พูลสภาพคล่องคริปโต (Crypto 'Liquidity Pools') บังหน้าแชร์ลูกโซ่ มูลค่า 328 ล้านดอลลาร์ ซีอีโอถูกจับกุม

โปนซีคริปโท 328 ล้านดอลลาร์ถูกเปิดโปง: ซีอีโอ Goliath Ventures ถูกจับในคดีฉ้อโกงของรัฐบาลกลาง

หน่วยงานรัฐบาลกลางยังคงเดินหน้าจัดการคดีฉ้อโกงทางการเงินขนาดใหญ่ทั่วสหรัฐอเมริกา สำนักงานอัยการสหรัฐประจำเขตกลางของรัฐฟลอริดา ประกาศเมื่อวันที่ 24 ก.พ. ถึงการจับกุมคริสโตเฟอร์ อเล็กซานเดอร์ เดลกาโด ซีอีโอของ Goliath Ventures ในข้อหาฉ้อโกงทางการสื่อสาร (wire fraud) และฟอกเงิน ซึ่งเชื่อมโยงกับโครงการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีที่ถูกกล่าวหาว่ามีมูลค่า 328 ล้านดอลลาร์

คำประกาศอธิบายว่า:

“โครงการของเดลกาโดเกี่ยวข้องกับการชักชวนเหยื่อให้ลงทุนเงินจำนวนมาก ภายใต้คำสัญญาอันเป็นเท็จและฉ้อฉลว่าจะได้รับผลตอบแทนรายเดือนที่เกิดจาก ‘พูลสภาพคล่อง’ ของคริปโทเคอร์เรนซี”

“เหยื่อถูกชักจูงให้มอบเงินให้ Goliath ผ่านการแนะนำต่อแบบส่วนบุคคล สื่อการตลาดแบบมืออาชีพ งานอีเวนต์หรู การสนับสนุนการกุศล และการจ่ายเงินรายเดือนบางส่วนซึ่งอ้างว่าเป็นผลตอบแทน ทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของ Goliath ต่อหน้านักลงทุน” สำนักงานอัยการสหรัฐประจำเขตกลางของรัฐฟลอริดาระบุ “จากการบิดเบือนอันเป็นเท็จและฉ้อฉลเหล่านี้ Goliath ได้รับเงินจากนักลงทุนผู้เสียหายอย่างน้อย 328 ล้านดอลลาร์”

อัยการกล่าวหาว่า เดลกาโด วัย 34 ปี จากเมืองอะพอปกา ดำเนินการ Goliath Ventures ซึ่งเดิมชื่อ Gen-Z Venture Firm ในลักษณะโครงการโปนซีตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 ถึงมกราคม 2026 โดยนำเงินของนักลงทุนรายใหม่มาประคับประคองการดำเนินงาน แทนที่จะนำเงินทุนไปใช้ในพูลสภาพคล่องคริปโทเคอร์เรนซีที่ถูกต้องตามกฎหมาย

“แม้ว่า Goliath จะอ้างว่าจะนำเงินของนักลงทุนผู้เสียหายไปไว้ในพูลสภาพคล่องคริปโทเคอร์เรนซี แต่ความจริงแล้วเงินดังกล่าวถูกนำไปใช้เป็นหลักเพื่อจ่าย ‘ผลตอบแทน’ ตามที่อ้างให้แก่นักลงทุนรายก่อนหน้า เพื่อคืนเงินต้นให้แก่นักลงทุนที่ร้องขอ และเพื่อใช้กับการรวมตัวทางธุรกิจที่ฟุ่มเฟือย งานปาร์ตี้ช่วงวันหยุด และที่พักการเดินทางหรูหรา” ทางการให้รายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมเสริมว่า:

“ด้วยเงินของนักลงทุนผู้เสียหาย เดลกาโดได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย 4 หลัง โดยแต่ละหลังมีมูลค่าระหว่าง 1.15 ล้านดอลลาร์ถึง 8.5 ล้านดอลลาร์ … หากถูกตัดสินว่ามีความผิดทุกข้อหา เดลกาโดอาจเผชิญโทษสูงสุด 30 ปีในเรือนจำรัฐบาลกลาง”

คดีนี้ถูกประกาศโดยอัยการสหรัฐ Gregory W. Kehoe และอยู่ระหว่างการสืบสวนโดยหน่วยสืบสวนคดีอาญาของกรมสรรพากร (Internal Revenue Service Criminal Investigation) และหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigations) อัยการเน้นย้ำว่า คำร้องเรียนทางอาญาเป็นเพียงข้อกล่าวหา และจำเลยถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ เว้นแต่และจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด

คำถามที่พบบ่อย 🧭

• ข้อกล่าวหาหลักต่อคริสโตเฟอร์ อเล็กซานเดอร์ เดลกาโดคืออะไร?
  เขาเผชิญข้อกล่าวหาของรัฐบาลกลางในข้อหาฉ้อโกงทางการสื่อสารและฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีที่ถูกกล่าวหา
• อัยการกล่าวหาว่าระดมเงินจากนักลงทุนได้เท่าไร?
  ทางการอ้างว่า Goliath Ventures ได้รับเงินจากนักลงทุนผู้เสียหายอย่างน้อย 328 ล้านดอลลาร์
• ผู้สืบสวนระบุว่าเงินของนักลงทุนถูกนำไปใช้ทำอะไร?
  อัยการกล่าวหาว่าเงินถูกนำไปใช้จ่ายให้นักลงทุนรายก่อนหน้า และใช้เพื่อจัดหาอสังหาริมทรัพย์และงานอีเวนต์หรูหรา
• บทลงโทษที่อาจได้รับหากเดลกาโดถูกตัดสินว่ามีความผิดคืออะไร?
  หากถูกตัดสินว่ามีความผิดทุกข้อหา เขาอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุดถึง 30 ปีในเรือนจำรัฐบาลกลาง