Binance แชร์ข้อมูลลูกค้าร่วมกับรัสเซียหลังจากออกจากตลาดแล้ว

ข้อมูลของ Binance สนับสนุนคดีก่อการร้าย

คณะกรรมการสืบสวนของรัสเซีย ใช้ข้อมูลบัญชีที่ Binance จัดหาให้ เพื่อสร้างคดีก่อการร้ายต่อ Yuri Belenkiy ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศวัย 49 ปี ตามบันทึกที่ Reuters ตรวจสอบ คดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคริปโตมากกว่า 700 ดอลลาร์ที่ Belenkiy ถูกกล่าวหาว่าส่งไปยังแคมเปญระดมทุนของยูเครน

ผู้สืบสวนกล่าวหาว่า Belenkiy โอนเงินดังกล่าวตั้งแต่มกราคม 2023 ถึงมีนาคม 2024 หลังตอบรับคำร้องขอทางออนไลน์จาก Arkady Babchenko นักข่าวชาวรัสเซียที่ลี้ภัยอยู่ ทางการระบุว่าเงินบริจาคสนับสนุนกองกำลังยูเครน รวมถึงกองพล Azov ซึ่งรัสเซียกำหนดให้เป็นองค์กรก่อการร้าย

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัสเซียได้รับไฟล์ยืนยันตัวตนลูกค้าที่มีหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ สแกนพาสปอร์ต และใบอนุญาตพำนักในบัลแกเรียของ Belenkiy บันทึกคดียังมีอีเมล 2 ฉบับที่ส่งถึงผู้สืบสวนจากที่อยู่อีเมลของ Binance ด้วย Belenkiy ถูกจับกุมในเดือนกันยายน 2025 และยังคงถูกคุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี

โฆษกของ Binance กล่าวว่าแพลตฟอร์มดำเนินการตามคำขออย่างเป็นทางการจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายภายใต้ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ความเป็นส่วนตัว และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง “Binance ไม่ได้เป็นผู้สร้างหรือบังคับใช้กฎหมายของเขตอำนาจใด ๆ ไม่ได้เป็นผู้กำหนดข้อหา และไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจว่ารัฐบาลใดจะใช้ข้อมูลในกระบวนพิจารณาคดีอย่างไร” โฆษกกล่าว พร้อมเสริมว่า:

“เช่นเดียวกับสถาบันการเงินระดับโลกอื่น ๆ เราให้ความร่วมมือกับคำขอข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมายจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ความเป็นส่วนตัว และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจเหล่านั้นขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น”

การถอนตัวจากรัสเซียทำให้เกิดคำถามเรื่องภาระผูกพันทางกฎหมาย

การตอบสนองของ Binance ทำให้เกิดคำถามขึ้นอีกครั้งเกี่ยวกับภาระผูกพันที่ยังคงมีอยู่ในรัสเซีย หลังบริษัทประกาศถอนตัวออกจากประเทศในเดือนกันยายน 2023 ทนายความด้านคริปโต Mike Bystrov กล่าวว่าแพลตฟอร์มไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามคำขอจากทางการรัสเซียหลังออกจากตลาดแล้ว

Richard Teng ซีอีโอของ Binance กล่าวถึงข้อโต้แย้งดังกล่าวในเธรดบน X เมื่อวันที่ 17 ส.ค. โดยระบุว่าแพลตฟอร์ม ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นระบบทั่วโลก และทำงานร่วมกับทางการแม้ในประเทศที่บริษัทไม่มีการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ เขากล่าวว่าความร่วมมือไม่ควรถูกตีความว่าเข้าข้างรัฐบาลใด และเสริมว่า Binance ตรวจสอบคำขอเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดด้านกฎหมาย ความเป็นส่วนตัว และกฎระเบียบ Teng กล่าวว่า:

“การดำเนินงานทั่วโลกหมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกเขตอำนาจ รวมถึงในที่ที่เราไม่ได้ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น เราไม่ได้ดำเนินงานในสหรัฐอเมริกา แต่เราตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ”

ก่อนหน้านี้แพลตฟอร์มเคยถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบในเขตอำนาจอื่น ๆ Binance รับสารภาพผิดในข้อหาของรัฐบาลกลาง ในปี 2023 และตกลงยอมความมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงิน มาตรการคว่ำบาตร และการละเมิดด้านการส่งผ่านเงิน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังแยกรายงานรายละเอียดถึง ความล้มเหลวของ Binance ในการป้องกันและรายงานธุรกรรมต้องห้าม ที่เกี่ยวข้องกับเขตอำนาจและบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร มาตรการบังคับใช้ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการติดตามธุรกรรมและกิจกรรมทางการเงินต้องห้าม ไม่ใช่การจัดการคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัสเซียของ Binance

Binance ประกาศถอนตัวออกจากรัสเซีย และขายธุรกิจท้องถิ่นให้แก่ Commex ในเดือนกันยายน 2023 แพลตฟอร์มระบุว่าการถอนตัวอย่างสมบูรณ์อาจใช้เวลาสูงสุดหนึ่งปี เนื่องจากต้องโอนย้ายลูกค้าไปยังแพลตฟอร์มใหม่

การเปิดเผยข้อมูลก่อให้เกิดความกังวลด้านความเป็นส่วนตัวในยุโรป

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกล่าวว่าการโอนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งถือใบอนุญาตพำนักในสหภาพยุโรปให้แก่ทางการรัสเซีย อาจทำให้เกิดคำถามด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (GDPR) Bystrov กล่าวว่าใบอนุญาตพำนักในบัลแกเรียของ Belenkiy อาจทำให้ข้อมูลลูกค้าของเขาอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎระเบียบดังกล่าว

GDPR ไม่ได้ห้ามการโอนข้อมูลไปยังประเทศที่ไม่มีการตัดสินความเพียงพอ (adequacy decision) แบบครอบคลุมโดยสิ้นเชิง แต่หน่วยงานต้องจัดให้มีกลไกการโอนที่มีผลใช้ได้ หรือเข้าเงื่อนไขข้อยกเว้นที่กำหนด การประเมินใด ๆ จะขึ้นอยู่กับฐานทางกฎหมายของ Binance ในการประมวลผลบันทึก และสถานการณ์แวดล้อมของการเปิดเผยข้อมูล

แพลตฟอร์มเคยเผชิญข้อกล่าวหาในลักษณะคล้ายกันที่เกี่ยวข้องกับทางการรัสเซีย รายงานก่อนหน้านี้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการแบ่งปันข้อมูลของ Binance ระบุว่าปฏิบัติการข่าวกรองระดับภูมิภาคของบริษัท ยังคงมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานข่าวกรองการเงินของรัสเซีย ในช่วงที่รัฐบาลต้องการข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง Binance โต้แย้งบางส่วนของรายงานดังกล่าว

องค์กรสิทธิมนุษยชน First Department วิจารณ์ Binance ที่ยังคงรักษาช่องทางการสื่อสารกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัสเซีย หลังประกาศถอนตัวออกจากตลาด Babchenko ก็คัดค้านการเปิดเผยข้อมูลเช่นกัน โดยกล่าวว่า:

“ไม่เหมาะสมที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตจะเปิดเผยรายละเอียดการบริจาคของลูกค้าชาวรัสเซียให้แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัสเซีย”

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์เก็บบันทึกลูกค้าอย่างละเอียด

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตแบบรวมศูนย์โดยทั่วไปจะรวบรวมเอกสารยืนยันตัวตนและข้อมูลธุรกรรมเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดรู้จักลูกค้า (KYC) และการต่อต้านการฟอกเงิน บันทึกเหล่านี้อาจรวมถึงเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยรัฐบาล ที่อยู่ รายละเอียดการติดต่อ กิจกรรมบัญชี และข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาหรือปลายทางของเงิน

คณะกรรมการสืบสวนยังได้ขอให้ Binance ระบุตัวลูกค้ารายอื่นที่บริจาคไปยังกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญของ Babchenko ก่อนหน้านี้ Binance เคย จำกัดบริการสำหรับลูกค้าชาวรัสเซียบางราย หลังสหภาพยุโรปขยายมาตรการคว่ำบาตรที่มุ่งเป้าไปยังรัสเซีย

บันทึกในคดีของ Belenkiy ระบุว่า Binance ยังคงเก็บข้อมูลลูกค้าไว้หลังประกาศถอนตัวจากรัสเซีย เอกสารที่มีอยู่ไม่ชี้ชัดว่าแพลตฟอร์มมีแผนจะเก็บข้อมูลลูกค้าชาวรัสเซียไว้นานเพียงใด

คดียังสะท้อนความแตกต่างระหว่างบัญชีแบบรวมศูนย์กับกระเป๋าเงินแบบดูแลเอง (self-hosted) ในการดูแลเอง ผู้ใช้ควบคุม คีย์ส่วนตัวที่จำเป็นในการอนุมัติธุรกรรม ขณะที่แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของบัญชีและเก็บบันทึกลูกค้า ผู้สนับสนุนสิทธิกล่าวว่าชาวรัสเซียหลายสิบคนเผชิญการดำเนินคดีจากการบริจาคคริปโตที่ส่งไปยังองค์กรที่สนับสนุนยูเครน