'การแลกเปลี่ยนเงินสดเป็นคริปโต' สนับสนุนอาชญากรรมทั่วโลก, กล่าวโดยสำนักงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักร

ผู้ขนเงินสดเชื่อมโยงอาชญากรรมทางกายภาพและดิจิทัล

เจ้าหน้าที่ของสหราชอาณาจักรได้เพิ่มความมุ่งมั่นในการขัดขวางเครือข่ายการฟอกเงินที่เชื่อโยงกับคริปโต โดยเตือนว่าผู้ขนเงินสดยังคงเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญในระบบนิเวศของอาชญากรรม

ซาล เมลกิ รองผู้อำนวยการด้านอาชญากรรมเศรษฐกิจที่ สำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ (NCA) กล่าวว่าผู้ขนเงินสดเป็น “ส่วนหนึ่งที่สำคัญ” ในการดำเนินการฟอกเงินระดับโลกที่มักจะอาศัยการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีและตัวผสมเพื่อปกปิดเงินที่ผิดกฎหมาย

“พวกเขาอยู่ในชุมชนของเราและทำให้ระบบนิเวศของอาชญากรรมทำงานได้ – เพราะหากคุณไม่สามารถได้กำไรจากการก่ออาชญากรรมของคุณ แล้วทำไปเพื่ออะไร” เมลกิอธิบาย

การกวาดล้างครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อตำรวจเน้นถึงวิธีการที่การลักลอบขนเงินสดแบบดั้งเดิมมีความเกี่ยวพันกับสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น NCA กล่าวหา ว่าเครือข่ายอาชญากรรมได้นำเงินสด “สกปรก” ที่ได้จากการค้ายาเสพติด การจัดหาปืน และอาชญากรรมการเข้าเมืองที่มีการจัดตั้ง และแปลงให้เป็นคริปโตเคอร์เรนซีที่ “สะอาด” เพื่อแลกกับค่าธรรมเนียม ระบบนี้ NCA เพิ่มเติมว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศโลกที่สนับสนุนอาชญากรรมที่มีการจัดตั้ง การหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร และแม้กระทั่งการให้บริการฟอกเงินสำหรับรัฐรัสเซีย

แคมเปญสร้างความตระหนักในประชาชน

ตั้งแต่เปิดตัว “ปฏิบัติการ Destabilise” ทางการได้จับกุมตัว 128 คน และยึดเงินและคริปโตเคอร์เรนซีมากกว่า $32.75 ล้าน (£25 ล้าน) ในสหราชอาณาจักรข้อมูลข่าวกรองจากปฏิบัติการยังช่วยให้พันธมิตรระหว่างประเทศของ NCA ยึดได้ประมาณ $27 ล้านในนอกสหราชอาณาจักร

อ่านเพิ่มเติม: สหราชอาณาจักรลงโทษผู้บงการชาวจีนในกรณีการยึดบิตคอยน์ที่ใหญ่ที่สุด

นอกเหนือจากการจับกุมและการยึดเงินแล้ว ทางการสหราชอาณาจักรได้เปิดตัวแคมเปญสร้างความตระหนักในประชาชนโดยมีข้อความแสดงที่สถานีบริการทั่วสหราชอาณาจักร ขณะที่ชาวอังกฤษหลายล้านเห็นประกาศเหล่านี้ เมลกิย้ำว่าข้อความที่มีเป้าหมายไปยังผู้ฟอกเงินโดยตรง:

“ทางเลือกของคุณง่าย: หยุดทำงานนี้ หรือเตรียมพร้อมพบเจอกับเจ้าหน้าที่ของเราและเข้าสู่ความจริงของการตัดสินใจของคุณ เงินง่ายๆ นำมาซึ่งเวลาที่ยากลำบาก”

คำเตือนนี้เน้นถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าบทบาทของคริปโตในแผนการฟอกเงินกำลังขยายตัว โดยที่ผู้ขนเงินสดทำหน้าที่เป็นสะพานสำคัญระหว่างธุรกรรมบนบล็อกเชนและระบบการเงินทางกายภาพ

คำถามที่พบบ่อย 💡

• “Operation Destabilise” คืออะไร? แคมเปญของ NCA สหราชอาณาจักรที่มุ่งเป้าการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับคริปโต
• ผู้ขนเงินสดมีส่วนร่วมอย่างไร? พวกเขาขนย้ายเงินสดที่ผิดกฎหมายที่ในภายหลังจะถูกแปลงเป็นคริปโตเคอร์เรนซี
• ผลลัพธ์ที่ได้จากการปราบปรามคืออะไร? การจับกุม 128 รายและยึดเงินเกินกว่า $32.75M ในสหราชอาณาจักร และ $27M ในต่างประเทศ
• ทำไมคริปโตถึงสำคัญในแผนการนี้? อาชญากรใช้การแลกเปลี่ยนและตัวผสมเพื่อเปลี่ยนเงินสดสกปรกให้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ “สะอาด”