การยึดคริปโตในบราซิลพุ่งขึ้น 600% แตะ 14 ล้านดอลลาร์ในปี 2025

บราซิลบันทึกการเพิ่มขึ้นครั้งใหญ่ของการยึดคริปโตเคอร์เรนซีผิดกฎหมาย

บราซิล หนึ่งในเศรษฐกิจคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดของโลก ได้เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโต ส่งผลให้มีการยึดสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมากที่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ผิดกฎหมาย

ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย Valor Econômico มีการยึดคริปโตเคอร์เรนซีมากกว่า 71 ล้านเรียล (เกือบ 14 ล้านดอลลาร์) ที่เชื่อมโยงกับคดีอาชญากรรม ซึ่งมากกว่าปี 2024 ถึง 6 เท่า

เมื่อปีที่แล้วมีสองคดีใหญ่ที่เป็นที่จับตา โดยตำรวจสหพันธรัฐยึดบิตคอยน์และสเตเบิลคอยน์ที่ผูกกับดอลลาร์ในทั้งสองคดี คดีแรกเกี่ยวข้องกับการแฮ็กที่โจมตี ระบบธนาคาร และใช้ Pix กับคริปโตเคอร์เรนซีเป็นช่องทางถอนออกสำหรับเงินส่วนหนึ่งจาก 180 ล้านดอลลาร์ที่ถูกดูดออกไป

คดีที่สองมุ่งจัดการองค์กรที่ ฟอกเงิน หลายร้อยล้านที่เชื่อมโยงกับผู้ที่ถูกเรียกว่า “Bitcoin Pharaoh” ของบราซิล คือ Glaidson Acácio dos Santo ซึ่งดำเนินหนึ่งในแชร์ลูกโซ่คริปโตที่ใหญ่ที่สุดในบราซิลผ่าน Gas Consultoria แพลตฟอร์มการลงทุนคริปโตเคอร์เรนซี

ยังมีรายงานว่ากลุ่มอาชญากรอื่น ๆ ใช้คริปโตเคอร์เรนซีเพื่อการฟอกเงินด้วย รวมถึง Primeiro Comando da Capital (PCC) และ Comando Vermelho (CV) กรณีใช้งานหลักของคริปโตสำหรับกลุ่มเหล่านี้คือการส่งเงินโอนระหว่างประเทศผ่านเครือข่ายดิจิทัลทางเลือก และปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุนเหล่านี้จากทางการบราซิล

อย่างไรก็ตาม แม้ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ก็ยังถือว่าค่อนข้างต่ำ โดยในช่วงเวลาเดียวกันมีคริปโตมูลค่า 505 พันล้านเรียล (100 พันล้านดอลลาร์) หมุนเวียนอยู่ในบราซิล และไม่มีเกณฑ์มาตรฐานเพื่อชี้ว่ามีเงินส่วนใดถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางอาชญากรรมหรือไม่

Drey Dias ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ของ Chainalysis ระบุว่า ระบบของบราซิลยังคงเผชิญความท้าทายในการสืบสวนสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเมื่อต้องทำเครื่องหมายกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีเหล่านี้ “ความลับที่รายล้อมการสืบสวนในประเด็นนี้ยังเป็นอุปสรรคต่อการทำงานนี้ด้วย” เขากล่าวสรุป

เมื่อปีที่แล้ว ธนาคารกลางบราซิลได้ออกมติ Resolution BCB 520 ซึ่งเพิ่มความเข้มงวดของข้อกำหนดสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนในด้านมาตรการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย