ยึดคริปโตมูลค่า 560,000 ดอลลาร์ ขณะที่ FBI ระบุตัวผู้บริจาคให้ฮามาสนับพันราย

FBI เข้าควบคุมเครือข่ายระดมทุนของฮามาส

ผู้สืบสวนของรัฐบาลกลางยึดคริปโตเคอร์เรนซีมากกว่า 560,000 ดอลลาร์ และเข้าควบคุมโดเมนและเซิร์ฟเวอร์ที่ฮามาสถูกกล่าวหาว่าใช้ระดมทุนและรับสมัครผู้สนับสนุน กระทรวงยุติธรรมเปิดเผยปฏิบัติการดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 ก.ย. โดยอธิบายว่าเป็นความพยายามต่อเนื่องในการจัดการกับโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกควบคุมในนามของปีกการทหารของกลุ่ม นั่นคือกองพลอัล กัสซาม (Al Qassam Brigades) กระทรวงระบุว่า:

“ในฐานะส่วนหนึ่งของความพยายามของกระทรวง เงินบริจาคคริปโตเคอร์เรนซีมากกว่า 560,000 ดอลลาร์ที่มุ่งหน้าไปยังฮามาสถูกยึด และแพลตฟอร์มการสื่อสารและเว็บไซต์สำหรับการระดมทุนและการรับสมัครของกลุ่มถูกทำให้หยุดชะงัก”

ปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคำสั่งศาลมุ่งเป้าไปที่แชตกลุ่มแบบเข้ารหัสที่ชี้นำผู้สนับสนุนไปยังเว็บไซต์ระดมทุน และเผยแพร่ชุดที่อยู่คริปโตเคอร์เรนซีที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป ผู้สืบสวนใช้ข้อมูลจากแหล่งข่าวบุคคลหลายรายเพื่อระบุ ติดตาม และยึดเงินทุนผ่านการยึดที่ดำเนินการเมื่อวันที่ 25 มี.ค., 25 มิ.ย. และ 10 ต.ค. 2025 การยึดคริปโตเคอร์เรนซีทั้งสามครั้งมีมูลค่ารวมประมาณ 560,000 ดอลลาร์

การเปิดเผยล่าสุดขยายรายละเอียดจาก การยึดคริปโตเคอร์เรนซี 200,000 ดอลลาร์ครั้งแรก ที่ประกาศในเดือนมีนาคม 2025 โดยการดำเนินการนั้นมุ่งเป้าไปที่ที่อยู่คริปโตเคอร์เรนซีอย่างน้อย 17 รายการที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายรวบรวมเงินทุนซึ่งได้เคลื่อนย้ายเงินมากกว่า 1.5 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ตุลาคม 2024 ทางการระบุว่าเงินดังกล่าวผ่านการแลกเปลี่ยนคริปโต โบรกเกอร์นอกตลาด (OTC) และบัญชีที่จดทะเบียนในชื่อชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในตุรกีและที่อื่นๆ

โครงสร้างพื้นฐานที่ถูกยึดเผยให้เห็นข้อมูลผู้บริจาค

การควบคุมโดเมน AlQassam.ps และเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้องทำให้เจ้าหน้าที่สามารถสกัดกั้นคริปโตเคอร์เรนซีที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายระดมทุนที่ถูกยึดได้ สินทรัพย์บนบล็อกเชนสาธารณะนั้น เป็นแบบนามแฝงมากกว่าไม่ระบุตัวตน ทำให้ผู้สืบสวนสามารถติดตามธุรกรรมระหว่างที่อยู่ต่างๆ และผสานบันทึกเหล่านั้นเข้ากับข้อมูลระบุตัวตนที่ได้จากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน การสื่อสารออนไลน์ แหล่งข่าวบุคคล และโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกยึด

ทางการสหรัฐฯ ได้ติดตามเครือข่ายคริปโตเคอร์เรนซีหลายเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยให้ฮามาสเคลื่อนย้ายเงินนอกช่องทางการเงินแบบดั้งเดิม การดำเนินคดีริบทรัพย์ทางแพ่งมูลค่า 2 ล้านดอลลาร์ ที่ประกาศในเดือนกรกฎาคม 2025 มุ่งเป้าไปที่สินทรัพย์ที่ถือผ่านบัญชี Tether และ Binance อัยการเชื่อมโยงบัญชีดังกล่าวกับ Buy Cash Money and Money Transfer Company ซึ่งเป็นปฏิบัติการในกาซาที่ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนฮามาสทางการเงิน

ความพยายามระดับโลกมุ่งเป้าช่องทางคริปโตของฮามาส

การยึดล่าสุดเกิดขึ้นต่อเนื่องจากมาตรการประสานงานระหว่างประเทศต่อผู้เอื้ออำนวยทางการเงินที่ถูกกล่าวหาว่าโอนเงินให้ฮามาสและกลุ่มญิฮาดอิสลามปาเลสไตน์ กระทรวงการคลัง คว่ำบาตรเครือข่ายแลกเปลี่ยนหลายแห่งที่เชื่อมโยงกับฮามาส ในกาซา เจ้าของ และผู้เกี่ยวข้องในเดือนมกราคม 2024 ขณะที่สหราชอาณาจักรและออสเตรเลียได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อเจ้าหน้าที่และผู้เอื้ออำนวยของฮามาสในเวลาเดียวกัน กระทรวงการคลังระบุว่าฮามาสได้พยายามใช้กลไกการโอนเงินหลากหลายรูปแบบ รวมถึงคริปโตเคอร์เรนซี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของตน

หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินยังได้ขอให้ธนาคารและธุรกิจคริปโตเคอร์เรนซีเฝ้าระวังรูปแบบการชำระเงินที่อาจเชื่อมโยงกับการระดมทุนของฮามาส ประกาศเตือนของเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ที่ออกในเดือนตุลาคม 2023 ระบุตัวชี้วัดสัญญาณเตือน (red flag) ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญระดมทุน สกุลเงินเสมือน ธุรกิจบริการทางการเงิน และองค์กรการกุศลที่ขอรับบริจาคโดยไม่ปรากฏว่ามีการให้บริการการกุศล สถาบันการเงินถูกขอให้รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยซึ่งอาจเชื่อมโยงกับกลุ่มดังกล่าว

รัฐบาลอื่นๆ ได้ใช้ความร่วมมือกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเพื่อขัดขวางช่องทางระดมทุนที่คล้ายกัน ในเดือนตุลาคม 2023 ตำรวจอิสราเอลได้อายัดบัญชีคริปโตเคอร์เรนซีที่ Binance ซึ่งทางการกล่าวหาว่าฮามาสใช้เพื่อรวบรวมเงินบริจาคผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ กระทรวงยุติธรรมอธิบายว่า FBI รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการสืบสวนต่อต้านการก่อการร้ายในอนาคตอย่างไร:

“โดยใช้แหล่งข่าวและวิธีการที่เกี่ยวข้อง FBI ยังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหลายพันรายที่ติดต่อฮามาสทางออนไลน์เพื่อบริจาคหรือพยายามบริจาคให้แก่องค์กรก่อการร้ายโดยใช้คริปโตเคอร์เรนซีและวิธีการแบบดั้งเดิมอื่นๆ”