อินเดียมุ่งเป้าบริษัทคริปโตนอกชายฝั่ง 25 แห่ง ด้วยการละเมิด AML ในการปราบปรามของ FIU

อินเดียออกประกาศการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้กับ 25 แพลตฟอร์มคริปโตต่างประเทศ

อินเดียกำลังเสริมความเข้มงวดในการเฝ้าระวังภาคสินทรัพย์ดิจิทัลเนื่องจากหน่วยข่าวกรองทางการเงินอินเดีย (FIU IND) ดำเนินการเข้มงวดกับแพลตฟอร์มต่างประเทศที่ให้บริการแก่ผู้ใช้งานในประเทศโดยไม่มีการลงทะเบียน ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานควบคุมในการบังคับใช้ข้อกำหนดป้องกันการฟอกเงินในขณะเดียวกันก็แสดงถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงของนักลงทุนจากกิจกรรมคริปโตที่ไม่ได้รับการควบคุม

FIU IND ประกาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมว่าได้ออกประกาศการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดให้กับผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือนต่างประเทศ 25 ราย โดยระบุว่า:

เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการบังคับใช้ข้อกำหนดล่าสุดต่อบริษัทดังกล่าว หน่วยข่าวกรองทางการเงินอินเดีย (FIU IND) ได้ออกประกาศการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดให้กับผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือนต่างประเทศ (VDA SPs) 25 รายภายใต้มาตรา 13 ของกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (PML) ปี 2002

บริษัทที่เกี่ยวข้องได้แก่ Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola, และ Coinw

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ FIU IND ได้ใช้อำนาจภายใต้มาตรา 79(3)(b) ของพระราชบัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2000 สั่งให้ลบเว็บไซต์และแอพพลิเคชันบางส่วน โดยออกประกาศให้บริษัทเกี่ยวกับ “การลบแอพพลิเคชัน/ลิงก์ URL ในการเข้าถึงสาธารณะที่พบว่าดำเนินการอย่างผิดกฎหมายโดยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย PML ปี 2002 ในอินเดีย”

หน่วยงานกำกับดูแลได้เน้นถึงความพยายามในการขยายการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยระบุว่า:

จนถึงปัจจุบันมี VDA SPs จำนวน 50 รายที่ลงทะเบียนกับ FIU IND แล้ว

“อย่างไรก็ตาม จากเวลาเป็นเวลาบางครั้ง บริษัทที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ชาวอินเดียแต่ไม่ได้ลงทะเบียนและจึงยังไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบการควบคุม AML/CFT ถูกตรวจพบโดย FIU IND” ประกาศดังกล่าวเพิ่ม

เจ้าหน้าที่ได้เตือนนักลงทุนเพิ่มเติม: “จะต้องกล่าวว่าผลิตภัณฑ์คริปโตและ NFT นั้นไม่ได้รับการควบคุมและอาจมีความเสี่ยงสูงมาก อาจไม่มีช่องทางกฎหมายใดๆสำหรับการสูญเสียจากธุรกรรมดังกล่าว” แม้ว่าการบังคับใช้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างระบบการเงิน แต่ผู้วิจารณ์เตือนว่าข้อจำกัดดังกล่าวอาจผลักดันผู้ใช้ให้ไปสู่ช่องทางที่ไม่ได้รับการควบคุม ผู้สนับสนุนคริปโตแย้งว่ากรอบการควบคุมที่นำโดยการปฏิบัติตามข้อกำหนด มากกว่าการลบอย่างเข้มงวด อาจสมดุลระหว่างนวัตกรรมกับการปกป้องนักลงทุนได้ดีกว่า