DEA ทหารผ่านศึกรับข้อกล่าวหาทรยศ, ฟอกเงินรายได้จากยาเสพติดของแก๊งค์ผ่านคริปโต

ข้อกล่าวหาเรื่องการสนับสนุนทางการเงินและวัสดุ

อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานปราบปรามยาเสพติด (DEA) ผู้ดูแลการปฏิบัติการทางการเงินของหน่วยงาน ถูกฟ้องในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินรายได้จากการค้ายาเสพติดมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ให้กับกลุ่มพันธมิตร Jalisco New Generation Cartel (CJNG) ของเม็กซิโก, ตามที่ อัยการรัฐบาลกลางในแมนฮัตตันกล่าว

Paul Campo ซึ่งทำงานให้กับ DEA นาน 25 ปีและเติบโตเป็นรองหัวหน้าสำนักงานการปฏิบัติการทางการเงิน ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินในรูปูดอลลาร์ 750,000 ดอลลาร์โดยแปลงให้กลายเป็นสกุลเงินดิจิทัลและตกลงที่จะฟอกเงินเพิ่มอีก 12 ล้านดอลลาร์ อัยการระบุว่าแคมโปยังสนับสนุนการชำระเงินสำหรับโคเคน 220 กิโลกรัม ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 5 ล้านดอลลาร์ ทั้งที่อวดอ้างถึงความเชี่ยวชาญก่อนหน้านี้ในการบังคับใช้กฎหมาย

แคมโป ร่วมกับผู้ต้องหาร่วม Robert Sensi พบกับแหล่งที่มาที่เป็นความลับซึ่งแสร้งทำตัวเป็นผู้ปฏิบัติงาน CJNG ในปลายปี 2024 คำฟ้องระบุถึงวิธีที่ชายทั้งสองเสนอออกเงินของกลุ่มพันธมิตรผ่านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แนะนำเกี่ยวกับการผลิตเฟนทานิล และสำรวจการจัดหาอาวุธและโดรนระดับทหารให้กับกลุ่ม

“ตามข้อกล่าวหา Paul Campo และ Robert Sensi สมรู้ร่วมคิดเพื่อช่วยเหลือ CJNG ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มพันธมิตรเม็กซิโกที่มีชื่อเสียงในแง่ร้ายหลายแห่ง ซึ่งรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตจำนวนมากผ่านความรุนแรงและการค้ายาในสหรัฐฯ และเม็กซิโก” เจย์ คลเลย์ตัน อัยการของสหรัฐฯ กล่าว “โดยการเข้าร่วมในแผนการนี้ แคมโปทรยศต่อภารกิจที่เขาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามในช่วงอาชีพ 25 ปีกับ DEA CJNG เป็นองค์กรอาชญากรรมที่มีความรุนแรงและสะเทือนวงการที่ชาวนิวยอร์กต้องการให้ยุติลง”

Terrance C. Cole ผู้บริหาร DEA เน้นถึงความรุนแรงของข้อกล่าวหา: “การฟ้องร้องต่ออดีตเจ้าหน้าที่พิเศษ Paul Campo ส่งข้อความที่ทรงพลัง: ผู้ที่ทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชน—อดีตหรือปัจจุบัน—จะต้องถูกดำเนินคดีถึงที่สุดของกฎหมาย เราจะไม่เพิกเฉยเพื่อเหตุผลที่ใครบางคนเคยสวมตรานี้ ไม่มีความอดทนและไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับการทรยศเช่นนี้”

ข้อหาและอาชีพก่อนหน้านี้

อาชีพของแคมโปครอบคลุมการมอบหมายงานที่มีชื่อเสียงในนิวยอร์ก, โรม และมิลาน รวมถึงบทบาทการเป็นผู้นำในงานรัฐสภาของ DEA และการดำเนินการทางการเงิน เขาเป็นตัวแทนของหน่วยงานต่อนรัฐสภา, กระทรวงการคลัง และองค์กรนานาชาติอย่างเช่น อินเตอร์โพลและกลุ่ม FATF

ขณะนี้ อัยการระบุว่า ความเชี่ยวชาญเดียวกันที่เขาเคยใช้เพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินถูกนำไปใช้ในการช่วยเหลือหนึ่งในกลุ่มพันธมิตรที่รุนแรงที่สุดในโลก แคมโปถูกฟ้องในข้อหาร่วมคิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายค้ายา, สมรู้ร่วมคิดในการแจกจ่ายยาเสพติด, สมรู้ร่วมให้การสนับสนุนวัสดุแก่กลุ่มก่อการร้าย และสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน

ถ้าถูกตัดสินให้มีความผิด แคมโปอาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกเป็นหลายสิบปี

FAQ ❓

• Paul Campo เป็นใคร? อดีตเจ้าหน้าที่ DEA ที่ดูแลการปฏิบัติการทางการเงินและต่อมาได้ดำเนินการบริษัทที่ปรึกษา
• เขาถูกตั้งข้อหาอะไรบ้าง? แคมโปถูกฟ้องในข้อหาก่อการร้ายยาเสพติด, การค้ายาเสพติด, การสนับสนุนวัสดุต่อกลุ่มพันธมิตร และการฟอกเงิน
• กลุ่มพันธมิตรใดมีส่วนเกี่ยวข้อง? อัยการระบุว่าแคมโปสมรู้ร่วมคิดกับกลุ่ม CJNG ของเม็กซิโกซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรที่มีความรุนแรงในสหรัฐฯ และในต่างประเทศ
• ผลกระทบทั่วโลกคืออะไร? เจ้าหน้าที่ย้ำว่าคดีนี้ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงในการเงินระหว่างพรมแดนของกลุ่มพันธมิตรและความจำเป็นในการคุมเข้มทั่วโลก