ผู้พิพากษาอาร์เจนตินาสั่งระงับกระเป๋าเงินคริปโตที่เชื่อมโยงกับโทเคน Libra ที่เป็นประเด็นถกเถียงโดยด่วน

ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสั่งให้ระบุตัวตนเจ้าของกระเป๋าเงิน Libra

คดี Libra ซึ่งสืบสวนการเปิดตัวและการเคลื่อนไหวในเวลาต่อมาของเงินทุนที่จัดสรรผ่านการขายโทเคนที่เป็นข้อถกเถียง ได้มีพัฒนาการใหม่ในอาร์เจนตินา

ตาม เอกสาร ที่สื่อท้องถิ่นได้ตรวจสอบ ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลาง มาร์เซโล มาร์ติเนซ ได้สั่งให้ระบุตัวตนและอายัดชุดกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ Libra หลังได้รับรายงานจากฝ่ายเทคนิคอาชญากรรมไซเบอร์ของตำรวจสหพันธรัฐ ซึ่งได้สร้างเส้นทางการเคลื่อนไหวของกระเป๋าเงินเหล่านี้ผ่านเครือข่ายคริปโตหลายเครือข่ายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

การดำเนินการดังกล่าวได้ตรวจสอบกระเป๋าเงิน 8 ใบที่ถูกระบุว่าเป็น “ทีม Libra” ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปิดตัวโทเคน หลังจากประธานาธิบดีอาร์เจนตินา ฮาเวียร์ มิเลอิ โปรโมตบนโซเชียลมีเดีย รายงานได้บันทึกความเคลื่อนไหวของกระเป๋าเงินเหล่านี้ โดยมี 4 ใบที่รวบรวมเงินเกือบ 57 ล้านดอลลาร์ไปยังที่อยู่อันหนึ่ง ซึ่งถูก อายัด และ ปล่อย โดยศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตตอนใต้ของนิวยอร์ก หลังจากศาลพิจารณาว่าเงินทุนดังกล่าวไม่อยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกนำออกไปอีกต่อไป

กระเป๋าเงินที่อ้างถึงดังกล่าวถูกกล่าวหาว่ามีการผสมเงินทุนผ่านกระเป๋าเงินอื่นอีกหลายใบ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนครั้งใหญ่ที่ส่งเงินเกือบ 500,000 ผ่านโปรโตคอลการทำงานร่วมกันไปยังที่อยู่ Tron กระเป๋าเงินนี้ยังพยายามทำให้ธุรกรรมของตนสับสนยิ่งขึ้น แต่จากการเคลื่อนไหว 17 ครั้งที่ดำเนินการ อย่างน้อย 10 ครั้งผ่าน Binance ในทำนองเดียวกัน กระเป๋าเงิน 8 ใบเชื่อมโยงกับ Bybit, 2 ใบกับ OKX และ 2 ใบกับ Bitfinex

ตามทฤษฎีแล้ว สิ่งนี้จะช่วยระบุตัวผู้ใช้งานที่เชื่อมโยงกับเงินจำนวน 8.2 ล้านดอลลาร์เหล่านี้ได้ เนื่องจากศูนย์แลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามข้อกำหนดรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) อย่างไรก็ตาม บางรายอาจไม่สามารถระบุตัวตนได้ เนื่องจากบางสถาบันไม่กำหนดให้ต้องยืนยันตัวตนลูกค้าสำหรับการดำเนินการลักษณะนี้

ขณะนี้เงินทุนที่เหลืออยู่ได้รับการบริหารจัดการโดยสิ่งที่เรียกว่า Libra Trust ซึ่งตั้งเป้าจะแจกจ่ายให้แก่บริษัทในอาร์เจนตินาผ่านทุนสนับสนุนก่อนเดือนพฤศจิกายน โดยมีคำขอ 71 รายการที่อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเพื่อรับสิทธิประโยชน์เหล่านี้