Ang mga “Liquidity Pool” ng Crypto ay nagtatago ng $328 Milyong Ponzi Scheme, Inaresto ang CEO

Nabunyag ang $328M Crypto Ponzi Scheme: Inaresto ang CEO ng Goliath Ventures sa Pederal na Kaso ng Pandaraya

Patuloy na tinututukan ng mga pederal na awtoridad ang malalaking kaso ng pandarayang pinansyal sa buong Estados Unidos. Inanunsyo ng Tanggapan ng Abugado ng U.S. para sa Middle District of Florida noong Peb. 24 ang pag-aresto kay Goliath Ventures CEO Christopher Alexander Delgado sa mga kasong wire fraud at money laundering na may kaugnayan sa umano’y $328 milyong cryptocurrency investment scheme.

Ipinaliwanag sa anunsyo:

“Kabilang sa scheme ni Delgado ang paghingi sa mga biktima na mag-invest ng malalaking halaga ng pera sa ilalim ng mga mali at mapanlinlang na pangakong buwanang kita na nalilikha sa pamamagitan ng mga cryptocurrency ‘liquidity pool.’”

“Naudyukan ang mga biktima na magbigay ng pera sa Goliath sa pamamagitan ng mga personal na referral, propesyonal na marketing materials, mga marangyang event, mga charitable sponsorship, at ilang buwanang bayad ng diumano’y mga kita, na lahat ay idinisenyo upang patunayan ang kredibilidad ng Goliath sa mga mamumuhunan,” ayon sa Tanggapan ng Abugado ng U.S. para sa Middle District of Florida. “Batay sa mga mali at mapanlinlang na representasyong ito, nakakuha ang Goliath ng hindi bababa sa $328 milyon mula sa mga biktimang mamumuhunan.”

Ipinaparatang ng mga piskal na si Delgado, 34, mula Apopka, ay nagpatakbo ng Goliath Ventures—na dating kilala bilang Gen-Z Venture Firm—bilang isang Ponzi scheme mula Enero 2023 hanggang Enero 2026, gamit ang pondo ng mga bagong mamumuhunan upang panatilihin ang operasyon sa halip na ilagak ang kapital sa mga lehitimong cryptocurrency liquidity pool.

“Bagama’t iniharap ng Goliath na ilalagay nito ang pondo ng mga biktimang mamumuhunan sa mga cryptocurrency liquidity pool, sa katotohanan, ang mga pondo ay pangunahing ginamit upang bayaran ang diumano’y mga kita sa mga naunang mamumuhunan, ibalik ang prinsipal sa mga mamumuhunang humiling nito, at para sa mga magarbong pagtitipong pangnegosyo ng Goliath, mga holiday party, at mga marangyang akomodasyon sa paglalakbay,” dagdag pang detalye ng mga awtoridad, na idinagdag:

“Gamit ang pondo ng mga biktimang mamumuhunan, bumili si Delgado ng apat na residential property na ang bawat isa ay nagkakahalaga sa pagitan ng $1.15 milyon at $8.5 milyon … Kung mapatunayang nagkasala sa lahat ng bilang, haharap si Delgado sa pinakamataas na parusa na 30 taon sa pederal na bilangguan.”

Inanunsyo ang kaso ni United States Attorney Gregory W. Kehoe at iniimbestigahan ng Internal Revenue Service Criminal Investigation at Homeland Security Investigations. Binibigyang-diin ng mga piskal na ang isang kriminal na reklamo ay naglalaman ng mga alegasyon, at ang nasasakdal ay itinuturing na inosente maliban kung at hanggang mapatunayan na nagkasala.

FAQ 🧭

• Ano ang mga pangunahing kaso laban kay Christopher Alexander Delgado?
  Humarap siya sa mga pederal na kaso ng wire fraud at money laundering na may kaugnayan sa isang umano’y cryptocurrency investment scheme.
• Gaano karaming pera ang sinasabing nakuha mula sa mga mamumuhunan?
  Ipinapahayag ng mga awtoridad na nakakuha ang Goliath Ventures ng hindi bababa sa $328 milyon mula sa mga biktimang mamumuhunan.
• Ano ang sinabi ng mga imbestigador na pinag-gamitan ng pondo ng mga mamumuhunan?
  Ipinaparatang ng mga piskal na ginamit ang mga pondo upang bayaran ang mga naunang mamumuhunan at pondohan ang mga marangyang ari-arian at mga event.
• Ano ang posibleng parusa kung mapatunayang nagkasala si Delgado?
  Maaari siyang humarap sa pinakamataas na sentensiya na hanggang 30 taon sa pederal na bilangguan kung mapatunayang nagkasala sa lahat ng bilang.