Operation Kryptolaundry รื้อถอนกลุ่มฟอกเงินคริปโตมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ในบราซิล

ตำรวจบราซิลยกเลิกกลุ่มฟอกเงินคริปโต

ข้อเท็จจริง

ตำรวจสหพันธรัฐบราซิลได้ดำเนินการต่อต้านปฏิบัติการที่ใช้สกุลเงินคริปโตและบริษัทเชลล์เพื่อฟอกเงินหลายร้อยล้านอย่างน้อย 5 ปี

รายงานท้องถิ่น ระบุว่าตำรวจได้ปฏิบัติการค้นและยึดมากกว่า 24 คำสั่ง และจับกุม 8 คน เป็นส่วนหนึ่งของ “Operation Kryptolaundry,” ซึ่งทำให้กลุ่มที่เชื่อมโยงกับ Glaidson Acácio dos Santos ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม “ฟาโรห์บิทคอยน์” ยุติ

Santos ซึ่งถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่รัฐในปี 2021 เป็นผู้นำในแผนพีระมิดการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในบราซิล คือ Gas Consultoria แผนนี้ส่งผลกระทบต่อหลายพันคนในบราซิลที่สูญเสียเงินหลายล้านจากการลงทุนในบริษัทของ Santos

กลุ่มที่ถูกยุบในปฏิบัติการนี้ได้ใช้กลยุทธ์ของ Santos โดยเสนอทางเลือกการลงทุนเกี่ยวกับคริปโตและสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าด้วยการจัดการพบปะในโลกจริงและโฆษณาบนโซเชียลมีเดียอย่างเข้มข้น

ตำรวจสหพันธรัฐตรวจสอบพบว่ากลุ่มนี้ได้รับเงินเกือบ 500 ล้านดอลลาร์ โดยมีจำนวนที่มากถูกส่งต่อไปยังผู้นำของปฏิบัติการ โดยใช้สกุลเงินคริปโตและบริษัทเชลล์เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ

ผู้ที่ถูกจับกุมจะต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาอาชญากรรมทางการเงิน การฟอกเงิน องค์กรอาชญากรรม และการปลอมแปลง

เหตุใดจึงมีความสำคัญ

ปฏิบัติการนี้เน้นให้เห็นถึงการต่อสู้อย่างต่อเนื่องกับอาชญากรรมที่เชื่อมโยงกับสกุลเงินคริปโตในบราซิล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2021

Kryptolaundry คือหนึ่งในปฏิบัติการระดับสูงล่าสุดที่มุ่งหวังการฟอกเงินด้วยคริปโตในปีนี้ ในเดือนตุลาคม เจ้าหน้าที่บราซิลได้ทำลายกลุ่มคล้ายๆ ใน Operation Lusocoin ซึ่งส่งผลให้ยึดครองสินทรัพย์มูลค่า $540 ล้านจากกลุ่มนานาชาติที่ฟอกเงินจากการค้ายาเสพติด การลักลอบ และการหนีภาษี

สิ่งที่คาดหวังต่อไป

ในฐานะที่มีกรอบการควบคุมสกุลเงินคริปโตใหม่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2026 เพื่อระงับการใช้สกุลเงินคริปโตในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การกำกับและการบังคับใช้เหนือกลุ่มเหล่านี้คาดว่าจะเติบโตขึ้น

อ่านเพิ่มเติม: บราซิลออกกฎระเบียบคริปโตใหม่ เพิ่มการควบคุมธุรกรรมเสถียรคอยน์และ VASPs

คำถามที่พบบ่อย

• การกระทำล่าสุดที่ดำเนินการโดยตำรวจสหพันธรัฐบราซิลคืออะไร?
  ตำรวจได้ทำลายปฏิบัติการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินคริปโตและบริษัทเชลล์โดยการออกคำสั่งค้นและยึดมากกว่า 24 รายการและจับกุม8 คน

• ใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการนี้?
  กลุ่มดังกล่าวเชื่อมโยงกับGlaidson Acácio dos Santos, หรือที่รู้จักในนาม “ฟาโรห์บิทคอยน์” ซึ่งก่อนหน้านี้เคยนำแผนพีระมิดการลงทุนขนาดใหญ่ Gas Consultoria

• กลุ่มนี้ฟอกเงินได้เท่าไหร่?
  การปฏิบัติรายงานว่าได้ดำเนินการฟอกเงินเกือบ$500 ล้าน โดยใช้สกุลเงินคริปโตและบริษัทเชลล์เพื่อปกปิดกิจกรรมของพวกเขา

• ปฏิบัติการนี้บ่งบอกอะไรเกี่ยวกับอาชญากรรมสกุลเงินคริปโตในบราซิล?
  Operation Kryptolaundry แสดงให้เห็นถึงความท้าทายอย่างต่อเนื่องของอาชญากรรมที่เชื่อมโยงกับคริปโตในบราซิล โดยมีการมุ่งเน้นจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมากขึ้นเนื่องจากกรอบการควบคุมใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปี 2026