กัมพูชาส่งผู้ร้ายข้ามแดน เศรษฐีพันล้าน Chen Zhi ไปยังจีนในคดีหลอกลวงคริปโตพันล้านดอลลาร์

ความก้าวหน้าที่สำคัญในคดีหลอกลวงคริปโตข้ามชาติ

ทางการกัมพูชาได้ประกาศเมื่อวันที่ 7 มกราคมว่าพวกเขาได้ส่งตัวนักธุรกิจมหาเศรษฐี Chen Zhi ให้กับจีน นักธุรกิจวัย 37 ปี ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการแผนโกงคริปโตโลกที่ได้รับแรงหนุนจากเครือข่ายมืดของการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์

Chen Zhi, หัวหน้ากลุ่ม Prince Group ที่โดดเด่น ถูกจับเมื่อวันที่ 6 มกราคม พร้อมกับชาวจีนอีกสองคนคือ Xu Ji Liang และ Shao Ji Hui การจับกุมดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนร่วมกันเป็นเวลาหลายเดือนในปฏิบัติการที่อัยการสหรัฐฯ ได้อธิบายว่าเป็นหนึ่งในอาชญากรรมทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม: รัฐบาลสหรัฐฯ อาจยึดบิตคอยน์มูลค่าอีก 2.4 พันล้านดอลลาร์อย่างเงียบๆ ที่เชื่อมโยงกับ Lubian Mining Pool

ตามรายงานของ BBC รายงาน ข้อกล่าวหาต่อ Chen Zhi ในคดีฟ้องร้องในสหรัฐฯ รวมถึงการโกงเหยื่อทั่วโลกด้วยเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในรูปแบบคริปโต และดำเนินการ “โรงงานหลอกลวง” ในกัมพูชา ที่ซึ่งแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์ถูกบังคับให้ทำการหลอกลวง มหาเศรษฐียังถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายผ่านเครือข่ายซับซ้อนของธุรกิจที่ดูถูกต้องภายใต้ร่มกลุ่ม Prince Group

การส่งตัว Chen Zhi เกิดขึ้นหลายเดือนหลังจากที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ยึดบิตคอยน์มูลค่าประมาณ 14 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับมหาเศรษฐีคนนี้ รัฐบาลอังกฤษรองรับด้วยการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อกลุ่ม Prince Group

การส่งตัว Chen Zhi ให้กับทางการจีนเกิดขึ้นมากกว่า 10 ปีหลังจากที่เขาทิ้งสัญชาติจีนเพื่อเปลี่ยนเป็นสัญชาติกัมพูชา ด้วยความคุ้มครองจากราชวงศ์กัมพูชา Chen Zhi มีอำนาจเศรษฐกิจสูงในพนมเปญผ่านผลงานหลากหลายของกลุ่ม Prince Group

อย่างไรก็ตาม พระราชกฤษฎีกาการยกเลิกสัญชาติกัมพูชาในปลายปี 2025 ได้เปิดทางกฎหมายสำหรับการส่งตัวเขา ทั้งที่กลุ่ม Prince Group ก่อนหน้านี้ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ตำแหน่งที่อยู่ของมหาเศรษฐียังคงเป็นปริศนาตั้งแต่คดีฟ้องร้องในสหรัฐฯ จนถึงการจับกุมเขาในสัปดาห์นี้

การส่งตัว Chen Zhi ชี้ให้เห็นถึงวิกฤตการณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังเติบโต แผนการหลอกลวง “ตัดหมู” เกี่ยวข้องกับการที่นักหลอกลวงสร้างความไว้วางใจกับเหยื่อก่อนที่จะชักจูงให้ลงทุนในแพลตฟอร์มคริปโตปลอม

ปฏิบัติการเหล่านี้มักประกอบในท้องที่ที่มีการควบคุมเข้มงวด — โดยเฉพาะในกัมพูชา, พม่า, และลาว — ที่ซึ่งผู้คนหลายพันจากทั่วเอเชียถูกกักขังและถูกบังคับให้ทำงาน 12 ถึง 18 ชั่วโมงต่อวันภายใต้การคุกคามของความรุนแรง

การตัดสินใจส่งตัว Chen Zhi ไปยังจีน แทนที่จะเป็นสหรัฐฯ เป็นพัฒนาการทางการทูตที่สำคัญ ยังต้องรอดูว่าทางการจีนจะประสานงานกับผู้สอบสวนสหรัฐฯ อย่างไร เนื่องจากการยึดบิตคอยน์ขนาดมหาศาลที่ตอนนี้ถือครองโดยรัฐบาลสหรัฐฯ

กระทรวงมหาดไทยกัมพูชาไม่ได้เปิดเผยสถานที่เฉพาะที่ Chen Zhi ถูกกักขังก่อนที่จะถูกส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่จีน

คำถามที่พบบ่อย ❓

• Chen Zhi คือใคร? เขาเป็นมหาเศรษฐีกัมพูชา-จีน และหัวหน้ากลุ่ม Prince Group ที่ปัจจุบันถูกส่งตัวไปยังจีน
• ทำไมเขาถึงถูกจับ? ทางการกล่าวหาว่าเขาบริหารแผนโกงคริปโตระดับโลกที่ข้องเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานในกัมพูชา
• การดำเนินการระหว่างประเทศต่อไปคืออะไร? เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยึดบิตคอยน์มูลค่า 14 พันล้านดอลลาร์ และรัฐบาลอังกฤษกำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อกลุ่ม Prince Group
• ทำไมเรื่องนี้มีความสำคัญในระดับภูมิภาค? กรณีนี้เน้นย้ำถึงการเพิ่มขึ้นของการหลอกลวงแบบ “ตัดหมู” และเครือข่ายการค้ามนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้