mga opisyal na nababahala ito sa kaligtasan ng mga empleyado sa bansa. Ang mga awtoridad sa Dubai at ang Emirati Ministry of Interior ay hindi agad tumugon sa mga kahilingan para sa komento.

Ang mga sentralisadong exchange gaya ng Binance ay kailangang mangolekta ng mga dokumento ng pagkakakilanlan at magtago ng mga rekord ng mga trade ng customer sa ilalim ng mga patakaran sa know-your-customer at anti-money-laundering. Nagpapadala ang mga ahente ng pagpapatupad ng batas sa kumpanya ng sampu-sampung libong pagtatanong bawat taon tungkol sa mga pondong tumatawid sa plataporma nito, iniulat ng Times.

Ang mga asset na hawak sa pamamagitan ng custodial exchanges ay nananatiling nasa kontrol ng mga plataporma, hindi sa mga wallet na direktang kontrolado ng mga customer. Kapag hinahangad ng mga imbestigador na subaybayan ang mga transaksyong kinasasangkutan ng Binance, maaaring kabilang sa mga rekord ang mga dokumento sa pagbabangko ng exchange at impormasyong kaugnay ng mga empleyadong awtorisadong pamahalaan ang mga nauugnay na account.

Magulong Kasaysayan ng Binance sa Pagpapatupad ng Batas

Kasama sa mga legal na problema ng Binance ang pag-amin nitong nagkasala noong 2023 sa pederal na hukuman sa Seattle dahil sa paglabag sa mga batas ng U.S. laban sa money laundering. Ipinawalang-bisa nito ang $2.51 bilyon at nagbayad ng multang kriminal na $1.81 bilyon.

Ang tagapagtatag na si Changpeng Zhao (CZ) ay bumaba bilang punong ehekutibo bilang bahagi ng kasunduang iyon at kalaunan ay nagsilbi ng apat na buwan sa pederal na bilangguan.

Isang hiwalay na pagkakadetain ang naganap sa Nigeria noong 2024, nang inaresto ng mga awtoridad ang isang executive sa compliance ng Binance, si Tigran Gambaryan, at ikinulong siya nang ilang buwan bago ibinaba ng mga awtoridad ang mga kaso at pinalaya siya kasunod ng presyur mula sa mga opisyal ng U.S. Noong huling bahagi ng nakaraang taon, sinibak o sinuspinde ng Binance ang ilang matataas na opisyal sa compliance na nag-ulat ng bilyun-bilyong dolyar na lumilipat mula sa mga account ng customer patungo sa mga entity na konektado sa Iran, ayon sa mga nailathalang ulat. Pinagtalunan ng kumpanya ang mga iniulat na konklusyon at itinanggi nitong pinarusahan ang sinuman dahil sa pagbanggit ng mga alalahanin sa compliance.

Si Pangulong Trump ay nagkaloob kay Zhao ng ganap at walang kondisyong pardon noong Okt. 21, 2025, ayon sa mga papeles ng Department of Justice. Dumating ang pardon halos dalawang taon matapos ang pag-amin ni Zhao, at pinuna ito ng mga mambabatas, itinuturo ang ugnayang pangnegosyo ng Binance sa World Liberty Financial, ang crypto company ng pamilyang Trump.

Mas Lalong Lumalalim ang Ugnayan sa Emirates Sa Kabila ng Legal na Presyur

Ang Emirates ay naging isa rin sa pinakamalalaking tagasuporta sa pananalapi ng Binance sa parehong panahon. Ang MGX, isang state-backed na pondo ng Emirati, ay namuhunan ng $2 bilyon sa exchange noong Marso 2025, ang unang panlabas na pamumuhunan na tinanggap kailanman ng Binance.

Pagkatapos, ang mga regulator ng Abu Dhabi ay pinahintulutan ang global platform ng Binance sa ilalim ng isang balangkas na sumasaklaw sa trading, clearing, at custody sa pamamagitan ng tatlong magkakahiwalay na kumpanya. Nagsimulang mag-operate ang Nest Exchange, Nest Clearing and Custody, at Nest Trading noong Ene. 5. Ang Binance ang unang crypto exchange na nakakuha ng tatlong-bahaging pag-apruba ng regulasyon sa ilalim ng balangkas ng Abu Dhabi Global Market, ayon sa anunsyo ng kumpanya na inilathala sa website ng regulator. Sinasabi ng kumpanya na mayroon itong mahigit 300 milyong rehistradong user sa buong mundo.

Ang pamumuhunan at pag-apruba ng regulasyon ay nagpalakas sa mga ugnayang pinansyal at pang-operasyon ng Binance sa Emirates. Iniulat ng mga imbestigador sa Europa ang mas malaking kahirapan sa pagkuha ng mga rekord mula sa kumpanya tungkol sa mga pinaghihinalaang krimen sa nakalipas na taon, ayon sa Times. Sumunod ang pagbabago matapos ang isang paglipat sa kung paano hinahawakan ng Binance ang ilang kahilingan mula sa pagpapatupad ng batas.