ซีอีโอตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตของโปแลนด์ Zondacrypto หลบหนีไปยังอิสราเอล ขณะที่การสอบสวนคดีฉ้อโกงมูลค่า 97 ล้านดอลลาร์ทวีความเข้มข้นขึ้น

ประเด็นสำคัญ:

• อัยการโปแลนด์เริ่มการสอบสวนคดีฉ้อโกงต่อ Zondacrypto โดยระบุความเสียหายอย่างน้อย 350 ล้านซลอตี (PLN) (97 ล้านดอลลาร์) กระทบผู้ใช้งานมากถึง 30,000 ราย
• มีรายงานว่า CEO Przemysław Kral อยู่ในอิสราเอล ซึ่งสัญชาติของเขาอาจทำให้ไม่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ เนื่องจากอิสราเอลไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เป็นพลเมืองของตนเอง
• การสื่อสารต่อสาธารณะครั้งสุดท้ายของ Kral ยืนยันว่ามี 4,500 BTC อยู่ใน Cold Wallet ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ก่อนที่เขาจะเงียบหายไป

หลุมดำมูลค่า 97 ล้านดอลลาร์ และ CEO ที่เอื้อมไม่ถึง

Zondacrypto เคยเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดของโปแลนด์ ก่อนที่ชุดการเปิดเผยข้อมูลต่อเนื่องจะทำให้เห็นปัญหาเชิงลึกด้านเงินสำรองและธรรมาภิบาลของแพลตฟอร์ม

ในการสื่อสารต่อสาธารณะที่มีการบันทึกไว้ครั้งสุดท้าย Kral ยืนยันว่า Cold Wallet ที่ถือครอง 4,500 BTC ได้ ไม่สามารถเข้าถึงได้ นับตั้งแต่นั้นเขาไม่ได้ออกแถลงการณ์ต่อสาธารณะอีก และรายงานจากสื่อโปแลนด์ Onet ระบุว่า Kral อยู่ในอิสราเอลมาประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้ว ทางการโปแลนด์ยืนยันว่าเขาถือสัญชาติอิสราเอล ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ความพยายามส่งผู้ร้ายข้ามแดนซับซ้อนขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

โปแลนด์ไม่มีประวัติที่เป็นรูปธรรมในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากอิสราเอล ที่สำคัญกว่านั้น อิสราเอลไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนพลเมืองของตนเองตามกฎหมายอิสราเอล รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโปแลนด์ Czesław Mróczek ได้ยอมรับถึงความซับซ้อนดังกล่าวโดยตรง โดยกล่าวต่อสาธารณะว่าโปแลนด์ไม่มีประสบการณ์ในการจัดการคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนลักษณะนี้

ขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนั้นมีนัยสำคัญ

อัยการได้ ระบุความสูญเสีย อย่างน้อย 350 ล้านซลอตีโปแลนด์ เทียบเท่าประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ ขณะที่นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ โดนัลด์ ทุสก์ ก็ยืนยันว่าอาจมีผู้ใช้งาน Zondacrypto มากถึง 30,000 รายได้รับผลกระทบ โดยเปรียบเทียบคดีนี้กับเรื่องอื้อฉาวทางการเงินครั้งใหญ่ในอดีตของโปแลนด์

มีการระบุผู้เสียหายที่อาจเป็นไปได้หลายร้อยรายเมื่อการสอบสวนขยายวง โดยประเด็นการไม่สามารถเข้าถึง Cold Wallet ที่เก็บบิตคอยน์ยังคงเป็นแกนกลางของการสอบสวน ทั้งนี้ยังไม่มีการให้กรอบเวลาอย่างเป็นทางการว่าเมื่อใดหรือว่าผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงเงินของตนได้หรือไม่

Zondacrypto ยังไม่ได้ออกการสื่อสารต่อสาธารณะใดๆ ที่กล่าวถึงการสอบสวนทางอาญาหรือการเดินทางออกไปของ Kral ตามรายงาน นับตั้งแต่คำแถลงครั้งสุดท้ายที่ทราบ

การล่มสลายนี้สอดคล้องกับรูปแบบที่พบในความล้มเหลวของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนอื่นๆ ซึ่งเมื่อมีการเปิดเผยภาวะขาดแคลนเงินสำรอง ผู้บริหารมักติดต่อไม่ได้ และผู้ใช้งานก็เหลือทางเลือกทางกฎหมายที่จำกัดข้ามเขตอำนาจศาล (ดังที่เห็นใน ผลพวงหลังการล่มสลายของ FTX) ทางการโปแลนด์ยังไม่ยืนยันว่ามีการยื่นหมายจับระหว่างประเทศหรือแจ้งเตือนสีแดงของอินเตอร์โพลแล้วหรือไม่ ทำให้สถานะของความพยายามบังคับใช้กฎหมายยังไม่ชัดเจน