วุฒิสมาชิกบลูเมนธัลเรียกร้องให้ไบแนนซ์ส่งมอบบันทึกข้อมูล กรณีถูกกล่าวหาว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์

สืบสวนความเชื่อมโยงในฮ่องกง

วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ริชาร์ด บลูเมนธาล (เดโมแครต-คอนเนตทิคัต) ได้เริ่มการไต่สวนต่อ Binance หลังมีรายงานว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกให้มีธุรกรรมมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ไปยังหน่วยงานอิหร่านที่เชื่อมโยงกับการก่อการร้าย การสืบสวนซึ่งเปิดเมื่อวันที่ 24 ก.พ. โดยคณะกรรมาธิการความมั่นคงมาตุภูมิของวุฒิสภา มุ่งเน้นไปที่ข้อกล่าวอ้างว่าผู้นำของ Binance เพิกเฉยต่อคำเตือนภายในจากทีมกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎ (compliance) ของตนเองเกี่ยวกับแผนการฟอกเงินขนาดใหญ่

การไต่สวนนี้เกิดขึ้นหลังจาก รายงาน ของ The New York Times และสำนักข่าวอื่น ๆ ที่อธิบายว่า ผู้สืบสวนของ Binance ได้แจ้งเตือนถึงการพุ่งขึ้นของคริปโทเคอร์เรนซีที่เคลื่อนย้ายออกจากกระดานเทรดไปยังเป้าหมายอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร หัวใจของการสอบสวนคือหน่วยงานสองแห่งที่ตั้งอยู่ในฮ่องกง รวมถึงผู้ให้บริการของ Binance ที่รู้จักกันในชื่อ Blessed Trust โดยมีรายงานว่า ผู้แจ้งเบาะแสภายในระบุว่าบริษัทเหล่านี้เป็นต้นตอหลักของการโอนดังกล่าว

“Binance ดูเหมือนจะเพิกเฉยต่อคำเตือนและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันแผนการฟอกเงินของอิหร่านบนกระดานเทรดคริปโทเคอร์เรนซีของตน” บลูเมนธาลเขียนในจดหมายถึง ริชาร์ด เติ้ง ซีอีโอของ Binance

วุฒิสมาชิกยังพยายามทำความเข้าใจข้อกล่าวอ้างว่า Binance ได้สั่งพักงานหรือไล่ออกผู้สืบสวนที่รับผิดชอบในการเปิดโปงความเชื่อมโยงกับอิหร่าน

อย่างไรก็ตาม กระดานเทรดคริปโทเคอร์เรนซีได้โต้กลับต่อข้อกล่าวหาว่าบริษัททำเป็นมองไม่เห็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยมีรายงานว่าโฆษกของบริษัทโต้แย้งว่า การค้นพบธุรกรรมที่น่าสงสัยเป็นหลักฐานถึงความสำเร็จของแพลตฟอร์ม โฆษกเปิดเผยว่า Binance ได้ลบบัญชีที่เชื่อมโยงกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน และตัดความสัมพันธ์กับ Blessed Trust ในเดือนมกราคม เธอยังปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ากระดานเทรดมุ่งเป้าไปที่บุคคลที่เปิดเผยการโอนไปยังหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับเตหะราน

เพื่อคลี่คลายข้อกังวลของคณะกรรมาธิการ จดหมายของบลูเมนธาลได้ขอให้ Binance จัดทำบันทึกข้อมูลอย่างครอบคลุมที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการพักงานและการเลิกจ้างบุคลากรฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎและผู้สืบสวนที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนภายใน

คำถามที่พบบ่อย ❓

• ทำไม Binance ถึงถูกสอบสวน? วุฒิสมาชิกบลูเมนธาลของสหรัฐฯ เปิดการตรวจสอบกรณีการโอนที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับอิหร่านมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์
• อะไรเป็นชนวนให้เกิดการไต่สวนของวุฒิสภา? รายงานระบุว่า Binance เพิกเฉยต่อคำเตือนจากฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับแผนการฟอกเงิน
• Binance ตอบสนองอย่างไร? กระดานเทรดอ้างว่าตัดความสัมพันธ์กับ Blessed Trust และลบบัญชีที่ถูกระบุว่าเกี่ยวข้อง
• วุฒิสภาขอเอกสารอะไรบ้าง? บลูเมนธาลขอรายละเอียดเกี่ยวกับการพักงานพนักงานและการดำเนินการในการสอบสวนภายใน